渭南市臨渭區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渭臨檢公訴刑訴〔2020〕12號(hào)　

　　被告人蔣**，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304111974********，漢族，大專文化?，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**新村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月9日被渭南市公安局臨渭分局逮捕。

李**，男性，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112231951********，漢族，初中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**街**段**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被渭南市公安局臨渭分局逮捕。

本案由渭南市公安局臨渭分局偵查終結(jié)，以被告人蔣**、李**涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月18日、2020年2月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：陜西華陽旅游投資股份有限公司法定代表人呂**，于2009年在渭南市臨渭區(qū)出資成立渭南市華翼旅游信息咨詢公司，法定代表人為武**，2015年6月23日變更為法定代表人為蔣**，并先后任命蔣**、李**等人為公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，該公司在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，招聘發(fā)展張**、鄭**等十余名業(yè)經(jīng)理及多名業(yè)務(wù)員，以陜西華陽旅游投資股份有限公司名義在渭南臨渭區(qū)轄區(qū)內(nèi)開展“盛世天頤（北京）股份有限公司增資擴(kuò)股業(yè)務(wù)、陜西洛南老君山旅游風(fēng)景區(qū)門票推廣業(yè)務(wù)、陜西華陽旅游投資股份有限公司房屋認(rèn)購業(yè)務(wù)的投資業(yè)務(wù)，盛世天頤“頤樂通”會(huì)員卡投資業(yè)務(wù)，陜西華陽旅游投資股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓”等五類投資業(yè)務(wù)，以宣傳在洛南老君山景區(qū)免費(fèi)旅游，承諾公司即將上市，并以給投資群眾支付較高利息為誘餌，吸引號(hào)召社會(huì)公眾在該公司辦理投資業(yè)務(wù)，并分別以盛世天頤（北京）股份有限公司和陜西華陽旅游投資股份有限公司的名義與投資群眾簽訂五類投資合同（五類投資合同均由陜西華陽旅游投資股份有限公司提供）。其中在2009年12月至2015年8月蔣**任職公司負(fù)責(zé)人期間，共計(jì)吸收群眾存款559.7372萬元，兌付40萬元。在2015年8月至2016年6月李**任公司負(fù)責(zé)人期間，共計(jì)吸收群眾存款153.8275萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人的供述、相關(guān)投資參與人的證言、投資情況登記表、增資擴(kuò)股協(xié)議書、房屋認(rèn)購協(xié)議書、收據(jù)、洛南老君山旅游風(fēng)景區(qū)門票推廣協(xié)議、“頤樂通”卡協(xié)議、銀監(jiān)會(huì)證明、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣**、李**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣**、李**非法面向社會(huì)不特定公眾吸收存款，違反了國家金融管理制度，嚴(yán)重?cái)_亂了國家金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其二人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨渭區(qū)人民法院　

檢察員：李全文

（院印）

2020年2月12日　

（此頁無正文）

附：

????1．被告人蔣**現(xiàn)羈押于臨渭區(qū)強(qiáng)制隔離治療中心，被告人李**現(xiàn)羈押于臨渭區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十二冊。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。