江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

清檢二部刑訴〔2020〕39號　

被告人蔣某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3208821982********，漢族，大學(xué)文化，中國**集團(tuán)江蘇有限公司**分公司（以下簡稱“**分公司”）**推廣，戶籍所在地淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號，住淮安市淮安區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌職務(wù)侵占，于2020年8月29日被淮安市清江浦區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施，同年9月8日解除留置措施；因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年9月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李某某，江蘇**律師事務(wù)所律師。

本案由淮安市清江浦區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至2020年2月，由中國**集團(tuán)江蘇有限公司**分公司**管理員趙某某（另案處理）提議，經(jīng)與被告人蔣某某商議，由趙某某利用市級集團(tuán)客戶和蔣某某提供的集團(tuán)客戶名稱，編造虛假集團(tuán)協(xié)議，配置虛假集團(tuán)客戶優(yōu)惠營銷案（以下簡稱“營銷案”）套取公司話費(fèi)優(yōu)惠額度，由被告人蔣某某采取“充100元得130元”的方式吸引客戶充值，并截留充值款。由趙某某按照蔣某某提供的客戶信息，用套取的話費(fèi)優(yōu)惠額度為客戶充值，后二人將截留的客戶充值款平分。二人通過上述手段，共售賣套取的話費(fèi)優(yōu)惠額度729430元，實(shí)際得款人民幣561100元，被告人蔣某某分得279450元，趙某某分得281650元。具體分述如下：

1、2019年7月25日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某收取的客戶話費(fèi)款12000元和蔣某某提供的掛鉤集團(tuán)“淮安市**鎮(zhèn)衛(wèi)生院”名義，偽造營銷案套取話費(fèi)優(yōu)惠額度15600元充值給客戶，得款12000元。

2、2019年8月5日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某收取的客戶話費(fèi)款20000元和蔣某某提供的掛鉤集團(tuán)“淮安區(qū)**防治院”名義，偽造營銷案套取話費(fèi)優(yōu)惠額度26000元充值給客戶，得款20000元。

3、2019年9月7日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某收取的客戶話費(fèi)款31600元和蔣某某提供的掛鉤集團(tuán)“江蘇**建設(shè)集團(tuán)有限公司”名義，偽造營銷案套取話費(fèi)優(yōu)惠額度41080元充值給客戶，得款31600元。

4、2019年9月24日，趙某某利用被告人蔣某某提供的掛鉤集團(tuán)“淮安市**鎮(zhèn)醫(yī)院**分院”、“淮安市**勞務(wù)有限公司”、“淮安**紡織品有限公司”、“淮安市淮安區(qū)**防治院”、“江蘇**電子有限公司”、“淮安**裝飾工程有限公司”、“淮安**醫(yī)院有限公司”、“淮安市淮安區(qū)**管理處”、“淮安市**鎮(zhèn)衛(wèi)生院”、“淮安市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”、“江蘇淮安**銀行股份有限公司”、“江蘇**建設(shè)集團(tuán)有限公司”等12個(gè)客戶集團(tuán)名義，偽造營銷案套取話費(fèi)額度。

（1）2019年10月9日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，用上述營銷案所套取的話費(fèi)額度中的58500元給客戶充值，得款45000元。

（2）2019年10月10日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，用上述營銷案所套取話費(fèi)額度中的6110元給客戶充值，得款4700元。

（3）2019年11月11日、11月12日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，用上述營銷案所套取話費(fèi)額度中的36920元給客戶充值，得款28400元。

（5）2019年11月14日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，用上述營銷案和其于2019年9月6日以“淮安市**局”、“**服務(wù)中心”兩個(gè)集團(tuán)名義偽造的營銷案所套取話費(fèi)額度共計(jì)48100元給客戶充值，得款37000元。

（6）2020年1月9日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，用上述營銷案和其于2019年9月6日以“淮安市**中心”名義偽造的優(yōu)惠營銷案所套取話費(fèi)額度共計(jì)110110元給客戶充值，得款84700元。

（7）2020年2月7日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，用上述營銷案套取的話費(fèi)額度和其以“淮安市**管理局”賬務(wù)關(guān)系違規(guī)使用話費(fèi)額度共計(jì)66690元給客戶充值，得款51300元。

5、2019年11月21日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，用其于2019年9月6日以“淮安市公共資源交易中心”集團(tuán)名義偽造的營銷案套取的話費(fèi)額度8190元給客戶充值，得款6300元。

6、2019年12月4日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，用其于2019年9月6日以“江蘇**信息產(chǎn)業(yè)有限公司”、“淮安市**會”2個(gè)集團(tuán)名義偽造的營銷案套取的話費(fèi)額度94770元給客戶充值，得款72900元。

7、2019年12月11日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，以“江蘇淮安**銀行股份有限公司”賬務(wù)關(guān)系違規(guī)使用話費(fèi)額度32890元給客戶充值，得款25300元。

8、2019年12月23日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，用其于2019年9月6日以“淮安市**委員會”集團(tuán)名義偽造的營銷案套取的話費(fèi)額度23920元給客戶充值，得款18400元。

9、2020年1月19日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，用其于2019年9月6日以“淮安市**會”、“**服務(wù)中心”集團(tuán)名義偽造的營銷案套取的話費(fèi)額度103090元給客戶充值，得款79300元。

10、2020年2月13日，趙某某根據(jù)被告人蔣某某提供的已收取充值費(fèi)的客戶相關(guān)信息，用其于2019年9月6日以“淮安市**會”、“淮安市**局”集團(tuán)的名義偽造的營銷案套取的話費(fèi)額度57460元給客戶充值，得款44200元。

案發(fā)后，被告人蔣某某自動投案，并主動退出325000元至中國移動通信集團(tuán)江蘇有限公司淮安分公司賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．調(diào)查部門調(diào)取的被害單位性質(zhì)、被告人蔣某某勞動合同、涉案人員微信、支付寶及銀行交易流水等書證；

2．證人董某某、趙某某等人證言；

3．被告人蔣某某的供述與辯解

4.?調(diào)查部門制作的電子數(shù)據(jù)提取筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某作為企業(yè)工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法侵占本單位資金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某案發(fā)后主動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人蔣某某與他人共同實(shí)施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人蔣某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民法院　

檢察官：王映霞

2020年9月24日　

附件：

1.被告人蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。