湖北省仙桃市人民檢察院

起?訴?書

鄂仙檢一部刑訴〔2020〕515號

被告人蔣某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3505211995********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地福建省泉州市，現(xiàn)住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3505211997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省泉州市，現(xiàn)住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人李澤杰，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3505211999********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地福建省泉州市，現(xiàn)住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蔣少煒，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3505211999********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地福建省泉州市，現(xiàn)住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**街**號。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3505211998********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省泉州市，現(xiàn)住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3505211998********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地福建省泉州市，現(xiàn)住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**巷**號。

上述六被告人因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被仙桃市公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由仙桃市公安局執(zhí)行。

本案由仙桃市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某、李某某、李澤杰、蔣少煒、李某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分犯罪事實不清，證據(jù)不足，于2020年9月15日退回仙桃市公安局補(bǔ)充偵查一次，2020年10月15日仙桃市公安局重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月底，被告人蔣某、李某某合謀實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并先后邀約了被告人李澤杰、蔣少煒、黃某某、李某某等人參與。蔣某負(fù)責(zé)準(zhǔn)備作案場地、提供作案用的手機(jī)、微信號和“***”號的信息卡、發(fā)放提成、保障日常生活等，李某某、李澤杰、蔣少煒、李某某、黃某某作為業(yè)務(wù)員用蔣某提供的微信號、“**”號與不特定的女性聊天。同時，蔣某還讓張某某（另案處理）給其提供假的“****”APP、“****”APP等。做好上述準(zhǔn)備后，被告人一伙先后在福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)蔣某女朋友林某某家經(jīng)營的“****”內(nèi)、惠安縣**鎮(zhèn)****小區(qū)***室蔣某家中實施詐騙活動。李某某、李澤杰、蔣少煒、李某某、黃某某等人冒充“企業(yè)老板”、“公司經(jīng)理”、“平面設(shè)計師”等成功人士，使用“***”、?“**”、微信等聊天軟件與不特定的女性先通過聊天培養(yǎng)感情，再引誘對方到其提供的“****”APP、“****”APP上進(jìn)行投資理財。李澤杰、李某某等人先讓對方投入少量資金，通過控制后臺讓被害人盈利并取現(xiàn)，以取得被害人信任。待被害人投入大量資金后，被告人一伙再通過后臺操作讓被害人全部虧損。詐騙成功后，上線會將詐騙金額的60%轉(zhuǎn)給蔣某，蔣某再按業(yè)績的20%-40%給業(yè)務(wù)員發(fā)放提成，余下的金額歸蔣某所得。2020年3月至5月初，被告人一伙采取上述手段共騙取被害人高某某、黎某某、孫某某、王某某現(xiàn)金人民幣36.7741萬元。其中，李澤杰以上述方式騙取本市女子高某某現(xiàn)金人民幣11.8408萬元，騙取廣西女子黎某某現(xiàn)金人民幣4889元；蔣少煒以上述方式騙取吉林女子孫某某現(xiàn)金人民幣14.5384萬元；李某某以上述方式騙取四川女子王某某現(xiàn)金人民幣9.9060萬元。

2020年5月11日，被告人蔣某、李某某、李澤杰、蔣少煒、李某某在福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室被抓獲歸案；被告人黃某某在福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**巷**號被抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人蔣某、李某某、李澤杰、蔣少煒、李某某分別退回贓款7.52萬元、6.68萬元、6.2889萬元、6萬元、1.24萬元，公安機(jī)關(guān)已分別發(fā)還被害人高某某11.88萬元、王某某6萬元、孫某某9.36萬元、黎某某4889元，被害人高某某、王某某、孫某某、黎某某對被告人蔣某、李某某、李澤杰、蔣少煒、李某某表示諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押清單、辦案說明、微信聊天記錄、****銀行交易明細(xì)清單、收條、諒解書等書證；2.證人林某某、蘇某某、楊某某、張某某、陸某某等人的證言；3.被害人高某某、王某某、孫某某、黎某某的陳述；4.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；5.被告人蔣某、李某某、李澤杰、蔣少煒、李某某、黃某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蔣某、李某某、李澤杰、蔣少煒、李某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某、李某某、李澤杰、蔣少煒、李某某、黃某某以非法占有為目的，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究六名被告人的刑事責(zé)任。被告人李某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，還適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省仙桃市人民法院

檢察官：印冬晴

2020年11月9日

附：

1.被告人蔣某、李某某、李澤杰、蔣少煒、李某某、黃某某現(xiàn)羈押于仙桃市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。