江蘇省宜興市人民檢察院　

起?訴?書

宜檢刑訴〔2020〕913號　

被告人蔣某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼3202231961********,?漢族，大學文化，個體紫砂生意，住宜興市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號，原杭州**電子商務有限公司142-5服務站站長。被告人蔣某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月31日被宜興市公安局刑事拘留，同年6月28日被取保候審。2020年6月15日，本院決定對其取保候審。

本案由宜興市公安局偵查終結，以被告人蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月15日移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人蔣某某的意見，審查了全部案件材料。被告人蔣某某同意本案簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年年初，黃某甲（另案處理）等人在浙江省杭州市成立杭州**電子商務有限公司（以下稱**公司），該公司下設服務中心、服務站，采用口口相傳的方式，以投資**公司可獲得高額返利為誘，向社會不特定公眾非法吸收資金。具體模式為：投資者投資4000元（可獲得一盒茶葉）即成為會員，再以4000元為一單投資，可獲得高額返利。會員推薦發(fā)展新會員，可獲得推薦返利。會員人數(shù)、投單達到一定數(shù)量后，可成立服務站，服務站站長幫助所屬會員報單，可獲得每單50元提成。

2015年12月27日，被告人蔣某某經(jīng)黃某乙（已判刑）推薦，投資**公司，成為會員，自己投資的同時，為獲得推薦返利和報單費，積極發(fā)展會員。2016年2月29日，被告人蔣某某成立服務站，隸屬曹某某（已判刑）負責的115服務中心，編號115-27。2016年3月28日，黃某乙從115服務中心分出成立142服務中心，被告人蔣某某服務站編號改為142-5。

被告人蔣某某于2016年2月29日成為服務站站長，至3月31日期間，其服務站共發(fā)展會員123人，為**公司非法吸收資金人民幣5704300元，造成損失人民幣5227000元。

被告人蔣某某歸案后，如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人蔣某某退還會員投資款人民幣3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事案件偵破經(jīng)過、刑事判決書、會員統(tǒng)計表、戶籍資料等書證；

2.證人黃某乙、鮑某某、劉某某等人的證言；

3.被告人蔣某某的供述；

4.**公司后臺數(shù)據(jù)、浙江省科技咨詢中心出具的數(shù)據(jù)整理報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某某伙同**公司，違反國家金融管理規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人蔣某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人蔣某某歸案后能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人蔣某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人蔣某某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：李躍平

2020年7月9日

附：

1.被告人蔣某某現(xiàn)取保候審在其家中，聯(lián)系電話13906150476。?

2.適用簡易程序建議書1份。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.全部案卷材料。