福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕141號

被告人蔣某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3210831977********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**路**號。2008年4月11日因賭博被罰款五百元，2013年3月6日因賭博被處以行政拘留十五日并處罰款三千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被晉江市公安局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌收買、非法提供信用信息罪，于2020年1月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限2次（自2020年2月16日至2020年3月1日，自2020年4月28日至2020年5月12日）；因事實不清，退回公安機關(guān)補充偵查2次（自2020年2月28日至2020年3月27日，自2020年5月12日至2020年6月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月底，被告人蔣某某在江蘇省泰州市向姜某某以250元的價格收購交通銀行卡（卡號：62226231400********）、江蘇銀行卡（卡號62287616050********）、郵政儲蓄銀行卡（卡號62179930003********）、建設(shè)銀行卡（卡號62170013100********）各一張，并綁定手機卡，后又于2019年3月初繼續(xù)向姜某某以每張500元的價格收購上海浦發(fā)銀行卡（卡號62179204********）一張，并配套有U盾、手機卡，上述5張銀行卡均溢價轉(zhuǎn)賣給上家“小樓”（另案處理）。

嗣后，上述戶名姜某某的交通銀行卡于2019年3月31日收到詐騙被害人丁某某在晉江市**鎮(zhèn)**路**號**幢**室家中，被人以“幫忙注銷學(xué)生貸款賬戶”為由騙走的部分錢款16000元。

2019年5月27日，被告人蔣某某在泰州市海陵區(qū)**路**號**室被抓獲，并扣押到中國光大銀行等他人銀行卡28張、iPhone6s手機2部、vivoY55A手機1部。經(jīng)查，其中24張銀行卡均真實有效。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的銀行卡、手機等；

2、書證：破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、網(wǎng)上查詢身份信息、銀行卡交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄及行政處罰決定書等；

3、證人證言：證人丁某某、姜某某、段某某及李某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人蔣某某的供述和辯解；

5、辨認筆錄：證人姜某某及被告人蔣某某的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，又非法持有他人信用卡，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以收買、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人蔣某某在判決宣布以前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當數(shù)罪并罰；被告人蔣某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；其有治安處罰劣跡，可酌情從重處罰；其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理；建議對其在有期徒刑三年到四年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市法院

檢察官：羅明芳

2020年7月10日

附件：

1．被告人蔣某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊，補充材料十八張。

3．證人名單一份。

4．認罪認罰具結(jié)書一份。

4．光盤六張。