天津市薊州區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津薊檢二部刑訴〔2020〕388號(hào)

被告人蔣某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003821988********，漢族，高中文化，居民，住重慶市北碚區(qū)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年4月29日被指定居所監(jiān)視居?。煌?月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003821987********，漢族，大專(zhuān)文化，居民，住重慶市北碚區(qū)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年4月29日被指定居所監(jiān)視居住；同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人蔣某某、李某某于2019年11月至12月間，在明知協(xié)助轉(zhuǎn)移的錢(qián)款來(lái)源不合法，為謀取非法利益，李某某通過(guò)支付寶、銀行卡等協(xié)助蔣某某轉(zhuǎn)移錢(qián)款后，由蔣某某將收到的錢(qián)取出并轉(zhuǎn)移出境。共計(jì)將6名被害人被騙的127600元取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移。

其中，2019年11月25日，劉某某被騙930000元，后80000元由被告人取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移；2019年12月1日，蘇某某被騙28400元，后10000元由被告人取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移；2019年12月1日，吳某某被騙63600元，后10000元由被告人取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移；2019年12月2日，池某某被騙113200元，后19600元由被告人取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移；2019年12月11日，葉某某被騙14778元；后6000元由被告人取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移；2019年12月23日，凌某某被騙35998元，后2000元由被告人取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.案件來(lái)源和到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人劉某某、吳某某等人證言；

3.被告人蔣某某、李某某的供述和辯解；

4.視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、李某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某、李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院

檢察官：田甜

檢察官助理：蘇超

2020年8月20日

附：

1．被告人蔣某某、李某某現(xiàn)均羈押于天津市薊州區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。