浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢公訴刑訴〔2019〕430號(hào)

被告人蔣某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住紹興市越城區(qū)**村**幢**室。因本案于2018年8月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月26日被依法逮捕。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某涉嫌詐騙罪，于2018年11月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查認(rèn)為部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于2019年1月10日、3月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充證據(jù)后，分別于同年2月10日、4月25日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2008年以來(lái)，被告人蔣某發(fā)展多名下層攬儲(chǔ)人員，以介紹儲(chǔ)戶到浙江溫州等地銀行存款賺取額外貼息為業(yè)。2011年9月，被告人蔣某從下層攬儲(chǔ)人員處籌措人民幣1000余萬(wàn)元借給陳某某用于銀行轉(zhuǎn)貸，后陳某某資金鏈斷裂無(wú)法如其歸還借款，被告人蔣某亦無(wú)法歸還下層攬儲(chǔ)人員借款。后被告人蔣某以“浙江麗水信用社”有存款業(yè)務(wù)可賺取高額貼息之名，讓下層攬儲(chǔ)人員拉儲(chǔ)戶存款，并于2011年10月7日晚在紹興市越城區(qū)亞都大酒店旁的中國(guó)建設(shè)銀行門口收集儲(chǔ)戶身份證，謊稱其將于次日前往麗水存款。被害人呂某某、錢某某等人信以為真，遂按照被告人蔣某的指示，先后于同月8日、9日向被告人蔣某提供的蔣某某賬戶、被告人蔣某本人賬戶以及被告人蔣某前妻程某某提供的張某某賬戶合計(jì)存款人民幣1673.0115萬(wàn)元。被告人蔣某于同月8日、9日先后在浙江溫州、金華和諸暨等地，將其中人民幣1153.1796萬(wàn)元以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)存形式轉(zhuǎn)入沈某某等8人賬戶用于歸還前述籌措的1000余萬(wàn)元借款，后攜部分贓款逃匿至江蘇省南京市、浙江省杭州市蕭山區(qū)。

2018年8月20日，被告人蔣某在浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道星云地帶2號(hào)樓門口被警察抓獲歸案。案發(fā)前通過(guò)“存單”、存款形式歸還人民幣294.3萬(wàn)元，案發(fā)后被告人蔣某前妻程某某歸還人民幣21萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：銀行賬戶歷史交易明細(xì)、存取款憑條、扣押決定書及清單、檔案證明、戶籍證明等；

?2、證人程某某、陳某某、李某某等的證言，抓獲經(jīng)過(guò)；

3、被害人冷某某、戴某某、呂某某、錢某某等的陳述；

4、被告人蔣某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人蔣某以非法占有目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。對(duì)被告人蔣某應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察員：***

二〇一九年五月二十一日

附：

????1.被告人蔣某現(xiàn)羈押于紹興市看守所。

2.隨案移送卷宗五冊(cè)，其他材料詳見(jiàn)清單。