浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書(shū)

云檢公訴刑訴〔2020〕567號(hào)

被告人孫某某，男，1982年**月**日出生于江西省鄱陽(yáng)縣，身份證號(hào)碼3623301982********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地江西省鄱陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住江西省景德鎮(zhèn)市**出租房。因本案，于2019年12月28日被云和縣公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

被告人蔣某某，男，1981年**月**日出生于河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)，身份證號(hào)碼4123221981********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍地河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住江西省景德鎮(zhèn)市**號(hào)。因本案，于2019年12月25日被云和縣公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

被告人金某甲，男，1988年**月**日出生于浙江省浦江縣，身份證號(hào)碼3307261988********，漢族，高中文化程度，群眾，務(wù)工，現(xiàn)住浙江省浦江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年12月28日被云和縣公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、蔣某某、金某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至12月期間，陳某某、黃某某、朱某某、肖某某、劉某甲、平某某、仝某某、楊某某、劉某乙、魯某某、王某某、李某某、許某某、邢某某、馬某某等被害人接到陌生電話，對(duì)方自稱當(dāng)?shù)匚渚⑾?、部?duì)領(lǐng)導(dǎo)或后勤采購(gòu)人員，需訂購(gòu)單位物資，要求被害人在指定的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)后提供，并提供指定供應(yīng)商的聯(lián)系方式，被害人聯(lián)系對(duì)方指定的供應(yīng)商后，則被要求先行墊付貨款轉(zhuǎn)入指定賬戶。

同期，被告人孫某某、金某甲、蔣某某、呂某某（另案處理）明知系他人犯罪所得的情況下，按照吳某某（上網(wǎng)追逃）指示，仍辦理POS機(jī)，并提供本人的銀行卡綁定POS機(jī)，通過(guò)刷POS機(jī)套取貨款的方式幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，共計(jì)人民幣140.9萬(wàn)余元，分別轉(zhuǎn)入金某甲621799520028********郵政銀行賬戶24.4萬(wàn)余元，蔣某某62305207606********農(nóng)業(yè)銀行賬戶31.6萬(wàn)余元，呂某某62156818080*******工商銀行賬戶、62170026400********建設(shè)銀行賬戶84.7萬(wàn)余元。隨后，金某甲、蔣某某、呂某某分別分多次將全款取現(xiàn)。事后，被告人孫某某、金某甲、蔣某某分別非法獲利約10000元、2000元、2000元。

2019年12月24日，被告人蔣某某在江西省景德鎮(zhèn)市**號(hào)被抓獲歸案。同年12月27日，被告人孫某某、金某甲在湖北省黃石市黃石港區(qū)春天商務(wù)賓館（勝陽(yáng)崗店）被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)5部、POS機(jī)4臺(tái)、銀行卡4張、車(chē)票14張；

2.書(shū)證：接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、刻錄視頻說(shuō)明、扣押照片、筆記本、A4紙、手機(jī)截圖、結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)（轉(zhuǎn)賬單）、郵政銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行交易明細(xì)、開(kāi)銷(xiāo)戶登記簿查詢、中付支付科技有限公司POS機(jī)商戶注冊(cè)信息、結(jié)算卡信息、中付交易明細(xì)、商戶注冊(cè)身份證、銀行卡、手持照片、個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息，網(wǎng)上銀行電子回單、銀行卡復(fù)印件、賬戶明細(xì)查詢、銀行查詢記錄、銀行查詢單、證明、通話記錄、短信記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、開(kāi)銷(xiāo)戶登記簿查詢、承諾書(shū)、食品流通許可證、聊天記錄、銀行卡凍結(jié)詳情、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行電子回單、開(kāi)銷(xiāo)戶登記簿查詢、通話截圖、供貨承諾、物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同、短信聊天記錄截圖、郵箱記錄截圖、客戶付款回單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀盛支付服務(wù)股份有限公司POS機(jī)入網(wǎng)身份信息、銀盛交易明細(xì)、?持卡人存根、銀行打款憑條、牛肉罐頭截圖、銀行交易明細(xì)查詢列表、銀行開(kāi)戶資料、農(nóng)行業(yè)務(wù)憑證、持卡主體詳情、易生支付有限公司POS機(jī)商戶基本信息、涉案終端交易明細(xì)、建行開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、開(kāi)戶影像、工行開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、工行歷史明細(xì)清單、銀行柜臺(tái)取款影像截圖、福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的POS機(jī)入網(wǎng)身份信息、福建國(guó)通星驛交易明細(xì)、網(wǎng)通入網(wǎng)信息、偵查階段認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理建議書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表、情況說(shuō)明、個(gè)案寫(xiě)作發(fā)布信息、人員檔案、人口信息、身份證復(fù)印件、常住人口查詢信息、歸案經(jīng)過(guò)等；

3.證人琚某某的證言；

4.被害人陳某某、黃某某、朱某某、肖某某、劉某甲、平某某、金某乙、仝某某、楊某某、劉某乙、魯某某、王某某、李某某、許某某、邢某某、馬某某的陳述；

5.被告人孫某某、蔣某某、金某甲的供述和辯解，同案犯呂某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及搜查照片；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行視頻監(jiān)控、電子證據(jù)檢查工作紀(jì)錄、微信交易記錄、手機(jī)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某、金某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、蔣某某、金某甲伙同他人，明知是犯罪所得而提供銀行賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等而予以掩飾、隱瞞贓款。其中，孫某某掩飾、隱瞞贓款人民幣116.4萬(wàn)余元，蔣某某掩飾、隱瞞贓款人民幣31.6萬(wàn)余元，金某甲掩飾、隱瞞贓款人民幣24.4萬(wàn)余元，均情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人蔣某某、金某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對(duì)被告人蔣某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；對(duì)被告人金某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

云和縣人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：胡煜????

?????????????????????????????????檢察官助理：林雪婷???

???????????????????????????2020年6月19日????

附件：

1.被告人孫某某、蔣某某、金某甲羈押于云和縣看守所。

2.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份，被告人孫某某、蔣某某、金某甲訊問(wèn)筆錄三份等（以上詳見(jiàn)送達(dá)回證）。