湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2020〕97號

被告人蔣某某，男，1990年**月**日出生，居民身份號碼：4311221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及住所地均為湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被長沙縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于同年6月13日經(jīng)長沙縣人民檢察院批準逮捕，次日由長沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，居民身份號碼：4311221993********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地及住所地均為湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被長沙縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于同年6月13日經(jīng)長沙縣人民檢察院批準逮捕，次日由長沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人易某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份號碼：4311221987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地及住所地均為湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被長沙縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于同年6月13日經(jīng)長沙縣人民檢察院批準逮捕，次日由長沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人左某某，男，1990年**月**日出生，居民身份號碼：4311031990********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地及住所地均為湖南省東安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被長沙縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于同年6月13日經(jīng)長沙縣人民檢察院不批準逮捕，次日由長沙縣公安局取保候審。

被告人易某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份號碼：4311221987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地及住所地均為湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被長沙縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于同年6月13日經(jīng)長沙縣人民檢察院不批準逮捕，次日由長沙縣公安局取保候審。

被告人易某丙，男，1992年**月**日出生，居民身份號碼：4311221992********，1992年**月**日出生，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及住所地均為湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被長沙縣公安局刑事拘留，于同月24日被長沙縣公安局取保候審。

被告人謝某某，女，1986年**月**日出生，居民身份號碼：4311031986********，漢族，高中文化，個體戶，戶籍所在地及住所地均為住湖南省永州市冷水灘區(qū)**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被長沙縣公安局刑事拘留，于同月24日被長沙縣公安局取保候審。

本案由長沙市公安局岳麓分局偵查終結，以被告人蔣某某涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙、謝某某涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，分別于2019年12月29日和2020年1月21日告知被告人蔣某某、周某某、易某甲和被告人左某某、易某乙、易某丙、謝某某認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限2次，退回補充偵查2次。被告人蔣某某、周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙、謝某某均同意適用刑事案件認罪認罰程序辦理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至5月8日期間，被告人蔣某某糾集被告人周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙、謝某某等人，在長沙市岳某某，尋找急需金錢的人，讓他們提供身份信息，找代辦帶他們去工商機關辦理營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)公章，再聯(lián)系好銀行，帶他們去銀行辦理對公賬戶。隨后被告人周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙等人將辦理好的工商營業(yè)執(zhí)照正副本、公章、銀行開戶許可證、網(wǎng)銀U盾、結算卡打包作為一套資料，交給被告人蔣某某并從蔣某某處獲取報酬，被告人蔣某某再將相關資料打包賣給其上線，從中賺取差價。被告人蔣某某共計賣出上述資料50多套，被告人周某某參與辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等資料24余套；被告人易某甲參與辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等資料16套；被告人易某乙和被告人左某某共同參與辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等資料11套。被告人易某丙明知被告人易某甲等人從事販賣營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶謀利的情況下仍在被告人易某甲帶張某某、某某、王某某辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶時提供排隊、傳遞資料等幫助。被告人謝某某在明知被告人蔣某某從事販賣營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶謀利的情況下，仍于2019年4月下旬開始幫助蔣某某記賬和提供銀行賬戶接受上線轉來的貨款直至案發(fā)。

2019年5月8日，公安機關在長沙市岳某某觀沙嶺街道觀沙嘉園小區(qū)將被告人蔣某某、周某某、左某某、易某乙、謝某某傳喚到案，經(jīng)被告人周某某協(xié)助，公安機關于同日在該小區(qū)將被告人易先峰、易某丙傳喚到案。同時公安機關從被告人謝某某處扣押了一張銀行卡；從被告人左某某處扣押了銀行開戶資料14副；從被告人周某某扣押了銀行開戶資料34副、身份證5張、銀行卡40張；從被告人蔣某某處扣押了順豐快遞回單26張、銀行卡7張、筆記本電腦2臺、賬本1個、銀行開戶資料1副；從被告人易某丙處扣押了賬本1個、銀行卡1張、銀行卡開戶資料48副。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、戶籍證明、傳喚經(jīng)過、立功證明、對公賬戶及營業(yè)執(zhí)照復印件、單位結算卡支付限額清單、信用卡柜面賬單查詢回單、扣押決定書、扣押物品、文件清單、指認材料等書證或物證；2、證人楊某某、陳某某、易某丁的陳述；3、搜查筆錄；4、辨認筆錄；5、被告人蔣某某、周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙、謝某某的供述與辯解；6、訊問視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔣某某、周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙、謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔣某某、周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙、謝某某收買并非法提供他人信用卡信息資料，其中被告人蔣某某、周某某、易先峰、左某某、易某乙數(shù)量巨大，被告人易某丙、謝某某數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共共和國刑法》第一百七十七條之一條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人蔣某某、周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙、謝某某買賣國家機關證件，其行為已觸犯《中華人民共共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人蔣某某、周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙、謝某某犯兩罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、二、三款之規(guī)定。被告人蔣某某、周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙、謝某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，其中被告人蔣某某系主犯，被告人周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙、謝某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人周某某系立功，適用《中國人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。七名被告人均系坦白且系認罪認罰，適用《中國人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察員：鄔煉

2020年2月12日

附：

1、被告人蔣某某、周某某、易先峰現(xiàn)羈押于長沙縣看守所；被告人左某某、易某乙、易某丙、謝某某現(xiàn)取保候審在家（易某乙：1379024****；左某某：1525955****；易某丙：1353263****，謝某某：1557417****）

2、案卷材料六冊及光盤十二張；

3、被告人蔣某某、周某某、易某甲、左某某、易某乙、易某丙、謝某某《認罪認罰具結書》共七份。_?

_?