山東省齊河縣人民檢察院

起?訴?書

齊檢二部刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人蔣某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504251995********，漢族，初中文化，戶籍所在地系福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被齊河縣公安局刑事拘留，2020年5月15日因涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504251996********，漢族，初中文化，戶籍所在地系福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被齊河縣公安局刑事拘留，2020年5月15日因涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某丙，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504251994********，漢族，高中文化，戶籍所在地系福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**小區(qū)**棟**室。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年4月25日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年8月7日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由齊河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年2月19日18時(shí)許，被害人王某乙通過陌生微信好友購買口罩被騙66200元。被告人蔣某甲、蔣某乙經(jīng)蔣某丙介紹結(jié)識(shí)涉案銀行卡持有人林某某（另案處理），在明知資金涉及違法犯罪的情況下，仍然受林某某指示分別持不同涉案銀行卡在福州市通過銀行ATM機(jī)將王某乙被騙錢款全部取現(xiàn)并轉(zhuǎn)存到另外銀行卡上，并按照取款數(shù)額百分之一的比例獲得好處費(fèi)，其中蔣某甲非法獲利3000元，蔣某乙非法獲利2000元。蔣某丙介紹蔣某甲、蔣某乙進(jìn)行存、取款活動(dòng)并提供住宿便利，以“生活費(fèi)”的名義從中獲取好處費(fèi)1600元。

被告人蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙均系抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述其犯罪行為，并已將涉案款66200元和個(gè)人非法獲利全部退出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的蔣某乙作案時(shí)所穿衣服等物證；2.電子檔案、資金流說明等書證；3.證人王某甲、蔣某丁的證言；4.被害人王某乙的陳述；5.被告人蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙的供述和辯解；6.辨認(rèn)、搜查等筆錄；7.蔣某甲、蔣某乙取款錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙具有坦白情節(jié)，同時(shí)已退贓退賠，可以從輕處理。故建議判處被告人蔣某甲有期徒刑一年，并處罰金，可適用緩刑，判處被告人蔣某乙有期徒刑一年，并處罰金，可適用緩刑，判處被告人蔣某丙有期徒刑一年，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

齊河縣人民法院

檢察官：王光林

2020年8月28日

附件：

1．被告人蔣某甲、蔣某乙現(xiàn)羈押于德州市看守所，被告人蔣某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｖ菔袀}山區(qū)**小區(qū)**室；

2．案卷材料和證據(jù)3冊，光盤16張，補(bǔ)充材料1份；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份；

4．隨案移送涉案款72800元。