湖北省鐘某某人民檢察院

起?訴?書

鐘檢一部刑訴〔2020〕110號

被告人蔣某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4208811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省荊門市掇刀區(qū)**小區(qū)**棟**室。曾因犯詐騙罪，于2016年3月被浙江省義烏市人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金二千元；又因犯詐騙罪、妨害信用卡管理罪于2017年12月被浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金六萬元?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被荊門市公安局漳河新區(qū)分局刑事拘留，同年12月18日被取保候?qū)彛?020年5月6日被鐘某某公安局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人魏某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4208811993********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月4日被鐘某某公安局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行，同年7月25日被取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4208811994********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月4日被鐘某某公安局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行，同年7月25日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4208811993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月4日被鐘某某公安局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行，同年7月25日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4208811993********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月4日被鐘某某公安局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行，同年7月25日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4208811995********，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被鐘某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4208811991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月6日被鐘某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鐘某某公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、蔣某某、徐某某、李某甲、王某某、李某乙、馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人蔣某某通過QQ交流群學(xué)會“刷單”詐騙，即獲取“58同城”網(wǎng)上求職者的個人信息后，假冒話務(wù)員聯(lián)系求職者，告知求職者加接待客服QQ號，再假冒接待客服讓求職者通過QQ發(fā)送自己的支付寶花唄信譽度截圖，同時下載代付APP。求職者點擊APP進入0元代付界面，接待客服將截圖發(fā)送給上家，再將上家按照求職者花唄額度制作出的比額度略低的代付訂單號發(fā)送給求職者，求職者在代付APP的支付界面輸入訂單號，點擊后，支付寶內(nèi)的錢即被消費。上家通過消費變現(xiàn)后，再按照一定比例返款給詐騙者。2019年10月，蔣某某通過上述“刷單”詐騙的手段騙取被害人趙某某3199元。

2019年11月至2020年5月，被告人魏某某與蔣某某合伙實施“刷單”詐騙。2020年2月，魏某某招募被告人徐某某、李某甲、王某某，在位于鐘某某事故處理中心附近的租住屋內(nèi)共同實施詐騙。魏某某安排王某某冒充話務(wù)員撥打求職者電話，徐某某、李某甲冒充公司客服在QQ上詐騙求職者，魏某某冒充商家客服對求職者進行二次詐騙。2020年3月份，王某某離開后，魏某某、徐某某分別招募了向某某、馮某某充當(dāng)話務(wù)員，繼續(xù)實施詐騙。2020年4月18日，魏某某招募被告人馬某某充當(dāng)話務(wù)員，并指使馬某某幫其在鐘某某董家巷5組36號租了一套房用于詐騙。2020年4月下旬，王某某再次回來參與詐騙，魏某某安排其充當(dāng)話務(wù)員的同時管理居住于董家巷的話務(wù)員。徐某某招募被告人李某乙、郭某某充當(dāng)接待客服，由徐某某、李某甲負責(zé)培訓(xùn)。魏某某通過徐某某將御隆天下小區(qū)高10棟1804室租下用于詐騙。

2020年5月3日7時許，在御隆天下小區(qū)**棟**室內(nèi)，徐某某將魏某某通過QQ于前一日發(fā)至自己手機里的號碼為77535****的QQ號給李某乙，李某乙將該QQ號改名為接待客服，并將該QQ號發(fā)送給馬某某，讓馬某某撥打求職者電話時推送該QQ號。當(dāng)天10時許，被告人馬某某撥打被害人某某某的電話，介紹可以網(wǎng)上“刷單”轉(zhuǎn)錢，并將上述QQ號碼推薦給某某某。李某乙將某某某加好友后，發(fā)送事先準(zhǔn)備好的話術(shù)誘騙某某某下載任務(wù)助手APP，騙取某某某的支付寶花唄額度截圖。李某乙將某某某的支付寶花唄額度3400元告訴李某甲、徐某某，李某甲、徐某某通過QQ聯(lián)系上家制作消費鏈接。李某甲通過任務(wù)助手APP后臺輸入鏈接生成一組訂單號并告訴李某乙，李某乙將訂單號通過QQ發(fā)送給被害人某某某。某某某點擊任務(wù)助手APP，進入0元代付界面，輸入訂單號點擊開始后被詐騙3366元。

2020年5月12日，被告人李某乙在朋友的陪同下到鐘某某公安局郢中派出所投案。2020年6月，被告人魏某某的家屬已退還被害人某某某3366元，某某某對魏某某予以諒解。2020年9月8日，蔣某某的家屬代其退贓3199元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的手機、電腦等物證；2.受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、支付寶交易流水等書證；3.被害人趙某某、某某某的陳述；4.證人向某某、馮某某、賈某某、郭某某等人的證言；5.勘驗、辨認筆錄；6.電子數(shù)據(jù)；7.被告人蔣某某、魏某某、徐某某、李某甲、王某某、李某乙、馬某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔣某某、魏某某、徐某某、李某甲、王某某、李某乙、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某某、魏某某、徐某某、李某甲、王某某、李某乙、馬某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某甲、徐某某、王某某、李某乙、馬某某在共同犯罪中起次要作用，認定為從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條。蔣某某在有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條。七名被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鐘某某人民法院

檢察官：朱江

檢察官助理：王霄節(jié)

2020年9月8日

附件：

1.被告人蔣某某現(xiàn)羈押于鐘某某看守所。

被告人魏某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1590866****。

被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1567109****。

被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1897186****。

被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1887286****。

被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1884961****。

被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1347757****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，光盤5張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》七份。

4.《量刑建議書》七份。