上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢三部刑訴〔2020〕109號

被告人蔣某某，男，1966年**月**日生，公民身份號碼：3206251966********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省南通市海門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年3月12日，因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局崇明分局刑事拘留，后變更羈押期限至三十天。2019年3月29日，由上海市公安局崇明分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年3月28日，我院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月10日、2020年1月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月9日、2020年2月24日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年10月27日、2020年1月10日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月16日，被告人蔣某某、孫某某（另案處理）和邱某某（另案處理）等人與樂某某商談工程，后蔣某某以上海**建筑勞務(wù)有限公司的名義（以下簡稱*甲公司）與樂某某簽訂《工程施工內(nèi)部合作協(xié)議》，承包長興島圓沙社區(qū)09-05地塊上的工程，邱某某負(fù)責(zé)工程管理。嗣后，孫某某等人篡改合同，虛增施工面積，偽造與上海**工程建設(shè)有限公司（以下簡稱*乙公司）簽訂的《配套設(shè)施承包合同》、圖紙等材料。

2018年3月至7月間，被告人蔣某某等人先后分別與被害人梁某某、朱某某等人簽訂合同，騙取保證金等財物，具體分述如下：

2018年3月29日，被告人蔣某某和孫某某以*甲公司的名義與夏某某、吳某某所在的上海**建筑勞務(wù)有限公司（以下簡稱*丙公司）簽訂《工程施工內(nèi)部合作協(xié)議》，約定由*丙公司承接位于長興島圓沙社區(qū)09-05地塊上16萬平米大清包，夏某某一方支付160萬保證金（以下幣種均為人民幣）。夏某某一方支付了孫某某45萬元保證金后，因獲知所承接的項目不存在，要求退還保證金并離場。

2018年5月10日，孫某某、邱某某等人明知所承接的工程為假，在與被害人項某某商談合同后，孫某某以*甲公司名義與項某某簽訂《配套設(shè)施承包合同》，約定由項某某承接位于長興島04-01-A1地塊上的26萬平方米的三通一平，支付50萬保證金。孫某某等人為獲取項某某的信任，提供了偽造的工地平面圖紙。項某某支付孫某某10萬保證金后，因發(fā)現(xiàn)工程為假，要求退還保證金，后孫某某退還項某某6萬元。

2018年6月14日，被告人蔣某某、孫某某等人與被害人盧某某因承包食堂工程見面，后蔣某某以*甲公司名義與盧某某簽訂《工地食堂、小店承包合同》，約定由盧某某承包位于長興島圓沙安置房的食堂。盧某某支付孫某某定金5萬后，進(jìn)場承接了小食堂，后因?qū)O某某等人的項目無法開工，無法承接大食堂。孫某某未退還定金。

2018年6月22日，被告人蔣某某、孫某某和邱某某等人與被害人梁某某商議承包工程，后蔣某某以*甲公司名義與梁某某簽訂《工程施工勞務(wù)合同》，約定由梁某某承接位于長興島圓沙地塊上10萬平方米的長興島動遷安置房，支付40萬保證金。梁某某支付給孫某某10萬保證金后，因工地遲遲未開工，梁某某提出退出，孫某某退還了1萬元。

2018年6月25日，被告人蔣某某、孫某某等人以*甲公司名義與被害人李某某簽訂《工程施工勞務(wù)合同》，約定由李某某承接在長興島圓沙地塊13萬平方米動遷安置房，支付保證金80萬。李某某支付孫某某10萬后，未進(jìn)場承接到工程，孫某某退還了3萬元。

2018年7月13日，被告人蔣某某、孫某某、邱某某以*甲公司的名義與被害人朱某某簽訂《三通一平承包合同》，約定由朱某某承接位于長興島圓沙社區(qū)04-01-A1地塊上26萬平方米的土石方平整等工程，支付50萬保證金。朱某某支付孫某某35萬保證金后，因發(fā)現(xiàn)工地上存在其他工程隊要求退保證金，孫某某退還了31萬元。

2019年3月12日，被告人蔣某某主動到案，如實供述部分犯罪事實，但否認(rèn)犯罪的主觀故意。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.人員檔案信息，證實被告人蔣某某作案時已達(dá)應(yīng)負(fù)法定完全刑事責(zé)任年齡等身份信息情況。

2.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、犯罪嫌疑人到案經(jīng)過，證實本案的案發(fā)、被告人的確定、到案及到案后的交代等情況。

3.證人樂某某的證言、收條和合同等材料，證實2018年3月16日，蔣某某等人以*甲公司名義與樂某某簽訂《工程施工內(nèi)部合作協(xié)議》，嗣后孫某某等人虛增施工面積，偽造與*乙公司簽訂的《配套設(shè)施承包合同》等材料。

4.證人任某某的證言，證實其系**公司上海**公司的副**，其稱只有*甲公司和*乙公司簽訂的合同是*甲公司蓋章，*丁公司從未在長興島圓沙社區(qū)項目上使用過公章。

5.證人陳某甲的證言和辨認(rèn)筆錄，證實其系*甲公司**。2018年4月，其通過任某某獲悉孫某某簽到了位于長興島的工程。2018年6月4日，其從**公司上海**公司拿回合同章，與危某某解除委托合同。

6.證人吳某某、夏某某的證言、《工程施工內(nèi)部合作協(xié)議》、銀行憑證和微信****材料，證實2018年3月29日，吳某某、夏某某以*丙公司的名義與*甲公司簽訂協(xié)議，承包工程，支付45萬保證金后，發(fā)現(xiàn)工程為假，要求退場等事實。

7.被害人項某某的陳述、《配套設(shè)施承包合同》、進(jìn)場通知書、04-01-A1土地平面圖、收條、銀行流水和微信截圖，證實2018年5月10日，孫某某、邱某某等人將長興島04-01-A1地塊發(fā)包給項某某，合同約定保證金為50萬元，孫某某等人收取保證金10萬元，后退賠6萬元等事實。

8.被害人盧某某的陳述、《工地食堂、小店承包合同》、收條和中國銀行交易流水明細(xì)清單，證實2018年6月14日，蔣某某、孫某某將長興島工地食堂承包給盧某某，收取保證金5萬元及陳某乙收取盧某某等人5萬元的事實。

9.被害人梁某某的陳述、《工程施工勞務(wù)合同》、收據(jù)、交易明細(xì)、微信聊天截圖和手機(jī)截圖，證實2018年6月22日，蔣某某、孫某某、邱某某將長興圓沙社區(qū)項目發(fā)包給梁某某，合同約定保證金為40萬元，孫某某等人收取保證金10萬元，后退賠1萬元等事實。

10.被害人李某某的陳述、《工程施工勞務(wù)合同》、進(jìn)場通知書、銀行流水、收條、收據(jù)和截圖，證實2018年6月25日，蔣某某、孫某某等人將長興圓沙社區(qū)項目發(fā)包給李某某，合同約定保證金80萬元，孫某某等人收取保證金10萬元，后退賠3萬元的事實。

11.被害人朱某某的陳述、《三通一平承包合同》、中國農(nóng)業(yè)銀行超級柜臺客戶回執(zhí)、收條和銀行流水，證實2018年7月13日，蔣某某、孫某某、邱某某將長興圓沙社區(qū)項目發(fā)包給朱某某，合同約定保證金50萬元，孫某某等人實際收取保證金35萬元，后退賠31萬元的事實。

12.證人陳某乙的證言，證實其負(fù)責(zé)幫邱某某管理工地，后其從長興開發(fā)辦獲悉該地并無相關(guān)工程。

13.證人薛某某的證言、工程地理位置示意圖和上海市崇明**局出具的情況說明，證實薛某某系上海****建設(shè)有限公司**工程部**，崇明長興鎮(zhèn)圓沙社區(qū)09-05地塊的項目不存在。崇明區(qū)規(guī)劃和自然資源局證實編號為滬規(guī)建（2016）PA31023020164408的《中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證》并非該部門出具。

14.證人孫某某和邱某某的證言，證實其三人分過保證金，蔣某某負(fù)責(zé)簽字，且蔣某某知道圖紙系虛假。

15.?被告人蔣某某的供述和辯解，證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第五項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某與他人系共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人蔣某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察官：宋海妹

2020年4月24日

附件：1.被告人蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?。（?lián)系方式：158********）

2.案卷材料和證據(jù)一冊

3.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者處罰。

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

……

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……