江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2019〕249號(hào)

被告人蔣某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6405021996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住陜西省渭南市臨渭區(qū)**辦**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)邳州市公安局決定，于2018年11月27日被監(jiān)視居住，同年12月6日轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，曾用名：王某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101221990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地陜西省西安市藍(lán)田縣，住陜西省西安市藍(lán)田縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)邳州市公安局決定，于2019年1月14日被刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閃某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108821996********，回族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地河南省焦作市沁陽市，住河南省焦作市沁陽市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)邳州市公安局決定，于2019年1月6日被刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105231996********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣，住陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)邳州市公安局決定，于2018年11月27日被監(jiān)視居住，同年12月6日轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105021988********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住陜西省渭南市臨渭區(qū)**村**組**號(hào)。曾因故意傷害罪，于2010年3月25日被渭南市臨渭區(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑五年。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)邳州市公安局決定，于2018年11月27日被監(jiān)視居住，同年12月6日轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125241992********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地陜西省商洛市商南縣，住陜西省商洛市商南縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)邳州市公安局決定，于2018年11月27日被監(jiān)視居住，同年12月6日轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203051993********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**莊**組。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)邳州市公安局決定，于2018年11月27日被監(jiān)視居住，同年12月6日轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人衛(wèi)某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101211998********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地陜西省西安市長安區(qū)，住陜西省西安市長安區(qū)**村**街**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)邳州市公安局決定，于2018年11月27日被監(jiān)視居住，同年12月6日轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6103241991********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地陜西省寶雞市扶風(fēng)縣，住陜西省寶雞市扶風(fēng)縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)邳州市公安局決定，于2018年11月27日被監(jiān)視居住，同年12月6日轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人茹某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105231996********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣，住陜西省渭南市大荔縣。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)邳州市公安局決定，于2018年11月27日被監(jiān)視居住，同年12月6日轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203051997********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)邳州市公安局決定，于2018年11月27日被監(jiān)視居住，同年12月6日轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、王某甲、魏某某、閃某某、雷某某、韓某某、高某某、衛(wèi)某某、蘭某某、茹某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年4月25日、同年7月8日將案件退回邳州市公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于同年5月24日、8月8日補(bǔ)查重報(bào)；因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年4月12日、6月25日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至11月，被告人雷某某、馮某某、李某甲等人為實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，經(jīng)預(yù)謀先后通過沈某某購買十余套公司的營業(yè)執(zhí)照、對(duì)應(yīng)的公司銀行賬戶等信息，并聘請(qǐng)王某丙為其先后搭建“**環(huán)球”、“*甲國際”、“*乙國際”等三款虛假投資APP平臺(tái)。2018年7月，被告人雷某某、李某甲邀請(qǐng)蔣某某、王某甲（戶籍名：王某?。┘尤爰瘓F(tuán)任員工經(jīng)理。蔣某某、王某甲進(jìn)入集團(tuán)后帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)先將業(yè)務(wù)員包裝成成功人士“楊某甲”、“李某乙”、“趙某某”等虛假人員身份，通過微信篩選添加有一定經(jīng)濟(jì)能力的女性為好友，先以交朋友、聊感情等方式與女性客戶聊天，逐漸獲取客戶信任后，再發(fā)送虛假身份投資截圖誘使被害人下載公司開發(fā)的“**環(huán)球”、“*甲國際”、“*乙國際”等三款虛假投資APP平臺(tái)進(jìn)行投資。通過后臺(tái)操作先期讓被害人盈利，在得到被害人完全信任后誘使客戶加大投資，嫌疑人再根據(jù)被害人經(jīng)濟(jì)情況，逐級(jí)匯報(bào)至可操作后臺(tái)總監(jiān)，由總監(jiān)操作后臺(tái)“強(qiáng)輸”按鈕，致使被害人虧損，制造受害人投資虧損的假象，以此手段詐騙被害人。2018年10月中旬，被告人蔣某某、王某甲、閃某某升任總監(jiān)級(jí)負(fù)責(zé)人，被告人雷某某、韓某某任經(jīng)理級(jí)組長，通過網(wǎng)上招聘的方式招攬員工，有組織的實(shí)施詐騙活動(dòng)，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)該團(tuán)伙已從全國多地詐騙約1500萬元。各被告人的犯罪事實(shí)分述如下：

2018年7月初，被告人蔣某某、王某甲進(jìn)入**集團(tuán)（雷某某詐騙公司對(duì)外名字，未注冊(cè)），至同年8月28日任**集團(tuán)經(jīng)理級(jí)組長，帶領(lǐng)組員程某某、霍某某、蘭某某、陳某某等人，明知公司是通過騙取客戶信任投資公司可操控平臺(tái)，制造客戶投資虧損的假象，以此方式詐騙盈利，仍帶領(lǐng)組員發(fā)展客戶，并賺取客戶虧損提成。2018年10月中旬至11月初，蔣某某、王某甲升任總監(jiān)級(jí)負(fù)責(zé)人，有操作軟件后臺(tái)的權(quán)限，負(fù)責(zé)管理雷某某組（市場一組）和韓某某組（市場二組）發(fā)展客戶，并與公司老板雷某某商定騙取的客損按五五比例分成。經(jīng)查，其帶領(lǐng)的兩組致客戶虧損額為2052784.66元。

2018年5月中旬，被告人魏某某經(jīng)雷某某邀請(qǐng)進(jìn)入**集團(tuán)，7月任**工作室市場四部經(jīng)理級(jí)組長，帶領(lǐng)組員趙某某、吳某某等人明知公司是通過騙取客戶信任投資公司可操控平臺(tái)，制造客戶投資虧損的假象，以此方式詐騙盈利，仍帶領(lǐng)組員發(fā)展客戶，并賺取客戶虧損提成。經(jīng)查，其帶領(lǐng)的組致客戶虧損額為86400元。2018年9月至11月初，雷某某安排魏某某使用其本人及石某某身份證辦理銀行卡十張，為雷某某公司詐騙所得提現(xiàn)，魏某某明知雷某某讓其幫助轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)系騙取客戶損失，仍幫助其取款轉(zhuǎn)移3365000元，非法獲利8萬余元。

2018年10月11日至11月初，被告人閃某某帶領(lǐng)高某某、朱某某、李某丙加入**集團(tuán)，閃某某任總監(jiān)級(jí)負(fù)責(zé)人，有操作軟件后臺(tái)的權(quán)限，負(fù)責(zé)管理高某某組（市場三組），帶領(lǐng)組員朱某某、楊某乙、李某丙等人，明知公司是通過騙取客戶信任投資公司可操控平臺(tái)，制造客戶投資虧損的假象，以此方式詐騙盈利，仍帶領(lǐng)組員發(fā)展客戶，并與公司老板雷某某商定按45%進(jìn)行分成。經(jīng)查，其帶領(lǐng)組致客戶虧損額為243420元。

2018年7月中旬，被告人雷某某經(jīng)蔣某某介紹進(jìn)入**集團(tuán)上班任員工，2018年10月任一組經(jīng)理級(jí)組長，管理、帶領(lǐng)蘭某某、衛(wèi)某某等人，明知公司是通過騙取客戶信任投資公司可操控平臺(tái)，制造客戶投資虧損的假象，以此方式詐騙盈利，仍帶領(lǐng)組員發(fā)展客戶，并賺取客戶虧損相應(yīng)比例提成。經(jīng)查，其組致客戶虧損額為714006.66元。

2018年7月，被告人韓某某經(jīng)姚某某介紹進(jìn)入**集團(tuán)上班任員工，2018年10月任二組經(jīng)理級(jí)組長，管理、帶領(lǐng)茹某某、李某丁、程某某等人，明知公司是通過騙取客戶信任投資公司可操控平臺(tái)，制造客戶投資虧損的假象，以此方式詐騙盈利，仍帶領(lǐng)組員發(fā)展客戶，并賺取客戶虧損相應(yīng)比例提成。經(jīng)查，其組致客戶虧損額為483980元。

2018年10月10日至11月初，被告人高某某經(jīng)閃某某介紹到**集團(tuán)上班，任市場三組經(jīng)理級(jí)組長，帶領(lǐng)組員朱某某、楊某乙、李某丙等人，明知公司是通過騙取客戶信任投資公司可操控平臺(tái)，制造客戶投資虧損的假象，以此方式詐騙盈利，仍帶領(lǐng)組員發(fā)展客戶，并賺取客戶虧損提成。經(jīng)查，其帶領(lǐng)的組致客戶虧損額為143950元。

2018年6月底，被告人衛(wèi)某某經(jīng)劉某某介紹到**集團(tuán)上班任員工，其明知公司是通過騙取客戶信任投資公司可操控平臺(tái)，制造客戶投資虧損的假象，以此方式詐騙盈利，仍積極發(fā)展客戶。經(jīng)查，其任員工期間致使客戶虧損166388元。

2018年7月中旬,被告人蘭某某經(jīng)姚某某介紹到**集團(tuán)公司上班任員工，其明知公司是通過騙取客戶信任投資公司可操控平臺(tái)，制造客戶投資虧損的假象，以此方式詐騙盈利，仍積極發(fā)展客戶。經(jīng)查，其任員工期間致使客戶虧損320630元。

2018年10月中旬，被告人茹某某到**集團(tuán)公司上班任員工，其明知公司是通過騙取客戶信任投資公司可操控平臺(tái)，制造客戶投資虧損的假象，以此方式詐騙盈利，仍積極發(fā)展客戶。經(jīng)查，其任員工期間致使客戶虧損80000元。

2018年10月初，被告人朱某某經(jīng)閃某某介紹到**集團(tuán)上班任員工，其明知公司是通過騙取客戶信任投資公司可操控平臺(tái)，制造客戶投資虧損的假象，以此方式詐騙盈利，仍發(fā)展客戶。經(jīng)查，其擔(dān)任員工期間致使客戶虧損94540元。

2018年11月23日，被告人韓某某、蘭某某、雷某某、茹某某在陜西省西安市被抓獲歸案；2018年11月24日，被告人衛(wèi)某某、魏某某、蔣某某、朱某某、高某某在陜西省西安市被抓獲歸案；2019年1月4日，被告人閃某某在河南省沁陽市被依法抓獲到案，2019年1月5日，被告人王某甲在陜西省西安市被依法抓獲到案。

2019年3月5日，被告人閃某某家人代其退還贓款人民幣捌萬元整。2019年5月16日，被告人朱某某代其退還贓款壹萬叁仟元整。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?邳州市公安局出具的常住人口基本信息、到案經(jīng)過、銀行流水、聊天記錄等書證；

2.?同案被告人雷某某、王某丙、寧某某、張某甲等人的供述；?

3.?被害人張某乙、彭某某、趙某某等人的陳述；

4.?被告人蔣某某、王某甲、魏某某、閃某某、雷某某、韓某某、高某某、衛(wèi)某某、蘭某某、茹某某、朱某某的供述和辯解；

5.?電子證據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某、閃某某、魏某某、雷某某、韓某某、高某某、衛(wèi)某某、蘭某某、茹某某、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、王某甲、雷某某以非法占有為目的，通過人為操控投資平臺(tái)交易價(jià)格漲跌賺取客戶虧損的方式騙取錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人魏某某以非法占有為目的，明知公司通過人為操控投資平臺(tái)交易價(jià)格漲跌賺取客戶虧損的方式騙取錢財(cái)，并幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人閃某某、韓某某、高某某、衛(wèi)某某、蘭某某、茹某某、朱某某以非法占有為目的，明知公司通過人為操控投資平臺(tái)交易價(jià)格漲跌賺取客戶虧損的方式騙取錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔣某某、王某甲、閃某某、魏某某、雷某某、韓某某、高某某、衛(wèi)某某、蘭某某、茹某某、朱某某系二人以上共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人蔣某某、王某甲、閃某某是詐騙團(tuán)伙的具體管理者、組織者，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人魏某某、雷某某、韓某某、高某某、衛(wèi)某某、蘭某某、茹某某、朱某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人蔣某某、王某甲、閃某某、魏某某、雷某某、韓某某、高某某、衛(wèi)某某、蘭某某、茹某某、朱某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人雷某某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員：謝燕

2019年8月9日

附：

????1.被告人蔣某某、王某甲、閃某某、雷某某、韓某某、魏某某、高某某、衛(wèi)某某、蘭某某、朱某某現(xiàn)羈押于邳州市看守所；被告人茹某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾叁冊(cè)、光盤伍張。

3.邳州市公安局扣押筆記本陸冊(cè)。