湖南省道縣人民檢察院

起?訴?書

道檢刑刑訴〔2020〕255號

被告人蔣某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4311031995********，湖南冷水灘區(qū)人，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)，住湖南省永州市冷水灘區(qū)**街**號**樓**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月10日被道縣公安局刑事拘留，2020年7月14日經(jīng)本院批準被道縣公安局逮捕。

辯護人鄧某某，湖南**律師事務(wù)所律師。

本案由永州市道縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日向本院移送起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年9月14日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；并告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被害人和被告人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：被告人蔣某某因賭博而欠下他人巨額債務(wù)，為歸還債務(wù)，被告人蔣某某大量透支其本人、父母、朋友的信用卡。之后，被告人蔣某某以代還信用卡支付手續(xù)費（100至200元每萬元）為誘餌，先后騙取羅某某、肖某某、易某某、李某某、張某某、吳某某、盤某某、胡某某等8人的信任，為其提供的信用卡歸還透支款。在歸還之前，被告人蔣某某電話聯(lián)系發(fā)卡銀行凍結(jié)該卡，從而使各被害人無法按之前講好的方式回收（即被害人用自己的POS機刷該信用卡）墊付的款項，造成被害人的損失279,102元。具體事實如下：

1、2019年9月7日，被告人蔣某某到零陵區(qū)淘金寄賣行，要求羅某某代為歸還其父親蔣某甲的光大銀行信用卡（卡號為：62265521********）14100元。歸還后，羅某某發(fā)現(xiàn)該信用卡無法使用，拉住準備離開的被告人蔣某某，要求其還錢。被告人蔣某某只得打電話給其母親羅某甲，后蔣某某償還3693元，其余的款項寫借條，約定2019年9月22日歸還，造成羅某某的損失10407元。

2、2019年12月3日，被告人蔣某某要求肖某某代為歸還蔣某某光大銀行信用卡（卡號為：62597601********）4萬元，支付手續(xù)費800元。肖某某分四次轉(zhuǎn)入該卡35000元，回收8000元，實際損失26200元。2019年12月8日，蔣某某要求肖某某代為歸還蔣某某建設(shè)銀行信用卡（卡號為：62270804********）39800元，肖某某分三次轉(zhuǎn)入該卡22000元，回收100元，實際損失21900元。2019年12月13日，被告人蔣某某要求肖遠軍代為歸還羅某甲（卡號為：62223005********）信用卡5萬元，肖某某分三次轉(zhuǎn)入該卡50000元，回收7700元，實際損失42300元。以上三次騙取肖某某90400元。

3、2019年12月18日13時，被告人蔣某某要求李某某代為歸還王建軍的郵政銀行信用卡（卡號為：62591903********）35000元，支付手續(xù)費525元。當(dāng)晚20時許，李某某轉(zhuǎn)賬35000元至該信用卡，后發(fā)現(xiàn)該卡被凍結(jié)，經(jīng)多次追討，被告人蔣某某于2020年4月15日歸還3000元給李某某，以上造成李某某損失31475元。

4、2019年12月29日，被告人蔣某某要求張某某代為歸還蔣玉忠交通銀行信用卡（卡號為：62225359********）6萬元。當(dāng)天，張某某分四次轉(zhuǎn)賬57000元至該信用卡，張某某回收資金14342元，實際被騙42658元。另外，2019年12月30日0時，蔣某某騙取張某某掃碼支付3000元，以上造成張某某損失45658元。

5、2020年2月3日，被告人蔣某某要求易某某代為歸還蔣某某信用卡4萬元（卡號為62536241********），易某某分二次轉(zhuǎn)入該卡25000元。事后，易某某回收5000元，事前收600元手續(xù)費，實際損失19400元。

6、2020年2月7日，被告人蔣某某要求吳某某代為歸還羅某甲光大銀行信用卡（卡號為：62597500********）45000元，支付750元手續(xù)費給吳某某。吳某某分5次轉(zhuǎn)40007元至該卡，回收31007元，實際損失8250元。

7、2020年2月22日17時許，被告人蔣某某要求盤某某代為歸還其建行信用卡2萬元，支付手續(xù)費200元，盤某某當(dāng)天歸還，當(dāng)天回收20000元。2020年2月27日16時許，被告人蔣某某要盤某某代為歸還光大銀行信用卡（卡號為：62597601********）5萬元，并支付手續(xù)費500元。之后，蔣某某將該卡交給盤某某，借口有事離開。盤某某轉(zhuǎn)賬5萬元至該信用卡后，發(fā)現(xiàn)該信用卡被凍結(jié)，之后無法聯(lián)系蔣某某。上述造成盤某某損失49300元。

8、2019年11月21日18時許，被告人蔣某某冒用黃某某的身份要求胡某某代為歸還黃某某6253624063802456卡24000元，支付手續(xù)費288元。當(dāng)天19時40分許，胡某某轉(zhuǎn)賬6500元至該卡，發(fā)現(xiàn)該卡不能回收墊付的款項。2019年12月8日，被告人蔣某某要求肖某某歸還其信用卡39800元，因肖某某資金不夠，肖某某要其妻子曾某某拿蔣某某的62270804********卡要求胡某某代為歸還18000元，因曾經(jīng)營擔(dān)保還款，胡某某當(dāng)日分三次轉(zhuǎn)入該卡18000元。以上造成胡某某損失24212元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：抓獲經(jīng)過、對賬單、銀行卡交易明細等書證；2.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：提取筆錄、賬單詳情等電子數(shù)據(jù)；3.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄；4.被害人盤某某等人的陳述；5.證人羅某甲等人的證言；6.被告人蔣某某的供述和辯解。

本院認為，被告人蔣某某以非法占有為目的，騙取他人財物279,102元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

道縣人民法院

檢察官：李峰

2020年9月27日

附件：

1.被告人蔣某某現(xiàn)被羈押于道縣看守所；

2.案卷材料三冊，光碟七張；

3.證人名單一份。