山東省鄆城縣人民檢察院

起?訴?書

鄆檢一部刑訴〔2020〕107號

被告人蔣某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4304261983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省祁東縣**鎮(zhèn)路**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被鄆城縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年9月11日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年10月16日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼4304261959********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省祁東縣**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月12日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年9月10日被鄆城縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年9月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄆城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌詐騙罪，被告人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年12月20日一次退回鄆城縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年1月20日鄆城縣公安局再次移送審查起訴。2020年2月19日二次退回鄆城縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年3月19日鄆城縣公安局再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，劉某乙、汪某某、亢某某、姜某某、馬某某在QQ聊天軟件上被人以“賣衛(wèi)生資格考試試題答案”的名義詐騙，被詐騙資金逐級轉(zhuǎn)入管某某、秦某某、李某某、劉某甲名下銀行卡內(nèi)。同年5月，被告人蔣某某讓被告人劉某甲幫助刷卡取現(xiàn)，約定劉某甲從中提取10%手續(xù)費(fèi)。劉某甲將非法持有的李某某、劉某乙銀行卡的信息提供給蔣某某，后根據(jù)蔣某某指令，于同年5月20日至23日安排其子劉某丙（另案處理）持李某某、劉某甲銀行卡通過POS機(jī)刷卡取現(xiàn)人民幣57.38萬元，由劉某甲分批交給蔣某某提供的聯(lián)系人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：鄆城縣公安局出具的人員電子檔案、銀行卡交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過等相關(guān)書證；2.辨認(rèn)筆錄：鄆城縣公安局出具的被告人劉某甲對被告人蔣某某等辨認(rèn)筆錄；3.證人證言：證人劉某乙、伍某某、石某某等人證言；4.被告人的供述和辯解：被告人蔣某某、劉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某、劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、劉某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人蔣某某、劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄆城縣人民法院

檢??察??官?李雪峰

檢察官助理?楊化迪

2020年4月9日

附：

1.被告人蔣某某、劉某甲現(xiàn)羈押于鄆城縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.證人（鑒定人）名單一份

5.量刑建議書二份

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