西充縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南西檢公訴刑訴〔2020〕250號(hào)

被告人蔣某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113031981********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地四川省南充市高坪區(qū)**街道辦事處**村**組**號(hào)附**號(hào)，住南充市順慶區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月22日被西充縣公安局刑事拘留，經(jīng)西充縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月27日被西充縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113251985********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地四川省南充市高坪區(qū)**街道辦事處**村**組**號(hào)，住南充市順慶區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月22日被西充縣公安局刑事拘留,經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被西充縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由西充縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、何某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日、2020年1月6日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月6日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年，李某某（另案處理）等人注冊(cè)成立**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**集團(tuán)）。公司成立后，公開(kāi)對(duì)外宣傳該公司將在短期內(nèi)上市，在上市前公司將部分內(nèi)部員工股權(quán)對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)，一旦上市該員工股權(quán)會(huì)獲得豐厚回報(bào)。投資人要認(rèn)購(gòu)該公司股權(quán)必須先繳納700元至35000元不等的門(mén)檻費(fèi)，以注冊(cè)成為“**集團(tuán)”推出的“**平臺(tái)”的會(huì)員，會(huì)員繳納的門(mén)檻費(fèi)會(huì)按照1:1的比例轉(zhuǎn)化為“配發(fā)憑證”，會(huì)員可以通過(guò)“配發(fā)憑證”購(gòu)買(mǎi)“權(quán)益份額”（即股權(quán)）。同時(shí)**集團(tuán)引誘會(huì)員發(fā)展下線，根據(jù)發(fā)展下線的人數(shù)和下線繳納門(mén)檻費(fèi)的金額獲取分享獎(jiǎng)勵(lì)、小組獎(jiǎng)勵(lì)等業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì),并通過(guò)將獎(jiǎng)勵(lì)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓等方式獲利。2017年開(kāi)始，被告人蔣某某、何某某在西充縣宣傳推廣“**集團(tuán)”的股權(quán)眾籌項(xiàng)目，2017年11月，二被告人邀約他人成立“西充**科技有限責(zé)任公司”，先后租用西充縣陽(yáng)城大酒店的辦公室、西充縣城九州路商鋪?zhàn)鳛檗k公地點(diǎn)。被告人蔣某某擔(dān)任公司法人代表，組織宣傳培訓(xùn)，發(fā)展會(huì)員，并引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線。被告人何某某協(xié)助蔣某某組織宣傳培訓(xùn)，會(huì)員注冊(cè)、管理公司財(cái)務(wù)等，并積極發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，截止2019年6月21日，被告人蔣某某發(fā)展層級(jí)數(shù)超過(guò)3級(jí)，下線人數(shù)為659人；被告人何某某發(fā)展層級(jí)數(shù)超過(guò)3級(jí)，下線人數(shù)為403人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證、證人證言、鑒定意見(jiàn)、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某、何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、何某某積極參加傳銷(xiāo)組織并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某、何某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。二被告人在傳銷(xiāo)組織的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人蔣某某有期徒刑一年至二年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元至2萬(wàn)元。建議判處被告人何某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5千元至1萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西充縣人民法院

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：楊艷琳

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年3月4日