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起訴書(蔣某某詐騙案)_上海市楊某某人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢三部刑訴〔2020〕893號(hào)

被告人蔣某某,男,1971年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3101101971********,漢族,中專文化,無(wú)業(yè),戶籍在上海市楊某某**路**弄**號(hào)**室,暫住**路**花園**號(hào)**室。2012年8月因犯職務(wù)侵占罪被判處有期徒刑七個(gè)月,緩刑一年。因涉嫌詐騙罪,于2020年4月28日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留,期間被延長(zhǎng)拘留期限至三十日。2020年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn),并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié),以被告人蔣某某涉嫌詐騙罪,于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同月16日、28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,同月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。被告人蔣某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2014年5月,被害人陳某某經(jīng)人介紹向禹某甲(已起訴)等人借款人民幣(下同)33萬(wàn)元,并以其名下本市楊某某**村**號(hào)**室房產(chǎn)進(jìn)行抵押。禹某甲等人以行規(guī)為由要求其寫下63萬(wàn)元的借條,并且通過被告人蔣某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給陳某某63萬(wàn)元,陳某某當(dāng)天分別取現(xiàn)23萬(wàn)元、10萬(wàn)元?dú)w還對(duì)方,實(shí)際到手30萬(wàn)元。后陳某某發(fā)覺被騙,將63萬(wàn)元?dú)w還至被告人蔣某某銀行賬戶,蔣收到錢款后當(dāng)日轉(zhuǎn)回禹某甲實(shí)際使用的禹某乙銀行賬戶。

2020年4月28日,被告人蔣某某在本市浦東新區(qū)**路**城市花園**號(hào)**室被抓獲歸案,其到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.被害人陳某某的陳述及辨認(rèn)筆錄,證實(shí)其經(jīng)人介紹,向禹某甲等人以其名下本市楊某某**村**號(hào)**室房產(chǎn)抵押借款33萬(wàn)元,禹某甲等人以行規(guī)為由要求其寫下63萬(wàn)元的借條,并且通過被告人蔣某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給其63萬(wàn)元,其當(dāng)天分別取現(xiàn)23萬(wàn)元、10萬(wàn)元?dú)w還對(duì)方,實(shí)際到手30萬(wàn)元。后其發(fā)覺被騙,將63萬(wàn)元轉(zhuǎn)回至蔣某某銀行賬戶。

2.同案被告人禹某甲的供述、證人禹某乙的證言,證實(shí)禹某乙將名下銀行卡交由禹某甲實(shí)際使用的事實(shí)。

3.證人李某某的證言、個(gè)人借款抵押合同、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記信息、上海市寶山區(qū)公證處出具的《具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書》,證實(shí)陳某某以本市楊某某**村**號(hào)**室房屋抵押借款63萬(wàn)元并辦理借款公證,出借人為李某某的事實(shí)。

4.上海市公安局楊浦分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、銀行流水、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證,證實(shí)2014年5月24日,蔣某某通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給陳某某63萬(wàn)元,陳當(dāng)天分別取現(xiàn)23萬(wàn)元、10萬(wàn)元,同年5月26日,陳某某轉(zhuǎn)賬63萬(wàn)元至蔣某某銀行賬戶,蔣某某收到錢款后當(dāng)日轉(zhuǎn)至禹某乙銀行賬戶。

5.《上海市公安局物證鑒定中心鑒定書》,證實(shí)中國(guó)工商銀行四張業(yè)務(wù)憑證簽字均為蔣某某本人書寫。

6.公安機(jī)關(guān)出具的“抓獲經(jīng)過”,證實(shí)本案的案發(fā)及被告人蔣某某的到案經(jīng)過。

7.被告人蔣某某的供述及辨認(rèn)筆錄,對(duì)上述事實(shí)予以供認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人蔣某某結(jié)伙以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),騙取公私財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,是從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蔣某某到案后如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人蔣某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。據(jù)此,建議判處被告人蔣某某有期徒刑二年六個(gè)月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致?

上海市楊某某人民法院

檢?察?官??施雯佳

2020年8月10日

附件:1.被告人蔣某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《適用簡(jiǎn)易程序建議書》各一份

4.辯護(hù)人王學(xué)弘,上海宇弘勤律師事務(wù)所律師,由上海市楊某某法律援助中心指派

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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