安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蕪經(jīng)開(kāi)檢一部刑訴〔2020〕1459號(hào)

被告人蔣某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼623211997********，漢族，初中文化，作案時(shí)系**有限公司員工，戶(hù)籍所在地陜西省南鄭縣**村**組**號(hào),無(wú)前科，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月23日被蕪湖市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，延長(zhǎng)羈押期限至2020年2月22日，同年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所。

被告人黃某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6123211999********，漢族，中專(zhuān)文化程度，作案時(shí)系**有限公司員工，戶(hù)籍所在地陜西省漢中市南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),無(wú)前科，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被蕪湖市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局刑事拘留，延長(zhǎng)羈押期限至2020年6月21日，同年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所。

本案由蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)，期間退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年5月26日至2020年6月26日，自2020年7月26日至2020年8月26日）；蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局以蕪公開(kāi)（龍）訴字[2020]94號(hào)移送審查起訴的被告人黃某某涉嫌詐騙罪一案，我院于2020年8月25日收到卷宗壹冊(cè)，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已依法在次日告知被告人、被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被害人和被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)，由于二被告人系共同犯罪，并案處理有利于查明案件事實(shí)，我院于2020年9月23日將該二案件并案處理。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年被告人蔣某某、黃某某先后進(jìn)入湖南省長(zhǎng)沙市**公司工作，兩人在明知公司以投資為由、利用非法“MetaTradder4”股票投資軟件和“期貨交易”APP從事詐騙客戶(hù)充值款項(xiàng)的犯罪事實(shí)，仍在該公司分別擔(dān)任小組長(zhǎng)和組員，參與詐騙活動(dòng)。2018年11月至2019年1月期間，被告人蔣某某帶領(lǐng)被告人黃某某等小組成員，在微信群內(nèi)，分別用虛構(gòu)的股民、投資指導(dǎo)老師身份和“按老師指示投資能賺錢(qián)”的事實(shí)，根據(jù)公司指定的內(nèi)容，誘導(dǎo)被害人進(jìn)行充值、虛假投資，幫助公司騙得被害人盛某某人民幣223313.44元。

2018年12月間，被告人蔣某某虛構(gòu)幫被害人盛某某投資的事實(shí)，伙同被告人黃某某騙取盛某某人民幣50000元，此外以收取投資指導(dǎo)費(fèi)和指導(dǎo)老師茶水費(fèi)為由，又向盛某某索要人民幣12066元。收到盛某某轉(zhuǎn)賬后，被告人蔣某某并未將以上款項(xiàng)用于投資，而是予以私分。蔣某某收到盛某某轉(zhuǎn)賬人民幣60400元后，向黃某某轉(zhuǎn)賬人民幣18500元，被告人黃某某另收到盛某某轉(zhuǎn)賬人民幣1666元。

被告人蔣某某于2019年2月3日通過(guò)他人賬戶(hù)退還被害人盛某某人民幣2萬(wàn)元。

被告人蔣某某于2020年1月19日在西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3航站樓入境檢查大廳被抓獲歸案。被告人黃某某于2020年5月19日在東莞市**鎮(zhèn)**村宏盈工業(yè)區(qū)華順網(wǎng)吧被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶(hù)交易流水、支付寶賬號(hào)查詢(xún)、手機(jī)截圖、戶(hù)籍信息、查獲經(jīng)過(guò)等；

2.被害人陳述：被害人盛某某陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人蔣某某、黃某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：被告人對(duì)同組組員的辨認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、黃某某明知所在的**公司從事以非法占有為目的，虛構(gòu)投資事實(shí)，騙取被害人財(cái)物的詐騙行為，仍幫助騙取被害人盛某某人民幣22萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，二被告人在該部分犯罪事實(shí)中起次要、輔助作用，系從犯；被告人蔣某某以非法占有為目的，虛構(gòu)投資事實(shí)，伙同黃某某騙取被害人盛某某人民幣6萬(wàn)余元，數(shù)據(jù)巨大，被告人黃某某在該部分犯罪事實(shí)中起次要、輔助作用，系從犯，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人刑事責(zé)任。二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔣某某在22萬(wàn)余元詐騙事實(shí)中系從犯，對(duì)該部分事實(shí)應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；退還被害人部分損失，可酌情從輕處罰。被告人黃某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。建議判處被告人蔣某某三年至三年半有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人黃某某一年六個(gè)月至二年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：胡媛媛

2020年9月25日

附件：

1.二被告人現(xiàn)均羈押于蕪湖市第一看守所。

2.案卷材料三冊(cè)補(bǔ)充證據(jù)二頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份_。

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