廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市象檢刑訴〔2019〕369號(hào)

被告人蔣某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503031966********，漢族，中專文化，群眾，系桂林****有限公司法定代表人、桂林**融資性擔(dān)保有限公司隱名股東，戶籍地廣西桂林市疊彩區(qū)**路**里**號(hào)，現(xiàn)住廣西桂林市七星區(qū)**園**棟**單元**室。因涉嫌虛假訴訟罪、職務(wù)侵占罪，2018年8月13日被桂林市公安局象山分局監(jiān)視居住，因涉嫌虛假訴訟罪、職務(wù)侵占罪、騙取票據(jù)承兌罪，2019年3月29日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同日經(jīng)我院以騙取票據(jù)承兌罪批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局象山分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌詐騙罪、騙取票據(jù)承兌罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月18日，桂林****有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲公司）與桂林銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱桂林銀行）簽訂《額度授信合同》，約定桂林銀行向甲公司提供3600萬元承兌匯票授信額度。同日，甲公司與桂林銀行臨桂支行簽訂《銀行承兌協(xié)議》，由甲公司向桂林銀行臨桂支行申請(qǐng)承兌兩張票面金額各為1000萬元的銀行承兌匯票，臨桂支行同意為上述銀行承兌匯票承兌。隨后，被告人蔣某某明知甲公司與桂林市**貿(mào)易有限公司簽訂的《代銷協(xié)議》沒有實(shí)際履行，仍將該《代銷協(xié)議》及4張?zhí)摷俚膹V西增值稅專用發(fā)票提交給桂林銀行西城支行，騙取兩張票面金額分別為1000萬元的銀行承兌匯票（票號(hào)：3130005*********、3130005*********），并由黃某某等人持該兩張銀行承兌匯票貼現(xiàn)，得款人民幣1932.654萬元。

同年6月2日，甲公司與桂林銀行臨桂支行簽訂《銀行承兌協(xié)議》，由甲公司向桂林銀行臨桂支行申請(qǐng)承兌兩張票面金額各為700萬元和500萬元的銀行承兌匯票。臨桂支行同意為上述銀行承兌匯票承兌。蔣某某再次采取上述手段，在沒有實(shí)際交易的情況下，將偽造的《鋼材買賣合同》和2張?zhí)摷俚膹V西增值稅專用發(fā)票提交給桂林銀行西城支行，騙取兩張票面金額分別為700萬元、500萬元的銀行承兌匯票（票號(hào)：3130005*********、3130005*********），并由黃某某等人將該兩張銀行承兌匯票貼現(xiàn)，得款人民幣1200萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、常住人口信息表、銀行交易流水、資金往來情況、額度授信合同復(fù)印件及送審材料、銀行承兌協(xié)議、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)受理專用憑證、承兌匯票登記簿、桂林市****有限公司關(guān)于與甲公司的往來情況說明、桂林市稅務(wù)稽查局關(guān)于協(xié)助查證增值稅專用發(fā)票的復(fù)函等書證；2.證人曾某某、蔣某乙、蔣某丙、熊某某、黃某某、王某某、劉某某、李某某、鄧某某、陳某某等人的證言：3.被告人蔣某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，以欺騙手段取得銀行3200萬元票據(jù)承兌并貼現(xiàn)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取票據(jù)承兌罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民法院

檢??察??員：??程繼紅

2019年12月12日

附項(xiàng)：

1.被告人現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所；

2.案卷貳拾貳冊(cè)及光盤肆張隨文移送。