山東省諸城市人民檢察院

起?訴?書

諸檢部一刑訴〔2020〕25號(hào)

被告單位山東**工貿(mào)有限公司，住所昌邑市**區(qū)，法定代表人劉某某。

訴訟代表人趙某某，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3703031976********，山東**工貿(mào)有限公司職工，住山東省淄博市張店區(qū)**路**街**巷。

被告人蔣某某，男，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼3728011970********，漢族，大專文化，戶籍地臨沂市蘭山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元，住濟(jì)南市槐蔭區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**室。2018年10月22日因犯非法吸收公眾存款罪被諸城市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金7萬(wàn)元。2019年12月10日被諸城市公安局從山東省魯南監(jiān)獄押回再審。

被告人顧某某，男，1956年**月**日生，身份證號(hào)碼3707281956********，漢族，大專文化，住諸城市**路**巷**號(hào)**單元**。2018年10月22日因犯非法吸收公眾存款罪被諸城市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金5萬(wàn)元。2019年12月10日被諸城市公安局從山東省魯南監(jiān)獄押回再審。

被告人王某某，女，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3707281964********，漢族，初中文化，戶籍地諸城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年10月22日因犯非法吸收公眾存款罪被諸城市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金5萬(wàn)元。2019年12月10日被諸城市公安局從山東省女子監(jiān)獄押回再審。

被告人張某某，男，1953年**月**日出生，身份證號(hào)碼3707281953********，漢族，中專文化，住諸城市**街**巷**號(hào)。2018年10月22日因犯非法吸收公眾存款罪被諸城市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金6萬(wàn)元。2019年12月10日被諸城市公安局從山東省濰坊監(jiān)獄押回再審。

本案由諸城市公安局偵查終結(jié)，以被告單位山東**工貿(mào)有限公司、被告人蔣某某、顧某某、王某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：因被告單位山東**工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）在建設(shè)過(guò)程中缺少資金，2012年10月6日，該公司實(shí)際控制人劉某某（正在魯南監(jiān)獄服刑，因患尿毒癥正在治療，暫無(wú)法押回再審，另案處理）聘任被告人蔣某某為**公司市場(chǎng)部經(jīng)理，為**公司在社會(huì)上進(jìn)行融資。2013年5月，被告人蔣某某與被告人顧某某、王某某協(xié)商后設(shè)立**公司諸城辦事處，后被告人顧某某、王某某租用諸城市**大廈**房間作為辦公室，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳、在酒店召開答謝會(huì)、組織投資人到公司現(xiàn)場(chǎng)查看等途徑向社會(huì)公開宣傳，并與出借人于某某等人簽訂借款合同，承諾借款期限6個(gè)月，月息3分，按月付息，到期還本，以**公司名義向社會(huì)公眾吸收資金，被告人顧某某、王某某從中賺取提成。張某某（已判決）先在**公司存款，后介紹徐某某等人向**公司存款，前后分別從被告人顧某某、蔣某某處賺取提成。被告單位山東**工貿(mào)有限公司、被告人劉某某、蔣某某非法吸收公眾存款1761.1萬(wàn)元；被告人顧某某非法吸收公眾存款782.8萬(wàn)元；被告人王某某非法吸收公眾存款909萬(wàn)元；張某某非法吸收公眾存款682.5萬(wàn)元。以上資金用于公司支出、還本付息以及參與人員提成等。

除2018年10月22日諸城市人民法院已判決的上述**公司非法吸收公眾存款犯罪數(shù)額外，2013年6月至2015年5月，**公司還向徐某某、丁某某等24人非法吸收公眾存款846.37萬(wàn)元，造成損失334.186萬(wàn)元，其中被告人蔣某某非法吸收公眾存款846.37萬(wàn)元；被告人顧某某參與介紹非法吸收公眾存款619.37萬(wàn)元；被告人王某某參與介紹非法吸收公眾存款704.37萬(wàn)元；被告人張某某參與介紹非法吸收公眾存款142萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：1、戶籍證明、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書、山東**工貿(mào)有限公司組織機(jī)構(gòu)代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶交易明細(xì)等；2、證人劉某某、李某某的證言；3、搜查、辨認(rèn)筆錄；4、被告人蔣某某、顧某某、王某某、張某某及劉某某的供述和辯解；5、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某、顧某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位山東**工貿(mào)有限公司、被告人蔣某某、顧某某、王某某、張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省諸城市人民法院

檢察官：韓建

2020年3月10日

附：

1、被告人蔣某某、顧某某、張某某現(xiàn)被羈押于諸城市看守所；被告人王某某現(xiàn)被羈押于濰坊市看守所。

2、全部案卷證據(jù)材料九冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》數(shù)份。_?