廣西壯族自治區(qū)永福縣人民檢察院

起 訴 書

永檢公刑訴〔2019〕141號

被告人蔣某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4503291984********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西桂林市資源縣，住桂林市**路**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被永福縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，同月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由永福縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4503251986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**巷**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被永福縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，同年9月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由永福縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4503251988********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**巷**號**室。因涉嫌詐騙罪，2019年8月1日被永?？h公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，同月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由永?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某乙，綽號“某某某”，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4503251990********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**村**號, 因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被永福縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，同年8月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由永?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號3507221989********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省浦城市，住浦城市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被永?？h公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，同月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由永?？h公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某甲、王某甲、王某乙、蔣某乙、馬某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，同月17日已告知被告人蔣某甲、王某甲、王某乙、蔣某乙、馬某某有權(quán)委托辯護人，并告知五被告人罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，五被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人蔣某甲聯(lián)系到被告人王某甲，說是有買家需要收購一批身份證實名制辦理的手機卡、綁定手機卡的銀行卡。王某甲于是聯(lián)系被告人王某乙,王某乙聯(lián)系到被告人蔣某乙，蔣某乙找人辦理了40張手機卡，并且在該手機號上綁定了8張銀行卡。蔣某乙將卡辦成后交給王某乙，王某乙交給王某甲，王某甲將卡給蔣某甲時, 蔣某甲告知王某甲將卡寄去蔣某甲指定地點。

2019年6月，被告人王某乙通過與收購銀行卡的買家聯(lián)系，要收購一批身份證實名制辦理的，包括U盾、綁定手機卡的銀行卡，王某乙聯(lián)系被告人蔣某乙，讓其找人幫辦理一批銀行卡。蔣某乙找人辦理8套身份證實名制辦理的銀行卡、U盾、手機卡和王某乙一起出售給收購銀行卡的買家。

2019年7月份左右，被告人蔣某甲與被告人馬某某取得聯(lián)系，雙方商定，馬某某以每個月1500到2500元一套卡（微信號、支付寶號、銀行賬號、電話卡號）向蔣某甲租用，在蔣某甲說已辦成10套時，馬某某于2019年9月6日乘坐動車到桂林市北站找蔣某甲要卡時，二人被公安民警當場抓獲，蔣某甲被收繳信用卡8套，馬某某犯罪未得逞。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表；立案決定書；五被告人戶籍證明；到案經(jīng)過；黃某、李某某、孔某某、李某、雷某、董某某、霍某某、鄧某某八人在中國郵政儲蓄銀行開、銷戶信息；張某甲、韋某甲、周某甲、何某某、王某丁五人在建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行開、銷戶信息；永福縣公安局扣押決定書、扣押清單各八份；微信聊天記錄照片；全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國刑法》有關(guān)信用卡規(guī)定的解釋（草案）的說明；中國人民銀行關(guān)于下發(fā)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》的通知、人民法院判決書等書證；2、楊某某、文某、張某乙、韋某乙、周某乙、何某某、王某丁等證人證言；4、五被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。五被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰。

本院認為：被告人蔣某甲、王某甲、王某乙、蔣某乙、馬某某非法持數(shù)量較大的他人信用卡，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。蔣某甲、王某甲、王某乙、蔣某乙、馬某某應(yīng)當以涉嫌妨害信用卡管理罪，追究其刑事責任。五被告人如實交待自己犯罪事實，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，蔣某甲、王某甲是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。馬某某屬犯罪未遂，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。建議以妨害信用卡管理罪，分別判處；被告人蔣某甲有期徒刑7至8個月、罰金13000元至14000元，被告人王某甲有期徒刑7 個月、罰金11000元至12000元，被告人王某乙、蔣某乙拘役5個月、罰金11000元至12000元，被告人馬某某拘役4個月、罰金10000元的量刑建議。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)永福縣人民法院

檢 察 員： 毛永陽

2019年11月14日

附：

1、被告人蔣某甲、王某甲、王某乙、蔣某乙、馬某某現(xiàn)關(guān)押于永福縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)2冊；

3、《認罪認罰具結(jié)書》5份；

4、手機8臺、銀行卡8張、電話卡8張，隨案移送（祥見清單）。