浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甌檢一部刑訴〔2020〕921號(hào)　

被告人蔣某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109021974********，漢族，文盲，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因犯詐騙罪，于2018年3月23日被溫州市甌海區(qū)人民法院判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金3.8萬(wàn)元。因服刑期間發(fā)現(xiàn)漏罪，于2019年7月22日被押回。

辯護(hù)人鄭曉，北京浩天信和（溫州）律師事務(wù)所律師，受溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

被告人曾某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504241982********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省三明市寧化縣**鎮(zhèn)**村**坑**號(hào)。因犯詐騙罪，于2018年4月12日被溫州市甌海區(qū)人民法院判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金4.9萬(wàn)元。因服刑期間發(fā)現(xiàn)漏罪，于2019年7月22日被押回。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221982********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鄉(xiāng)**村**組。因犯詐騙罪，于2018年4月16日被溫州市甌海區(qū)人民法院判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金5.8萬(wàn)元。因服刑期間發(fā)現(xiàn)漏罪，于2019年7月22日被押回。

被告人肖某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221984********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因犯詐騙罪，于2018年4月16日被溫州市甌海區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金4.6萬(wàn)元。因服刑期間發(fā)現(xiàn)漏罪，于2019年7月22日被押回。

辯護(hù)人秦旭芳，北京德恒（溫州）律師事務(wù)所律師，受溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、曾某某、李某某、肖某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本案于2020年4月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年5月28日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月6日至2016年11月17日期間，被告人蔣某某伙同被告人李某某、肖某某（二人該部分事實(shí)已經(jīng)被判刑）等人在雷某某（另案處理）、翁某某（已被判刑）等人的組織下，在柬埔寨王國(guó)金邊市設(shè)立窩點(diǎn)從事針對(duì)我國(guó)境內(nèi)公民的電信詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙成員分工明確，由“電腦手”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話(huà)群呼我國(guó)境內(nèi)公民的移動(dòng)電話(huà)，冒充“中國(guó)郵政”通知用戶(hù)有郵件尚未領(lǐng)取，或冒充中國(guó)移動(dòng)通信公司通知用戶(hù)電話(huà)即將停機(jī)，引誘用戶(hù)接聽(tīng)人工服務(wù)，由一線(xiàn)話(huà)務(wù)員冒充相應(yīng)公司的客服人員接聽(tīng)用戶(hù)的電話(huà)，謊稱(chēng)用戶(hù)名下有在上海市辦理的移動(dòng)號(hào)碼或銀行信用卡被用于非法用途，用戶(hù)信以為真后將電話(huà)轉(zhuǎn)接至冒充上海市公安民警的二線(xiàn)、三線(xiàn)話(huà)務(wù)員，上述人員謊稱(chēng)用戶(hù)身份信息被他人盜用，涉嫌洗錢(qián)犯罪，并以清查資金等名義誘騙用戶(hù)向雷某某等人指定的“安全帳戶(hù)”轉(zhuǎn)賬，以詐騙他人錢(qián)財(cái)。被告人蔣某某在該窩點(diǎn)內(nèi)從事廚師工作，為詐騙團(tuán)伙提供生活保障。經(jīng)查，被告人蔣某某參與期間，該犯罪集團(tuán)詐騙數(shù)額共計(jì)928490.45萬(wàn)余元（幣種均為人民幣）。具體如下：

1.2016年9月5日至7日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人胡某某196026元。

2.2016年9月6日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人鄧某某29931元。

3.2016年9月9日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人劉某甲12110元。

4.2016年9月10日至11日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人池某某37610元。

5.2016年9月11日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人劉某乙68220元。

6.2016年9月18日至22日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人王某甲260000元。

7.2016年9月20日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人葛某某34220元。

8.2016年9月22日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人劉某丙19110元。

9.2016年9月23日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人王某乙89220元。

10.2016年9月23日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人王某丙30220元。

11.2016年9月25日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人谷某某12700元。

12.2016年9月27日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人譙某某5000元。

13.2016年9月28日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人陸某某55300元。

14.2016年9月29日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人馬某某78823.45元。

2017年2月至7月，被告人曾某某及曹某甲（另案處理）在柬埔寨王國(guó)金邊市設(shè)立的詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)組織被告人蔣某某、李某某、肖某某及陳某甲、張某甲、張某乙（均已被判刑）等人從事針對(duì)我國(guó)境內(nèi)公民的電信詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙成員分工明確，由“電腦手”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話(huà)群呼我國(guó)境內(nèi)公民的移動(dòng)電話(huà)，冒充中國(guó)移動(dòng)通信公司通知用戶(hù)電話(huà)即將停機(jī)，引誘用戶(hù)回?fù)茈娫?huà)，由被告人蔣某某、李某某、肖某某等一線(xiàn)話(huà)務(wù)員冒充中國(guó)移動(dòng)通信公司客服人員接聽(tīng)用戶(hù)回?fù)艿碾娫?huà)，向用戶(hù)謊稱(chēng)其名下有移動(dòng)號(hào)碼在上海市被用于非法用途，身份信息可能泄露，用戶(hù)信以為真后，將電話(huà)轉(zhuǎn)接至冒充上海市公安民警的二線(xiàn)話(huà)務(wù)員處，上述人員冒充公安民警的身份向用戶(hù)謊稱(chēng)其身份被他人盜用于洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，以資金清查等名義誘騙用戶(hù)將存款轉(zhuǎn)至詐騙集團(tuán)預(yù)設(shè)的帳戶(hù)中，或者繼續(xù)將電話(huà)轉(zhuǎn)接至由被告人曾某某等人冒充的“經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查科科長(zhǎng)”?處（三線(xiàn)話(huà)務(wù)員），誘騙用戶(hù)轉(zhuǎn)賬，以詐騙他人財(cái)物。經(jīng)查，上述期間該集團(tuán)騙取被害人張某丙、陳某乙共計(jì)111112元，具體分述如下：

1.2017年4月17日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人張某丙人民幣40000元。

2.2017年6月5日，該團(tuán)伙成員利用上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段騙取被害人曹某乙人民幣71112元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：出入境記錄、刑事判決書(shū)、賬戶(hù)交易明細(xì)、接受證據(jù)材料清單、刑事逮捕令、凍結(jié)管制令、通話(huà)記錄詳單、客戶(hù)憑條、存款回單、身份證明材料等；

2.被害人陳述：被害人胡某某、鄧某某、劉某甲、池某某、劉某乙、王某甲、葛某某、劉某丙、王某乙、王某丙、谷某某、譙某某、陸某某、馬某某、張某丙、曹某乙的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人蔣某某、曾某某、李某某、肖某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某、曾某某、李某某、肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、曾某某、李某某、肖某某結(jié)伙以非法占有為目的，在境外利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員詐騙多名不特定被害人的財(cái)物，其中被告人蔣某某詐騙的數(shù)額特別巨大，被告人曾某某、李某某、肖某某詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某、李某某、肖某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蔣某某、曾某某、李某某、肖某某到案后如實(shí)供述罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。建議判處被告人曾某某、蔣某某有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人李某某、肖某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

檢察員：方曉東

2020年6月17日

附：

????1．被告人蔣某某、曾某某、李某某、肖某某現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。