浙江省臨海市人民檢察院　

起?訴?書

臨檢一部刑訴〔2020〕387號(hào)　

被告人蔣某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310821986********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，于2013年4月15日被臨海市人民法院判處有期徒刑六年三個(gè)月，于2017年3月12日刑滿釋放；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被臨海市公安局刑事拘留；因本院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年9月30日被臨海市公安局監(jiān)視居?。灰蛏嫦酉村X罪，于2020年3月6日被我院決定監(jiān)視居住，由臨海市公安局執(zhí)行。

本案由臨海市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌洗錢罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年4?月，盧某某（已起訴）伙同黃某某（已判）等人在臨海市古城街道合伙成立**公司，設(shè)立P2P融資平臺(tái)，進(jìn)行非法集資，當(dāng)年8月底公司移至杭州市蕭山區(qū)經(jīng)營，繼續(xù)進(jìn)行非法集資活動(dòng)，至2017年9月26日共向安某某等九百多人非法集資八千多萬元，造成三百多人投資本金計(jì)二千多萬元無法收回。被告人蔣某某從2017年6月份進(jìn)入公司當(dāng)駕駛員直至公司倒閉，期間被告人蔣某某因盧某某要求將自己及老婆姜某某、朋友陳某甲、胡某某等人的銀行卡提供給盧某某，用于充當(dāng)P2P融資平臺(tái)的借款人。

2017年9月26日公司倒閉時(shí)，盧某某交給被告人蔣某某現(xiàn)金60萬元；2018年3月，盧某某叫被告人蔣某某經(jīng)手變賣了公司名下的兩輛運(yùn)輸車，賣車所得50萬元先存入被告人蔣某某的銀行賬戶。被告人蔣某某明知這110萬元是非法集資所得，仍將老婆姜某某的農(nóng)行卡提供給盧某某，并陸續(xù)存入233800元，供盧某某逃跑期間使用，被告人蔣某某把剩余款項(xiàng)與賣車所得50萬元一起用于為盧某某與自己合伙投資房產(chǎn)、經(jīng)營飯店。

2019年9月12日，被告人蔣某某被公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、刑事判決書（前科、上游犯罪）、釋放證明、銀行交易明細(xì)、房屋買賣合同、車輛轉(zhuǎn)戶資料、飯店注冊資料等；

2.證人證言：證人劉某某、蔣某甲、蔣某乙、陳某甲、王某某、胡某某、姜某某、包某某、陳某乙等人的證言，公安民警出具的被告人到案經(jīng)過；

3.被告人蔣某某、同案人員盧某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，仍通過提供銀行賬戶、協(xié)助變賣財(cái)產(chǎn)、投資等方式來掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人蔣某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人蔣某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨海市人民法院　

檢察員：婁紹敏

（院?。?/span>

2020年3月16日　

附：

????1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3．《量刑建議書》二份。?

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。