上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕775號(hào)

被告人蔣某甲，男，1963年**月**日生,?公民身份號(hào)碼3426231963********，漢族，初中文化，從事糧油批發(fā)，戶(hù)籍在安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2020年1月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至七天。同年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。2020年2月28日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局嘉定分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；已依法訊問(wèn)了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月5日補(bǔ)查重報(bào)。被告人蔣某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被害人盛某甲因欠案外人仇某甲債務(wù)，遂欲通過(guò)向他人借款償還所欠債務(wù)。2016年9月20日，盛某甲通過(guò)仇某甲在本市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)一酒店咖啡廳結(jié)識(shí)被告人蔣某甲。盛某甲實(shí)際借款30萬(wàn)元，蔣某甲要求虛增流水至50萬(wàn)元并由盛某甲出具借條載明：借款50萬(wàn)元，月息6000元，借期3個(gè)月。當(dāng)日，蔣某甲先向盛某甲轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。盛某甲當(dāng)場(chǎng)取現(xiàn)10萬(wàn)元，另將10萬(wàn)元轉(zhuǎn)至仇某甲帳戶(hù)。仇某甲當(dāng)即取出10萬(wàn)元。二人將取出的20萬(wàn)元現(xiàn)金交給蔣某甲，由其存入銀行賬戶(hù)后再轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元給盛某甲。當(dāng)日，盛某甲又以需要出差為由，向蔣某甲借款5萬(wàn)元，實(shí)到手48500元。該筆借款實(shí)際由仇某甲通過(guò)仇某乙?guī)?hù)轉(zhuǎn)至盛某甲帳戶(hù)。2016年9月27日，蔣某甲向仇某甲轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元。盛某甲后續(xù)又向蔣某甲借款5萬(wàn)元。

2017年1月26日，被害人盛某甲向被告人蔣某甲出具承諾書(shū)，確認(rèn)雙方借款金額為65萬(wàn)元，具體包括：一筆50萬(wàn)元借款、兩筆5萬(wàn)元借款及5萬(wàn)元違約金，并約定2017年2月30日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬歸還借款。此后，被告人蔣某甲與其子在向盛某甲討要債務(wù)過(guò)程中與盛某甲一方發(fā)生沖突，致案外人盛某乙受傷。

2017年6月19日，上海市青浦區(qū)人民法院受理蔣某甲與盛某甲民間借貸糾紛一案。2017年6月23日，經(jīng)該院主持調(diào)解，盛某甲同意歸還蔣某甲借款60萬(wàn)元,后雙方于2019年1月11日達(dá)成執(zhí)行和解，約定并確認(rèn)盛某甲應(yīng)支付蔣某甲521225元，已支付25萬(wàn)元。

2019年12月28日，被告人蔣某甲在安徽省無(wú)為市**路附近的廢舊廠房?jī)?nèi)被民警抓獲。到案后，蔣某甲如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明等書(shū)證，證實(shí)本案發(fā)案、偵破、被告人蔣某甲到案經(jīng)過(guò)等情況。

2.被害人盛某甲出具的借條、承諾書(shū)、被告人蔣某甲開(kāi)具的收條、網(wǎng)上銀行電子回單、（2017）滬0118民初7980號(hào)民事調(diào)解書(shū)、（2017）滬0118執(zhí)7268號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)、執(zhí)行和解協(xié)議等書(shū)證，盛某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人仇某甲、蔣某乙等證言，證實(shí)盛某甲向蔣某甲借款時(shí)所簽借條內(nèi)容、后續(xù)索債、訴訟調(diào)解、和解以及執(zhí)行等情況。

3.仇某甲出具的借條、支票、承諾書(shū)、情況說(shuō)明書(shū)、相關(guān)銀行出具的協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)、（2016）滬0114民初8452號(hào)民事調(diào)解書(shū)、本院調(diào)取的（2016）滬0114執(zhí)5246號(hào)執(zhí)行卷宗復(fù)印件等書(shū)證，證實(shí)被害人盛某甲向被告人蔣某甲借款前，仇某甲與蔣某甲之間已產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)及后續(xù)履行等情況。

4.銀行交易流水明細(xì)清單等書(shū)證，證實(shí)蔣某甲、盛某甲、仇某甲三人之間的資金往來(lái)情況。

5.被告人蔣某甲的供述，對(duì)上述事實(shí)予以供認(rèn)。

6.常住人口基本信息等書(shū)證，證實(shí)了被告人蔣某甲的自然身份狀況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某甲在實(shí)施犯罪過(guò)程中，因意志以外的原因未能得逞，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人蔣某甲如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔣某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人蔣某甲有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??官??沙孝能

檢察官助理??黃靚雯

2020年7月2日

附：

1.被告人蔣某甲現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)及十一頁(yè)。

3.本院調(diào)取的執(zhí)行卷宗材料一冊(cè)。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公司財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。