上海市金山區(qū)人民檢察院
起 訴 書
滬金檢金融刑訴〔2019〕151號
被告人廖某某,女,1994年**月**日生,公民身份號碼:4304221994********,漢族,大專文化,原衡陽三人影視文化傳媒有限公司上海分公司負(fù)責(zé)人,戶籍在湖南省衡陽市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住湖南省衡陽市石鼓區(qū)**十里**棟**單元**室。2019年1月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被金山公安分局刑事拘留,同月14日延長刑事拘留期限至三十日,同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。
被告人蔣某某,女,1993年**月**日生,公民身份號碼:4304221993********,漢族,本科文化,原衡陽三人影視文化傳媒有限公司上海分公司負(fù)責(zé)人,戶籍在湖南省衡陽市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住湖南省衡陽市石鼓區(qū)**街道**棟**單元**室。2019年1月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被金山公安分局刑事拘留,同月23日延長刑事拘留期限至三十日,同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié),以被告人廖某某、蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月15日移送本院審查起訴。本院受理后,于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院經(jīng)審查,分別于2019年5月30日、同年8月12日退回上海市公安局金山分局補(bǔ)充偵查,上海市公安局金山分局補(bǔ)充偵查完畢后,于同年9月11日重新移送本院審查起訴。被告人廖某某、蔣某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2017年10月至2018年8月期間,郭某某(另案處理)在本區(qū)成立衡陽三人影視文化傳媒有限公司上海分公司(以下簡稱“三人影視公司”),先后由被告人蔣某某、廖某某擔(dān)任門店負(fù)責(zé)人,在未取得國家金融許可情況下下,在本區(qū)以14%—24%不等的年化利率向社會公眾銷售理財產(chǎn)品,吸收公眾存款,并承諾還本付息。其中自2017年10月至2018年2月,被告人蔣某某共向社會公眾吸收資金人民幣480萬余元,未兌付資金人民幣440萬余元;2018年3月至2018年8月,被告人廖某某共向社會公眾吸收資金人民幣970萬余元,未兌付資金人民幣950萬余元。
2018年1月、同年5月被告人蔣某某、廖某某分別接公安電話后主動至公安機(jī)關(guān)交代了上述犯罪事實(shí),并提供了相關(guān)材料。2019年1月20日,被告人蔣某某在浦東國際機(jī)場被民警抓獲,同年1月11日,被告人廖某某在衡陽市蒸湘區(qū)**道糖果酒店被民警抓獲,其二人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.證人郭某某、許某某、劉某某(均另案處理)的證言,證實(shí)三人影視公司的經(jīng)營模式、內(nèi)容、運(yùn)作流程、資金去向及人員架構(gòu)情況。
2.證人陸某甲、孫某某、阮某某、戴某某、徐某某、陸某乙、鮑某某、何某某、林某某、火某某的證言,證實(shí)上述證人均在三人影視公司購買過承諾保本付息的理財產(chǎn)品。
3.上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局提供的三人影視公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、檔案機(jī)讀材料、企業(yè)登記申請、變更材料、公司章程,證實(shí)上述公司的基本信息以及不得從事金融業(yè)務(wù),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動。
4.公安機(jī)關(guān)提供的三人影視公司投資人信息登記表、各投資人提供的三人影視公司項目借款合同書、香港龍德投資集團(tuán)擔(dān)保函、天津**文化傳播股份有限公司原始股票認(rèn)購合同書、原始股權(quán)證明書、股權(quán)贈送協(xié)議、POS機(jī)簽購單、收據(jù)、銀行交易記錄、公民身份證明等,證實(shí)各投資人與三人影視公司簽訂購買理財產(chǎn)品合同的情況。
5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的“三人影視”組織結(jié)構(gòu)表,證實(shí)涉案公司的組織架構(gòu)及人員情況。
6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的租賃合同及房產(chǎn)證復(fù)印件,證實(shí)三人影視公司租賃本區(qū)衛(wèi)清西路355號701室、702室開展經(jīng)營活動的情況。
7.上海**有限公司出具的司法會計鑒定意見書,證實(shí)三人影視公司在金山地區(qū)吸收資金的具體數(shù)額及郭某某個人賬戶內(nèi)資金的具體流向。
8.衡陽市公安局石鼓分局提供的立案決定書、協(xié)助查封通知書、查封決定書、拘留證、逮捕證,證實(shí)涉案公司老板郭某某、許某某均因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)立案偵查,且部分涉案財產(chǎn)已被查封的事實(shí)。
9.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過、工作情況、歸案情況說明,證實(shí)本案的案發(fā)及各被告人的到案經(jīng)過。
10.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料,證實(shí)各被告人的年齡等身份信息。
11.被告人蔣某某、廖某某的多次供述,均對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某、廖某某均對基本犯罪事實(shí)無異議。
本院認(rèn)為,被告人蔣某某、廖某某伙同他人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某、廖某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人蔣某某、廖某某在犯罪后能自動投案,如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,是自首,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法審判。
此致
上海市金山區(qū)人民法院
檢察員:高菲
2019年9月30日
附:
1、被告人蔣某某、廖某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
2、偵查卷宗十五冊。
3、《適用簡易程序建議書》一份。
4、相關(guān)法律條文。
附:相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。
對于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條第一款犯罪以后自動投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
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