蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姑檢訴刑訴〔2019〕484號(hào)

被告人蔣某某，男，1987年**月**出生，居民身份證號(hào)碼3208211987********，漢族，職高文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2005年3月24日因盜竊被太倉市公安局行政拘留十日。2018年11月13日因涉嫌詐騙罪被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208211985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。2018年11月13日因涉嫌詐騙罪被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周新浪，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。2018年11月13日因涉嫌詐騙罪被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周權(quán)，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月13日因涉嫌詐騙罪被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208211984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。2018年11月13日因涉嫌詐騙罪被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208211984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)丁集鎮(zhèn)花園村小高樹組84號(hào)。2018年11月13日因涉嫌詐騙罪被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、吳某、周新浪、周權(quán)、劉某甲、蔣某甲涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年4月4日、2019年6月19日兩次將本案退回蘇州市公安局姑蘇分局補(bǔ)充偵查，2019年7月19日蘇州市公安局姑蘇分局第二次補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送審查起訴。期間，本院于2019年3月21日、2019年6月5日、2019年8月20日延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至2018年11月期間，經(jīng)被告人蔣某某安排，由被告人周新浪等人以融360信貸經(jīng)理的名義，采用打電話和微信聯(lián)系的方式，稱貸款無任何手續(xù)費(fèi)和中介費(fèi)，將被害人騙至本市姑蘇區(qū)**國際**室、姑蘇區(qū)石路**座**室。被告人周權(quán)等人接待被害人，與被害人談利息，謊稱貸款成功后，須由公司提前收取全部或者部分利息，被害人只需歸還本金，或者本金和剩余的利息。后由被告人吳某、蔣某甲、劉某甲等人使用被害人手機(jī)下載多種網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP申請(qǐng)貸款，并對(duì)被害人刻意隱瞞。貸款成功后由被告人周新浪等人以收取全部或者部分貸款利息名義，騙取被害人錢款。其中，被告人蔣某某共騙取60名被害人錢款合計(jì)金額人民幣592535.8元。被告人吳某共騙取41名被害人錢款合計(jì)金額人民幣383073.8元。被告人周新浪共騙取35名被害人錢款合計(jì)金額人民幣421412元。被告人周權(quán)共騙取27名被害人錢款合計(jì)金額人民幣262522元。被告人劉某甲共騙取30名被害人錢款合計(jì)金額人民幣250794.8元。被告人蔣某甲共騙取6名被害人錢款合計(jì)金額人民幣112777元。具體分述如下：

1.2018年2月27日，吳某甲（另案處理）聯(lián)系被害人沈某某至至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人蔣某甲操作手機(jī)為沈某某貸款43000元。被告人吳某以收取利息名義要求沈某某付款，沈某某通過POS機(jī)刷卡方式付款人民幣9902元。

2.2018年4月1日，丁某甲（另案處理）聯(lián)系被害人何某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由他人接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為何某某貸款人民幣17500余元。他人以收取全部利息名義要求何某某付款，何某某通過支付寶向被告人蔣某某轉(zhuǎn)賬人民幣7140元。

3.2018年4月15日，被害人朱某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人蔣某甲操作手機(jī)為朱某某貸款人民幣18000元。被告人周權(quán)以收取利息名義要求朱某某付款，朱某某通過支付寶向被告人蔣某某轉(zhuǎn)賬人民幣5000元。

4.2018年5月8日，吳某甲聯(lián)系被害人顧某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由他人接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為顧某某貸款人民幣15000余元。蔣某乙（另案處理）以收取部分利息名義要求顧某某付款，顧某某通過微信向吳某甲轉(zhuǎn)賬人民幣2000元。

5.2018年6月14日，周某甲（另案處理）聯(lián)系被害人程某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人吳某操作手機(jī)為程某某貸款人民幣16700元。被告人周權(quán)以收取部分利息名義要求程某某付款，程某某通過支付寶向被告人蔣某某轉(zhuǎn)賬人民幣5210元。

6.2018年6月30日，蔣某乙聯(lián)系被害人徐某甲至本市姑蘇區(qū)**國際**室并進(jìn)行接待后，由被告人劉某甲操作手機(jī)為徐某甲貸款96500元。被告人周新浪以收取利息名義要求徐某甲付款，徐某甲通過支付寶和微信向被告人周新浪和被告人蔣某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣20000元。

7.2018年6月30日，蔣某丙（另案處理）聯(lián)系被害人洪某某武至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周新浪接待，被告人蔣某甲操作手機(jī)為洪某某武貸款人民幣92000元。周新浪以收取部分利息名義要求洪某某武付款，洪某某武通過POS機(jī)刷卡、微信轉(zhuǎn)賬方式共向被告人周新浪支付人民幣37700元。

8.2018年7月2日，周某甲（另案處理）聯(lián)系被害人張某甲至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周新浪接待，他人操作手機(jī)為張某甲貸款人民幣12000元。被告人周新浪以收取全部利息名義要求張某甲付款，張某甲向被告人周新浪交付現(xiàn)金人民幣10000元。

9.2018年7月9日，被害人孫某甲至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由他人接待、操作手機(jī)為孫某甲貸款人民幣40000元。被告人周新浪以收取部分利息名義要求孫某甲付款，孫某甲通過支付寶向被告人蔣某某轉(zhuǎn)賬人民幣16700元。

10.2018年7月14日，丁某甲聯(lián)系被害人周某乙至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人吳某操作手機(jī)為周某乙貸款人民幣25000余元。被告人周新浪以收取部分利息名義要求周某乙付款，周某乙通過微信轉(zhuǎn)賬向被告人周新浪轉(zhuǎn)賬人民幣2400元。

11．2018年7月14日，周某甲聯(lián)系被害人余某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由他人接待，被告人蔣某甲操作手機(jī)為余某某貸款人民幣44000元。被告人周新浪以收取全部利息名義要余某某平付款，余某某通過支付寶向被告人蔣某某轉(zhuǎn)賬人民幣31020元。

12.2018年7月25日，吳某甲聯(lián)系被害人崔某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由他人接待、操作手機(jī)為崔某某貸款人民幣30000元。被告人周新浪以收取部分利息名義要求崔某某付款，崔某某通過支付寶向被告人蔣某某轉(zhuǎn)賬人民幣7200元。

13.2018年7月30日，王某甲（另案處理）聯(lián)系被害人張某乙至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為張某乙貸款人民幣20000余元。被告人周新浪、蔣某乙以收取全部利息名義要求張某乙付款，張某乙通過支付寶、微信向蔣某某、蔣某乙轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣9360元。

14.2018年7月31日，丁某甲聯(lián)系被害人黃某甲至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由周某甲接待，被告人吳某操作手機(jī)為黃某甲貸款人民幣36000元。被告人周新浪以收取全部利息名義要求黃某甲付款，黃某甲通過支付寶向被告人蔣某某轉(zhuǎn)賬人民幣11413元。

15.2018年8月5日，蔣某丁（另案處理）聯(lián)系被害人田某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為田某某貸款人民幣7000元。蔣某乙以收取全部利息名義要求田某某付款，田某某通過POS機(jī)刷卡方式向被告人蔣某乙支付人民幣2600元。

16.2018年8月7日，趙某某（另案處理）聯(lián)系被害人周某丙至至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由他人接待、操作手機(jī)為周某丙貸款12000元，被告人蔣某某以收取全部利息名義要求周某丙付款，被害人周某丙通過支付寶向被告人蔣某某支付人民幣4300元。

17.2018年8月9日，王某甲聯(lián)系被害人支某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為支某某貸款人民幣30000余元。蔣某乙以收取部分利息名義要求支某某付款，支某某通過支付寶向被告人蔣某某轉(zhuǎn)賬人民幣6522元。

18.2018年8月19日，尚某某（另案處理）聯(lián)系被害人白某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人吳某操作手機(jī)為白某某貸款人民幣5000元。蔣某乙以收取全部利息名義要求白某某付款，白某某通過支付寶向被告人蔣某某轉(zhuǎn)賬人民幣1200元。

19.2018年8月23日，王某乙（另案處理）聯(lián)系被害人劉某乙至至本市姑蘇區(qū)**國際707室，由被告人周權(quán)接待，他人操作手機(jī)為劉某乙貸款5850元。他人以收取全部利息名義要求劉某乙付款，劉某乙通過支付寶向被告人蔣某某轉(zhuǎn)賬人民幣1263元。

20.2018年8月25日，吳某甲聯(lián)系被害人周某丁至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由他人接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為周某丁貸款人民幣5000余元。他人以收取部分利息名義要求周某丁付款，周某丁通過微信轉(zhuǎn)賬人民幣1560元。

21.2018年8月26日，蔣某乙聯(lián)系被害人金某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由他人接待、操作手機(jī)為金某某貸款人民幣51400元。蔣某乙以收取全部利息名義要求金某某付款，金某某通過支付寶向被告人吳某和蔣某乙轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣16036元。

22.2018年8月28日，曹某某（另案處理）聯(lián)系被害人范某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為范某某貸款人民幣21500元。被告人吳某以收取全部利息名義要求王某丙付款，王某丙通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣4320元。

23.2018年8月29日，周某甲聯(lián)系被害人汪某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由他人接待，被告人吳某操作手機(jī)為汪某某貸款人民幣55100元。蔣某乙以收取部分利息名義要求汪某某付款，汪某某通過微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付方式向被告人吳某、周新浪共計(jì)支付人民幣21190元。

24.2018年8月29日，周某甲聯(lián)系被害人倪某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為倪某某貸款人民幣56000元。被告人周新浪以收取全部利息名義要求倪某某付款，倪某某通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣15540元。

25.2018年9月1日，周某甲聯(lián)系被害人萬某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人吳某、劉某甲操作手機(jī)為萬某某貸款人民幣19000元。被告人周新浪以收取部分利息名義要求萬某某付款，萬某某通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣7000元。

26.2018年9月2日，尹某某（另案處理）聯(lián)系被害人肖某某至至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人吳某接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為肖某某貸款26700元。被告人吳某以收取全部利息名義要求肖某某付款，肖某某通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣10100元。

27.2018年9月2日，丁某甲聯(lián)系被害人李某甲至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周新浪接待，被告人吳某操作手機(jī)為李某甲貸款人民幣16800元。被告人周新浪以收取全部利息名義要求李某甲付款，李某甲通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣5241元。

28.?2018年9月3日，周某甲聯(lián)系被害人錢某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，他人操作手機(jī)為錢某某貸款人民幣8800元。蔣某乙以收取部分利息名義要求錢某某付款，錢某某通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣3045元。

29.2018年9月6日，被害人花某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人蔣某甲操作手機(jī)為花某某貸款人民幣11000元。蔣某乙以收取部分利息名義要求花某某付款，花某某通過POS機(jī)刷卡支付和支付寶轉(zhuǎn)賬共向被告人吳某支付人民幣25655元。

30.2018年9月7日，趙某某（另案處理）聯(lián)系被害人張某丙至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為張某丙貸款人民幣30000元。被告人周新浪以收取部分利息名義要求張某丙付款，張某丙通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣5900元。

31.2018年9月7日，被害人楊某乙至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人吳某接待，被告人蔣某甲操作手機(jī)為楊某乙貸款人民幣12000元。蔣某乙以收取部分利息名義要求楊某乙付款，楊某乙通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣3500元。

32.2018年9月7日，周某甲聯(lián)系被害人張某丁至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人吳某操作手機(jī)為張某丁貸款人民幣23200元。蔣某乙以收取部分利息名義要求張某丁付款，張某丁通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣9862元。

33.2018年9月10日，丁某甲聯(lián)系被害人湯某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由他人接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為湯某某貸款人民幣8000元。蔣某乙以收取部分利息名義要求湯某某付款，湯某某通過支付寶向吳某轉(zhuǎn)賬人民幣3020元。

34.2018年9月10日，尚某某聯(lián)系被害人唐某甲至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周新浪接待，被告人吳某操作手機(jī)為唐某甲貸款人民幣29500元。蔣某乙以收取部分利息名義要求唐某甲付款，唐某甲通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣10000元。

35.2018年9月13日，被告人周新浪聯(lián)系被害人谷某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室并進(jìn)行接待后，由被告人劉某甲操作手機(jī)為谷某某貸款人民幣25000元。蔣某乙以收取全部利息名義要求谷某某付款，谷某某通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣6750元。

36.2018年9月14日，被害人陳某甲至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由他人接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為陳某甲貸款人民幣8850元。蔣某乙以收取全部利息名義要求陳某甲付款，陳某甲通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣5086.8元。

37.2018年9月15日，蔣某丁聯(lián)系被害人唐某乙至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人吳某、劉某甲操作手機(jī)為唐某乙貸款人民幣3000元。他人以收取全部利息名義要求唐某乙付款，唐某乙通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣648元。

38.2018年9月17日，尚某某聯(lián)系被害人王某丙至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人吳某操作手機(jī)為王某丙貸款人民幣96000元。蔣某乙以收取全部利息名義要求王某丙付款，王某丙通過微信向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣27340元。

39.2018年10月3日，蔣某戊（另案處理）聯(lián)系被害人高某某至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周新浪接待，他人操作手機(jī)為高某某貸款人民幣5000元。蔣某乙以收取全部利息名義要求高某某付款，高某某通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣700元。

40.2018年10月7日，丁某乙（另案處理）聯(lián)系被害人黃某乙至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周權(quán)接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為黃某乙貸款人民幣27500元。被告人周新浪、蔣某乙以收取全部利息名義要求黃某乙付款，黃某乙通過支付寶向蔣某乙及被告人吳某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣7940元。

41.2018年10月8日，蔣某戊聯(lián)系被害人楊某乙至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周新浪接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為楊某乙貸款人民幣28700元。蔣某乙以收取全部利息名義要求楊某乙付款，楊某乙通過支付寶向蔣某乙轉(zhuǎn)賬人民幣8600元。

42.2018年10月20日，蔣某丙聯(lián)系被害人張某戊至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周權(quán)接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為張某戊貸款人民幣63000元。被告人周新浪以收取全部利息名義要求張某戊付款，張某戊通過農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀向被告人周新浪轉(zhuǎn)賬人民幣32487元。

43.2018年10月20日，蔣某丁聯(lián)系被害人陸某某至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周權(quán)接待，被告人吳某操作手機(jī)為陸某某貸款人民幣20000元。被告人周新浪以收取部分利息名義要求陸某某付款，陸某某通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣9540元。

44.2018年10月22日，被告人周新浪聯(lián)系被害人薛某甲至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由他人接待，被告人吳某操作手機(jī)為薛某甲貸款人民幣18140元。被告人周新浪以收取全部利息名義要求薛某甲付款，薛某甲通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣5900元。

45.2018年10月24日，蔣某乙聯(lián)系被害人李某乙至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由他人接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為李某乙貸款人民幣8000元。被告人吳某以收取全部利息名義要求李某乙付款，李某乙通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣2570元。

46.2018年10月25日，郭某某（另案處理）聯(lián)系被害人邵某某崔某某至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周新浪接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為邵某某貸款人民幣29800元。蔣某乙以收取部分利息名義要求邵某某付款，邵某某通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣9297元。

47.2018年10月26日，丁某乙聯(lián)系被害人劉某丙至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周新浪接待，由被告人劉某甲操作手機(jī)為劉某丙貸款人民幣6700元。蔣某乙以收取全部利息名義要求劉某丙付款，劉某丙通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣2100元。

48.2018年10月30日，徐某乙（另案處理）聯(lián)系被害人穆某某至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周權(quán)接待，由被告人吳某操作手機(jī)為穆某某貸款人民幣58000元。被告人周新浪以收取部分利息名義要求穆某某付款，穆某某通過刷POS機(jī)、微信轉(zhuǎn)賬支付寶向蔣某乙支付人民幣22000元。

49.2018年10月30日，王某甲聯(lián)系被害人崔某某至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周權(quán)接待，被告人吳某操作手機(jī)為崔某某貸款人民幣8850元。蔣某乙以收取全部利息名義要求崔某某付款，崔某某通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣1944元。

50.2018年10月30日，被告人周新浪聯(lián)系被害人李某丙至本市姑蘇區(qū)石路**座**室并進(jìn)行接待后，由被告人劉某甲操作手機(jī)為李某丙貸款人民幣19500元。被告人周新浪以收取全部利息名義要求李某丙付款，李某丙通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣2000元。

51.2018年10月31日，蔣某戊聯(lián)系被害人羅某某至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周權(quán)接待，被告人吳某、劉某甲操作手機(jī)為羅某某貸款人民幣42000元。蔣某乙、被告人周新浪以收取全部利息名義要求羅某某付款，羅某某通過POS機(jī)刷卡方式向被告人蔣某乙付款人民幣13924元。

52.2018年11月4日，被告人周新浪聯(lián)系被害人孫某乙至本市姑蘇區(qū)**國際**室并進(jìn)行接待后，由被告人劉某甲操作手機(jī)為孫某乙貸款人民幣60000元。被告人周新浪以收取部分利息名義要求孫某乙付款，孫某乙通過支付寶和微信共向被告人吳某、周新浪轉(zhuǎn)賬人民幣15700元。

53.2018年11月6日，徐某乙聯(lián)系被害人周某戊至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周權(quán)接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為周某戊貸款人民幣42500元。被告人周新浪以收取部分利息名義要求周某戊付款，周某戊通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣20400元。

54.2018年11月6日，蔣某丙聯(lián)系被害人由某某至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周新浪接待，被告人劉某甲操作手機(jī)名義由某某貸款人民幣7000元。蔣某乙以收取部分利息名義要求由某某付款，由某某通過POS機(jī)刷卡向被告人蔣某乙轉(zhuǎn)賬人民幣2160元。

55.2018年11月7日，尹某某聯(lián)系被害人殷某某至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周權(quán)接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為殷某某貸款人民幣35000元。周新浪以收取部分利息名義要求殷某某付款，殷某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金的方式向被告人吳某支付人民幣10920元。

56.2018年11月8日，被害人雷某某至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周權(quán)接待，被告人吳某操作手機(jī)為雷某某貸款人民幣10000元。被告人周新浪以收取全部利息名義要求雷某某付款，雷某某通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣600元。

57.2018年11月9日，尚某某聯(lián)系被害人吳某乙至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周新浪接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為吳某乙貸款人民幣10000余元。蔣某乙以收取部分利息名義要求吳某乙付款，吳某乙通過POS刷信用卡機(jī)向蔣某乙支付人民幣3850元。

58.2018年11月10日，王明星聯(lián)系被害人薛某乙至本市姑蘇區(qū)**國際**室，由被告人周新浪接待，被告人吳某操作手機(jī)為薛某乙貸款人民幣58700元。蔣某乙計(jì)算利息并以收取部分利息名義要求薛某乙付款，薛某乙通過支付寶向被告人吳某轉(zhuǎn)賬人民幣25680元。

59.2018年11月10日，丁某乙聯(lián)系被害人陳某乙至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人周新浪接待，被告人吳某操作手機(jī)為陳某乙貸款人民幣23000元。蔣某乙以收取部分利息名義要求陳某乙付款，陳某乙通過支付寶掃碼、POS機(jī)刷卡方式共向被告人吳某支付人民幣10200元。

60.2018年11月11日，蔣某乙聯(lián)系被害人胥某某至本市姑蘇區(qū)石路**座**室，由被告人吳某接待，被告人劉某甲操作手機(jī)為胥某某貸款人民幣36500元。蔣某乙以收取部分利息名義要求胥某某付款，胥某某通過微信及支付寶分別向蔣某乙和被告人吳某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣11300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：蔣某己黃色筆記本；

2.書證：工商信息查詢、營業(yè)執(zhí)照、調(diào)取證據(jù)清單、微信聊天記錄、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易流水等；

3.證人周某甲、蔣某乙、尚某某、郭某某、王某甲、丁某甲、曹某某、蔣某丙、郭某某、吳某甲、金銳、駱歡歡等人的證言；

4.被害人陳述：王某丙、徐某甲等60名被害人的陳述；

5.被告人蔣某某、吳某、周新浪、周權(quán)、蔣某甲、劉某甲的供述與辯解；

6.公安機(jī)關(guān)制作的搜查筆錄、被害人王某丙、徐某甲等人的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、吳某、周新浪、周權(quán)、劉某甲、蔣某甲共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財(cái)，其中被告人蔣某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人吳某、周新浪、周權(quán)、劉某甲、蔣某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人蔣某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，系主犯；被告人吳某、周新浪、周權(quán)、劉某甲、蔣某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某、周新浪、周權(quán)、蔣某甲、劉某甲歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周新浪、劉某甲、蔣某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

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檢察員：蔡國錦

檢察官助理：路愛琴

2019年8月26日

附：

????1.被告人蔣某某、吳某、周新浪、周權(quán)、劉某甲現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所、被告人蔣某甲現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；

2.案卷材料14冊。

3.筆記本1本。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。