青海省同仁縣人民檢察院

起?訴?書

同檢公訴刑訴〔2020〕3號

被告人蔣某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4521231986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，住廣西賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。2015年4月27日因詐騙罪被浙江省嘉興市中級人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金10000元。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)同仁縣公安局決定，于2019年7月18日被同仁縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)同仁縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月14日被同仁縣公安局逮捕。

辯護律師：王英坤，廣西共恒律師事務(wù)所。

本案由同仁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月11日11時30分許，被告人蔣某某盜用**州投資有限責(zé)任公司董事長巨某某的QQ?（2787161895）號，以需要查詢公司賬戶明細為由，要求該公司會計馬某某，將公司賬戶明細發(fā)至QQ郵箱內(nèi)，后要求馬某某將公司賬戶內(nèi)的386000元轉(zhuǎn)賬至戶名為吳某的農(nóng)行卡（xxxx1）上，馬某某隨即安排公司出納辛某某匯款，當(dāng)日14時30分許，辛某某將386000元匯入?yún)悄车你y行卡（xxxx1）內(nèi)。蔣某某讓鄒某某找人幫忙取錢。鄒某某聯(lián)系安某某、車某某（三人已判決）幫助取款，蔣某某向三人允諾取現(xiàn)10000元支付800元的好處費。15時許，被告人蔣某某給鄒某某、安某某、車某某三人每人五至六張不同銀行的銀行卡，并讓三人前往銀行取現(xiàn)。15時30分許，鄒某某、安某某、車某某三人在貴州省羅甸縣農(nóng)村信用社、郵政儲蓄銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的ATM機上取現(xiàn)金30萬元，后將30萬元交給蔣某某。

2018年1月12日，同仁縣公安局凍結(jié)吳某賬戶（xxxx1），2019年10月29日吳某賬戶余額86150.52元返還給黃南州投資有限責(zé)任公司。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案材料、戶籍證明等；2.證人證言：證人鄒某某、安某某等8人的證言；3.被害人陳述：被害人巨某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人蔣某某的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像光盤1張。

本院認為，被告人蔣某某以非法占有為目的，騙取他人現(xiàn)金386000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人蔣某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑罰》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

同仁縣人民法院

檢?察?員：卡?毛?先

檢?察?員：仁增昂毛

2020年1月16日

附：

1.??被告人蔣某某現(xiàn)羈押于同仁縣看守所；

1.??案卷材料和證據(jù)卷伍冊。

青海省同仁縣人民檢察院

變更起訴決定書

同檢公訴刑變訴〔2020〕1號

被告人蔣某某涉嫌詐騙罪一案，本院以同檢公訴刑訴（2020）3號起訴書向你院提起公訴，案件審查后，對于起訴書指控的事實和證據(jù)不符，現(xiàn)根據(jù)查明的事實對（2020）3號起訴書作如下變更：

犯罪事實變更為：2018年1月11日11時30分許，他人盜用**州投資有限責(zé)任公司董事長巨某某的QQ?（2787161895）號，以需要查詢公司賬戶明細為由，要求該公司會計馬某某，將公司賬戶明細發(fā)至QQ郵箱內(nèi)，后要求馬某某將公司賬戶內(nèi)的386000元轉(zhuǎn)賬至戶名為吳某的農(nóng)行卡（xxxx1）上，馬某某隨即安排公司出納辛某某匯款，當(dāng)日14時30分許，辛某某將386000元匯入?yún)悄车你y行卡（xxxx1）內(nèi)。被告人蔣某某讓鄒某某找人幫忙取錢，鄒某某聯(lián)系安某某、車某某（三人已判決）幫助取款，蔣某某向三人允諾取現(xiàn)10000元支付800元的好處費。15時許，被告人蔣某某給鄒某某、安某某、車某某三人每人五至六張不同銀行的銀行卡，并讓三人前往銀行取現(xiàn)。15時30分許，鄒某某、安某某、車某某三人在貴州省羅甸縣農(nóng)村信用社、郵政儲蓄銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的ATM機上取現(xiàn)金30萬元，后將30萬元交給被告人蔣某某。

適用的法律變更為：被告人將某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請依法判處。

同檢公訴刑訴（2020）3號起訴書未被變更部份仍然具有法律效力。

此致

同仁縣人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?????????????檢察員：卡?毛?先

???????????????????????????????????????檢察員：仁增昂毛

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????????????????????????2020年3月19日