安陽市北關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安北檢一部刑訴〔2020〕26號

被告人蔣某某（化名蔣某某），女，1970年**月**日出生，身份證號碼4105231970********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住安陽市開發(fā)區(qū)**苑**號樓**單元**樓**室（戶籍所在地：湯陰縣**鎮(zhèn)**街**號）。因犯詐騙罪，于2009年1月9日被湯陰縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌偽造金融票證犯罪，于2019年9月24日被安陽市公安局北關(guān)分局刑事拘留。因涉嫌偽造金融票證、詐騙犯罪，于2019年10月30日經(jīng)本院批準，次日由安陽市公安局北關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

本案由安陽市公安局北關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌偽造金融票證罪、詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰從寬制度相關(guān)規(guī)定，2019年12月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，于2020年1月31日、2020年4月14日各延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，于2020年2月14日退回公安機關(guān)補充偵查一次，公安機關(guān)于2020年3月13日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2006年至2014年期間，被告人蔣某某化名蔣某某，在明知沒有償還能力的情況下，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，先后在其位于安陽市北關(guān)區(qū)**路**小區(qū)租房處等地，騙取被害人劉某甲、李某甲、賀某甲、李某乙共計208.5萬元及四條硬中華香煙，后蔣某某逃匿，目前資金去向不明。具體事實如下：

1、2008年至2013年期間，被告人蔣某某以做生意需要資金等名義，陸續(xù)騙取被害人劉某甲78.5萬元。

2、2006年至2012年期間，被告人蔣某某以給被害人李某甲女兒找工作、辦理鄭州戶口、購房指標等名義，陸續(xù)騙取被害人李某甲125萬元。

3、2013年期間，被告人蔣某某以幫人跑事需要資金、幫被害人賀某甲親戚辦理駕駛證等名義，陸續(xù)騙取被害人賀某甲2.5萬元。

4、2014年期間，被告人蔣某某以給被害人李某乙女兒找工作的名義，陸續(xù)騙取被害人李某乙2.5萬元及四條硬中華香煙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借據(jù)、銀行轉(zhuǎn)款憑證、手機短信截圖、戶籍證明、前科材料、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人馮某某、李某丙、賀某乙、劉某乙、薛某某、毛某某證言；3.被害人劉某甲、李某甲、賀某甲、李某乙陳述；4.被告人蔣某某的供述與辯解；5.辨認筆錄。

二、偽造金融票證罪

2014年5月份，被告人蔣某某因欠段某某600萬元，為了解決和段某某之間的債務糾紛，蔣某某找人偽造了9張以其名義在中國農(nóng)業(yè)銀行**支行、安陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社、安陽銀行**支行、**路支行存款的銀行存單，連同本人身份證交與段某某，并告知段某某取款密碼，該9張銀行存單共面值1700萬元。同年6月3日，段某某持其中2張共面值500萬元的中國農(nóng)業(yè)銀行存單到安陽市北關(guān)區(qū)**大道**支行取款時，被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)并報警。經(jīng)查證，涉案9張銀行存單均系偽造。

2019年9月24日，被告人蔣某某在安陽市文峰區(qū)**大道汽修城內(nèi)被抓獲。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行存單9張、身份證復印件、扣押清單、銀行證明等書證；2.證人郭某某、馬某某、段某某、王某某證言；3.被告人蔣某某的供述與辯解；4.視聽資料。

本院認為，被告人蔣某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人蔣某某偽造銀行存單，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以偽造金融票證罪追究其刑事責任。被告人蔣某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應作數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此??致

安陽市北關(guān)區(qū)人民法院

檢察員：付紅燕

二〇二〇年四月二十七日

附：

????1.被告人蔣某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.涉案銀行存單9張、光盤4張。