江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕879號(hào)　

被告人蔣某某，女，1971年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3202191971********，漢族，初中文化，原江陰市**日用品店店長(zhǎng)，住江陰市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。被告人蔣某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月10日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年4月9日被該局解除取保候?qū)?，同?月20日被本院取保候?qū)彙????

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人蔣某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2018年8月期間，康某某等人（均另案處理）以揚(yáng)州**生物科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)州**公司”）的名義，明知揚(yáng)州**公司真實(shí)經(jīng)營收入及實(shí)際投資收益遠(yuǎn)達(dá)不到其所宣傳程度，仍伙同周某甲、馮某某（另案處理）等人，采用口口相傳、組織參觀學(xué)習(xí)會(huì)、宣傳推介會(huì)等方式，以打造生態(tài)農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、代銷玫瑰產(chǎn)品等為由，向社會(huì)公眾夸大或虛假宣傳公司生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的廣闊前景和豐厚資金回報(bào)，假借“產(chǎn)品代銷”模式，以高額回報(bào)為誘餌，騙取集資參與人的信任，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)推出兩種投資模式吸引投資參與人投資：一種周返模式，投資人購買一份訂單繳納人民幣10000元，按周返（共80周）人民幣160元，到期共返還本金利息人民幣12800元；另一種年返模式：投資人購買一份訂單繳納人民幣10000元，一年到期返還本金利息人民幣12000元。?

為迅速、大量吸收資金，揚(yáng)州**公司以開設(shè)**日用品店的方式向社會(huì)公眾大量吸收資金，規(guī)定了介紹投資人獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，并設(shè)置了團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、地區(qū)負(fù)責(zé)人、門店店長(zhǎng)。推薦人每介紹集資參與人在門店投資一單，可以獲得400元推薦獎(jiǎng)，門店店長(zhǎng)可以獲得投資額的3%作為報(bào)單提成。

被告人蔣某某于2017年6月至2018年8月，為獲得投資參與人投資金額報(bào)單提成和推薦獎(jiǎng)，在江陰地區(qū)負(fù)責(zé)人潘某某（另案處理）的發(fā)展扶持下，任江陰市**日用品店店長(zhǎng)，向潘某某設(shè)立的報(bào)單點(diǎn)報(bào)單，采用口口相傳、組織參觀學(xué)習(xí)會(huì)等方式公開宣傳，以上述年返或者周返模式為揚(yáng)州**公司非法吸收公眾存款。目前已核實(shí)到被告人蔣某某共向社會(huì)不特定人員非法吸收資金44人次，合計(jì)吸收資金人民幣400余萬元，造成損失人民幣373萬余元。

被告人蔣某某于2019年3月29日，接電話通知后主動(dòng)到江陰市公安局青陽派出所接受詢問，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集和制作的刑事案件偵破經(jīng)過、人口信息、情況說明、產(chǎn)品銷售（代銷）合作協(xié)議、銀行卡交易記錄、起訴書等書證；

2.證人周某乙、蔡某某、薛某某、王某某等人的證言；

3.被告人蔣某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人蔣某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人蔣某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????????檢?察?員：張??旭

檢察官助理：顧月月

?2020年5月27日

附：

1.被告人蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江陰市**鎮(zhèn)人**路**號(hào)**室。

?2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。