許昌市魏都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

許魏檢二部刑訴〔2020〕23號(hào)　

被告人蔣某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110021999********，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)工，住陜西省西安市灞橋區(qū)**路（戶籍所在地：河南省許昌市魏都區(qū)**莊**號(hào)）。因涉嫌收買信用卡信息犯罪2020年6月2日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因收買、非法提供信用卡信息犯罪2020年7月3日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)日被許昌市公安局魏都分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811994********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住許昌市魏都區(qū)**大道**小區(qū)**號(hào)樓**樓東戶（戶籍所在地：河南省許昌市禹州市**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌非法提供信用卡信息犯罪2020年5月28日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)?，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪2020年9月4日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、董某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至2020年3月，被告人蔣某某通過(guò)同學(xué)黃某某（馬來(lái)西亞籍）（另案處理）得知買賣銀行卡可以牟利的信息后，以每套銀行卡（每套包括一張銀行卡、一個(gè)手機(jī)號(hào)、一個(gè)U盾）每月1000元的價(jià)格，向被告人董某甲收購(gòu)銀行卡18套，向毛某某、常某某等5人收購(gòu)銀行卡8套，共計(jì)26套，連同以自己名義辦理的1套銀行卡共計(jì)27套，以每套每月1400元至2000元不等的價(jià)格賣給黃某某。

2019年8月至2019年10月，被告人董某甲為牟利，以每套銀行卡每月800元的價(jià)格從王某甲、王某乙、董某乙等6人處收購(gòu)銀行卡共15套，連同以自己名義辦理的3套銀行卡共計(jì)18套，以每套每月1200元的價(jià)格賣給自己的上線蔣某某。上述被倒賣的銀行卡中部分被用于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。

被告人董某甲于2020年5月28日退出違法所得4萬(wàn)元；被告人蔣某某于2020年5月31日退出違法所得4萬(wàn)元。

另查明：2020年5月28日，被告人董某甲經(jīng)許昌市公安局魏都分局電話傳喚后到案，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某、董某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、董某甲違反國(guó)家信用卡管理法規(guī)，非法持有他人的信用卡，數(shù)量較大，二人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人蔣某某、董某甲系共同犯罪，在所參與的共同犯罪中均系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。被告人董某甲經(jīng)傳喚后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。被告人蔣某某、董某甲杰認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人蔣某某有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；建議判處被告人董某甲有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

許昌市魏都區(qū)人民法院　

檢察官：徐影

2020年9月28日　

附件：

1.被告人蔣某某現(xiàn)羈押于許昌市看守所；被告人董某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住許昌市魏都區(qū)許繼大道**小區(qū)**號(hào)樓**樓東戶，電話：157********、176********。

2.?案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.隨案移送贓款8萬(wàn)元、作案工作手機(jī)四部。