江蘇省泰州市高港區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

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泰高檢二部刑訴〔2020〕27號(hào)

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被告人蔣某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3212811995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**小區(qū)**幢**室車庫(kù)（戶籍地泰州市興化市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)）。被告人蔣某某曾因犯盜竊罪于2014年7月22日被興化市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。因涉嫌詐騙罪于2020年2月29日被泰州市公安局高港分局取保候?qū)彛?月3日被本院決定取保候?qū)?，由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局執(zhí)行。??????????

被告人高某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3212811995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住泰州市海陵區(qū)**小區(qū)二期**棟**室（戶籍地泰州市興化市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2020年5月12日被泰州市公安局高港分局取保候?qū)?，同?月3日被本院決定取保候?qū)?，由泰州市公安局海陵區(qū)分局執(zhí)行。???

被告人鄭某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3212811998********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住泰州市海陵區(qū)**小區(qū)二期**棟**室（戶籍地泰州市興化市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2020年7月31日被泰州市公安局高港分局取保候?qū)彛?月3日被本院決定取保候?qū)?，由泰州市公安局海陵區(qū)分局執(zhí)行。?????

本案由泰州市公安局高港分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、高某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于9月3日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師余棟華、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼??

經(jīng)依法審查查明：???

2019年1月至8月，被告人蔣某某、高某某、鄭某某通過(guò)電話聯(lián)系被害人、添加被害人微信等方式，以幫助被害人刷流水辦貸款為由，對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人“刷銀行流水費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等相關(guān)費(fèi)用共計(jì)人民幣52680元。其中被告人蔣某某單獨(dú)詐騙人民幣7375元，伙同被告人高某某詐騙人民幣23799元，合計(jì)詐騙人民幣31174元，得款人民幣22590元；被告人高某某單獨(dú)詐騙人民幣5266元，伙同被告人蔣某某詐騙人民幣23799元，伙同被告人鄭某某詐騙人民幣16240元，合計(jì)詐騙人民幣元45305元，得款人民幣22590元；被告人鄭某某伙同被告人高某某詐騙人民幣16240元，得款人民幣7500元。

具體分述如下：?

1、2019年7月3日，被告人蔣某某通過(guò)微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫被害人吉某某辦貸款需收取家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，被害人吉某某通過(guò)其微信賬號(hào)ji******轉(zhuǎn)帳人民幣1200元“家訪費(fèi)”至微信號(hào)a252053****內(nèi)（實(shí)名認(rèn)證蔣某某），后該款被蔣某某提現(xiàn)至中國(guó)銀行卡6217856100********內(nèi)（戶主蔣某某），其中925元被蔣某某留作自用，275元被蔣某某通過(guò)A8865****微信號(hào)（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）轉(zhuǎn)入被告人高某某的微信號(hào)peng1995****內(nèi)。??

2、2019年4月21日、23日，被告人高某某、鄭某某通過(guò)微信號(hào)wazhm52t****（實(shí)名認(rèn)證鄭某某）、gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）以幫助被害人王某甲辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，王某甲通過(guò)其微信賬號(hào)WM65****微信轉(zhuǎn)賬500元刷流水費(fèi)至微信號(hào)wazhm52t****內(nèi)（實(shí)名認(rèn)證鄭某某），該500元被鄭某某留作自用；王某甲又通過(guò)其支付寶賬號(hào)1395269****支付寶轉(zhuǎn)賬1000元（刷流水費(fèi)）至高某某支付寶賬號(hào)1982555****，后王某甲又通過(guò)其微信WM65****轉(zhuǎn)賬1000元（家訪費(fèi)）至微信賬號(hào)gp91714****內(nèi)（實(shí)名認(rèn)證高某某），其中200元被高某某轉(zhuǎn)入鄭某某微信賬號(hào)wazhm52t****內(nèi)，800元被高某某留作自用。?

3、2019年3、4月間，被告人蔣某某通過(guò)微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫助被害人張某甲辦理銀行貸款需收取刷銀行流水費(fèi)、辦理假房產(chǎn)證費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，張某甲通過(guò)其微信賬號(hào)zhs1595267****分三次微信轉(zhuǎn)賬人民幣4600元至微信賬號(hào)a25203****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某），該款被蔣某某留做自用。?

2019年7月下旬，被告人高某某、鄭某某通過(guò)微信號(hào)guli159357****（實(shí)名認(rèn)證高某某）、ffg****（鄭某某使用）以幫張某甲辦理銀行貸款收取辦理假房產(chǎn)證費(fèi)、刷銀行流水費(fèi)為由實(shí)施詐騙，張某甲通過(guò)微信賬號(hào)zhs1595267****分兩次轉(zhuǎn)賬至微信號(hào)gu1i159357****（實(shí)名認(rèn)證高某某），共計(jì)1200元，其中400元被高某某轉(zhuǎn)入鄭某某微信號(hào)ffgg****，800元高某某留作自用。后張某甲又通過(guò)其微信號(hào)zhs1595267****轉(zhuǎn)賬1000元至微信賬號(hào)ffgg****（鄭某某使用），其中500元被鄭某某轉(zhuǎn)入高某某微信號(hào)peng1995****內(nèi)，500元鄭某某留作自用。?

4、2019年3月7日、9日，被告人蔣某某通過(guò)微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫助被害人端某某辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，端某某通過(guò)其微信賬號(hào)a1875267****分兩次微信轉(zhuǎn)賬至微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某），分別為800元（刷銀行流水費(fèi)），1000元（家訪費(fèi)），1000元家訪費(fèi)中有240元被蔣某某轉(zhuǎn)入高某某微信賬號(hào)gp91714****內(nèi)，剩余1560元被蔣某某留作自用。

5、2019年5、6月間，被告人蔣某某通過(guò)微信a25253****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫被害人王某乙辦理銀行貸款收取刷銀行流水費(fèi)、材料費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，王某乙通過(guò)其微信賬號(hào)wdhzky245967****分3次轉(zhuǎn)賬人民幣2200元至微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某），該款被蔣某某留作自用。

6、2019年3月14日，被告人蔣某某通過(guò)微信賬號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫助被害人胡某某辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)為由實(shí)施詐騙，胡某某通過(guò)其微信賬號(hào)Humingze****微信轉(zhuǎn)賬人民幣800元至微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）內(nèi)，其中600元被蔣某某轉(zhuǎn)入高某某微信賬號(hào)gp91714****內(nèi)，200元被蔣某某留作自用。

7、2019年3月中旬，被告人高某某通過(guò)微信號(hào)gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）以幫助被害人劉某某辦網(wǎng)貸需要手續(xù)費(fèi)，辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，劉某某通過(guò)其微信賬號(hào)1zy01****分兩次轉(zhuǎn)賬至微信賬號(hào)gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）內(nèi)，分別為999元（網(wǎng)貸手續(xù)費(fèi)）、500元（家訪費(fèi)），其中999元中有630元被高某某轉(zhuǎn)入蔣某某微信賬號(hào)A8865****內(nèi)，869元被高某某留作自用；劉某某又通過(guò)其支付寶賬號(hào)1596103****轉(zhuǎn)賬800元（刷銀行流水費(fèi)）至蔣某某支付寶賬號(hào)1599600****內(nèi)。

8、2019年1月，被告人蔣某某通過(guò)微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫助被害人梅某某辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)、加快進(jìn)程費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，梅某某通過(guò)其微信賬號(hào)wxid7y0p4638et****分三次轉(zhuǎn)賬人民幣2300元至微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）內(nèi)，該款被蔣某某自用。?

9、2019年3月，被告人蔣某某通過(guò)微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫助被害人王某丙辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)為由實(shí)施詐騙，王某丙通過(guò)其微信賬號(hào)wzx1585085****微信轉(zhuǎn)賬75元至微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）內(nèi)，該75元被蔣某某留作自用。

10、2019年1月，被告人蔣某某通過(guò)微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫助被害人陳某某辦理銀行貸款需要收取材料費(fèi)、打點(diǎn)關(guān)系費(fèi)為由實(shí)施詐騙，陳某某通過(guò)其微信賬號(hào)chenaowei****分兩次轉(zhuǎn)賬人民幣1800元至微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）內(nèi)，該款被蔣某某留作自用。

11、2019年1月，被告人蔣某某通過(guò)微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫助被害人李某甲辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，李某甲通過(guò)其微信賬號(hào)MC97****分兩次微信轉(zhuǎn)賬人民幣1600元至微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）內(nèi)，該款被蔣某某自用。?

12、2019年1月17日，被告人蔣某某通過(guò)微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫助被害人許某某辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)為由實(shí)施詐騙，許某某通過(guò)其微信賬號(hào)Zy****分兩次轉(zhuǎn)賬人民幣1600元至微信號(hào)a252053****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）內(nèi)，該款被蔣某某自用。?

13、2019年4、6月，被告人高某某通過(guò)微信號(hào)gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）、pengl995****（實(shí)名認(rèn)證高某某）以幫助丁某某辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)、保證金為由實(shí)施詐騙，丁某某通過(guò)其微信賬號(hào)D1362517****分九次轉(zhuǎn)賬至微信號(hào)gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）內(nèi)，分別為2000元（刷銀行流水費(fèi)）、278元（借款）、1300元（刷銀行流水費(fèi)）、3000元（保證金）、3000元（保證金），600元（借款），300元（借款），200元（借款），200元（借款），其中2000元刷銀行流水費(fèi)中1200元高某某轉(zhuǎn)入鄭某某微信賬號(hào)wazhm52t****內(nèi)，1300元中200元被高某某轉(zhuǎn)入蔣某某微信賬號(hào)A8865****內(nèi)，兩筆3000元中2950元被高某某轉(zhuǎn)入蔣某某微信賬號(hào)A8865****內(nèi)，其余6528元被高某某留作自用，另外丁某某通過(guò)微信號(hào)D1362517****分兩次轉(zhuǎn)賬300元至微信號(hào)peng1995****（實(shí)名認(rèn)證高某某），該款被高某某留作自用。

14、2019年4月19日、4月23日，被告人高某某通過(guò)微信gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）、peng1995****（實(shí)名認(rèn)證高某某）以幫助被害人束某某辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙。束某某通過(guò)微信賬號(hào)trust08****微信轉(zhuǎn)賬2500元（刷銀行流水費(fèi)）至微信賬號(hào)peng1995****（實(shí)名認(rèn)證商鵬）內(nèi)，其中500元被高某某轉(zhuǎn)入鄭某某微信賬號(hào)wazhm2t****內(nèi)，2000元被高某某留作自用；束某某通過(guò)其微信賬號(hào)trust08****微信轉(zhuǎn)賬800元（家訪費(fèi)）至微信賬號(hào)gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）內(nèi)，該800元被高某某留作自用。

2019年7、8月間，被告人高某某通過(guò)微信號(hào)peng1995****（實(shí)名認(rèn)證高某某）、gu1i159357****（實(shí)名認(rèn)證高某某）以幫助束某某辦理銀行貸款需要收取家訪費(fèi)、做假營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi)、打點(diǎn)關(guān)系費(fèi)、保證金為由實(shí)施詐騙，束某某通過(guò)其微信賬號(hào)trust08****微信轉(zhuǎn)賬600元至微信賬號(hào)guli159357****（實(shí)名認(rèn)證高某某）內(nèi)，該600元被高某某留作自用；束某某又通過(guò)其微信賬號(hào)trust08****分五次轉(zhuǎn)賬至微信賬號(hào)peng1995****（實(shí)名認(rèn)證高某某），分別為100元（買煙錢）、500元（做假營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi)）、200元（打點(diǎn)關(guān)系費(fèi)）、100元（打點(diǎn)關(guān)系費(fèi)）850元（保證金），共計(jì)1750元，該款被高某某留作自用。

15、2019年4月，被告人高某某通過(guò)微信號(hào)gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）、peng1995****（實(shí)名認(rèn)證高某某）以幫助被害人季某某辦理銀行貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)為由實(shí)施詐騙，季某某通過(guò)其微信賬號(hào)ji******分三次轉(zhuǎn)賬2240元至微信號(hào)gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）內(nèi)，其中1350元被高某某轉(zhuǎn)入鄭某某微信賬號(hào)wazhm52t****內(nèi)，890元被高某某留作自用。后高某某又以借款名義向季某某詐騙，季某某通過(guò)其微信賬號(hào)jixinjian****分四次轉(zhuǎn)賬538元至微信號(hào)peng1995****（實(shí)名認(rèn)證高某某）內(nèi)，其中150元被高某某轉(zhuǎn)入鄭某某微信賬號(hào)ffgg****內(nèi)，388元被高某某留作自用。

16、2019年3月17日、19日，被告人高某某通過(guò)微信號(hào)peng1995****（實(shí)名認(rèn)證高某某）、A8865****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫助被害人張某乙辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，張某乙通過(guò)其微信賬號(hào)Fcrrar****微信轉(zhuǎn)賬400元（刷流水費(fèi)）至微信賬號(hào)peng1995****（實(shí)名認(rèn)證高鵬）內(nèi)，其中150元被高某某微信轉(zhuǎn)賬至微信賬號(hào)A8865****內(nèi)（實(shí)名認(rèn)證蔣某某），250元被高某某留作自用；之后張某乙通過(guò)其微信賬號(hào)meircny****轉(zhuǎn)賬700元（家訪費(fèi)）至微信號(hào)A8865****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）內(nèi)，其中250元被蔣某某微信轉(zhuǎn)賬至高某某微信賬號(hào)gp91714****內(nèi)，450元被蔣某某留作自用。

17、2019年4月13日、16日，被告人高某某通過(guò)微信號(hào)gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）、peng1995****（實(shí)名認(rèn)證高某某）、A8865****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）以幫助被害人陸某某辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，陸某某通過(guò)其微信賬號(hào)lu****轉(zhuǎn)賬1500元（刷流水費(fèi)）至微信號(hào)peng1995****（實(shí)名認(rèn)證高某某）內(nèi)，該1500元被高某某留作自用，陸某某通過(guò)其微信賬號(hào)lu****轉(zhuǎn)賬1000元（家訪費(fèi)）至微信號(hào)A8865****（實(shí)名認(rèn)證蔣某某）內(nèi)，其中450元被蔣某某微信轉(zhuǎn)賬至高某某微信號(hào)gp91714****內(nèi)，550元被蔣某某留作自用。

18、2019年8月26日，被告人高某某通過(guò)微信號(hào)guli159357****（實(shí)名認(rèn)證高某某）、peng1995****（實(shí)名認(rèn)證高某某）以幫助被害人李某乙辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)為由實(shí)施詐騙，李某乙通過(guò)其微信賬號(hào)1ijun36401****轉(zhuǎn)賬1200元（刷流水費(fèi)）至gu1i159357****（實(shí)名認(rèn)證高某某）內(nèi)，其中600元被高某某微信轉(zhuǎn)賬至鄭某某微信賬號(hào)ffgg****內(nèi)，600元被高某某留作自用。

19、2019年6月6日、11日，被告人高某某通過(guò)微信號(hào)guli159357****（實(shí)名認(rèn)證高某某）、ffgg****（鄭某某實(shí)際使用）以幫助被害人竇某某辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，竇某某通過(guò)其微信賬號(hào)han8072258****微信轉(zhuǎn)賬1000元（刷流水費(fèi)）至微信號(hào)ffgg****（鄭某某實(shí)際使用）內(nèi)，其中500元被鄭某某微信轉(zhuǎn)賬至高某某微信賬號(hào)peng1995****內(nèi)，500元被鄭某某留作自用；竇某某通過(guò)其微信賬號(hào)han8072258****微信轉(zhuǎn)賬300元（家訪費(fèi)）至微信號(hào)guli159357****（實(shí)名認(rèn)證高某某），其中100元被高某某微信轉(zhuǎn)賬至鄭某某微信賬號(hào)ffgg****內(nèi)，200元被高某某留作自用。

20、2019年3月12日、14日，被告人高某某通過(guò)微信號(hào)gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）、wazhm52t****（實(shí)名認(rèn)證鄭某某）以幫助被害人顧某某辦理銀行流水貸款需要收取刷銀行流水費(fèi)、家訪費(fèi)為由實(shí)施詐騙，顧某某通過(guò)其微信賬號(hào)wxid-jtt5gk1hfp****微信轉(zhuǎn)賬1200元（劇流水費(fèi)）至微信號(hào)gp91714****（實(shí)名認(rèn)證高某某）內(nèi)，其中700元被高某某微信轉(zhuǎn)賬至鄭某某微信賬號(hào)wazhm52t****內(nèi)，500元被高某某留作自用；顧某某通過(guò)其微信賬號(hào)wxid-jtt5gk1hfp****微信轉(zhuǎn)賬800元（家訪費(fèi)）至微信號(hào)wazhm52t****（實(shí)名認(rèn)證鄭某某），該800元被鄭某某留作自用。

2020年2月28日，被告人蔣某某被抓獲歸案，2020年5月11日，被告人高某某至公安機(jī)關(guān)投案自首，2020年7月31日，被告人鄭某某至公安機(jī)關(guān)投案自首，三名被告人均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)并認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人高某某、鄭某某退出贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局高港分局調(diào)取的身份信息、判決書(shū)、銀行交易記錄等書(shū)證。

2.證人徐某某、顏某某的證言。

3.被害人吉某某、王某甲等人的陳述。

4.被告人蔣某某、高某某、鄭某某的供述與辯解。

5.泰州市公安局高港分局制作的勘驗(yàn)、提取等筆錄。

6.泰州市公安局高港分局提取的被告人微信、支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、高某某、鄭某某，以非法占有為目的，通過(guò)電信、網(wǎng)絡(luò)手段虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，被告人蔣某某、高某某詐騙數(shù)額巨大，被告人鄭某某詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；三名被告人在各自共同詐騙犯罪中均起主要作用，均是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人高某某、鄭某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從起或者減輕處罰；被告人蔣某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。三名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

江蘇省泰州市高港區(qū)人民法院

檢察員：蔣偉??

2020年9月28日

附：

1.三被告人現(xiàn)取保于住所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。??

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。?