上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕781號(hào)

被告人蔣某某,男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3109211977********，漢族，大學(xué)文化，**（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）副總經(jīng)理、蘇州**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）實(shí)際控制人，住江蘇省蘇州市工業(yè)園**路**號(hào)**幢**室。2019年3月31日因涉嫌票據(jù)詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年8月9日和2019年10月11日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年10月18日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月28日，被告人蔣某某以非法占有為目的，虛構(gòu)借款用途，從上海**加工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）掛靠業(yè)務(wù)員左某某處，騙得*甲公司為支付貨款開具給*丙公司的一張支票（金額人民幣949,139元）后，偽造簽章冒用*丙公司名義將該支票背書轉(zhuǎn)讓至*乙公司，后用于償還*乙公司的銀行債務(wù)及其他債務(wù)。

2017年12月18日，被告人蔣某某被蘇州警方抓獲，其在取保候?qū)徠陂g陸續(xù)還款人民幣30.5萬元，后因逃匿，經(jīng)上網(wǎng)追逃，于2019年3月30日再次被蘇州警方抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

第一組證據(jù)證實(shí)，涉案公司的交易情況及交易習(xí)慣

1.《購(gòu)銷合同》、*丙公司對(duì)賬單、送貨確認(rèn)單、上海增值稅專用發(fā)票證實(shí)，*甲公司與*丙公司的業(yè)務(wù)來往情況，2017年4、5月間，*甲公司向*丙公司采購(gòu)鋼材貨值人民幣94萬余元。

2.《合作協(xié)議》證實(shí)，左某某與*丙公司之間系業(yè)務(wù)掛靠關(guān)系。

3.證人周某某的證言證實(shí)，其系*甲公司財(cái)務(wù)主管，*甲公司通常以轉(zhuǎn)賬的方式向*丙公司支付貨款。

第二組證據(jù)證實(shí)，被告人蔣某某騙取支票并偽造簽章

1.被害人黃某乙的陳述證實(shí)，在*丙公司不知情的情況下，*甲公司以支票的形式支付人民幣94萬余元貨款給掛靠業(yè)務(wù)員左某某。

2.中國(guó)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根聯(lián)復(fù)印件、收據(jù)、證人張某某的證言證實(shí)，其系*甲公司財(cái)務(wù)，2017年8月28日其將*甲公司開具的支票付給*丙公司的業(yè)務(wù)員左某某，左某某簽收。

3.證人左某某的證言、左某某提供的支票照片證實(shí)，2017年8月28日，蔣某某為確認(rèn)變更付款方式，通過左齊讓*丙公司出具蓋上公章、財(cái)務(wù)章及法人章的函，后以暫時(shí)“過橋”借款給朋友為名從其處騙得*甲公司支付給*丙公司的支票。

4.《通知函》、證人黃某甲的證言證實(shí)，黃某甲系*丙公司業(yè)務(wù)員，2017年8月28日，其應(yīng)左某某要求經(jīng)黃某乙同意后在*甲公司出具的《通知函》上蓋上了公章、財(cái)務(wù)章和法人章并發(fā)給了左某某。

5.證人周某某的證言證實(shí)，在2018年以前公司沒有出具過書面材料讓供應(yīng)商確認(rèn)變更付款方式。

6.上海市公安局物證鑒定中心《鑒定書》證實(shí)，涉案支票背書人簽章處的印章系偽造。

7.被告人蔣某某的部分供述證實(shí)，其以暫時(shí)“過橋”借款給朋友為名向左某某借用*甲公司支付給*丙公司的支票。

第三組證據(jù)證實(shí)，贓款去向

1.上海市公安局寶山分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》，中國(guó)銀行轉(zhuǎn)賬支票、中國(guó)銀行付款回單、進(jìn)賬單、中國(guó)民生銀行蘇州分行銀行交易記錄、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄、華夏銀行吳中支行存款信息、還款憑證等證據(jù)證實(shí)，*丙公司的支票被背書轉(zhuǎn)讓至*乙公司，后用于歸還*乙公司的銀行貸款及其他債務(wù)。

2.證人蔣某某的證言證實(shí)，*乙公司系蔣某某實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理。

第四組證據(jù)證實(shí)，到案經(jīng)過及退贓情況

1.蘇州市公安局出具的抓獲經(jīng)過證實(shí)，被告人蔣某某系被抓獲歸案。

2.*丙公司出具的還款情況說明、諒解書、*乙公司出具的還款承諾書、趙某某出具的代還款承諾書、建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)、匯款明細(xì)證實(shí)，案發(fā)后蔣某某、左某某的還款情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某冒用他人支票，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：姜曉艷

2019年10月28日

附：

1.被告人蔣某某現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料四冊(cè)及補(bǔ)充證據(jù)一份。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十四條　有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……?