海南省昌江黎族自治縣人民檢察院　

起 訴 書

昌江檢一刑訴〔2020〕86號(hào)　

被告人蔣安某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312811984********，漢族，初中文化，現(xiàn)無業(yè)，群眾，戶籍所在地湖南省洪江市，現(xiàn)住海南省昌江黎族自治縣（以下簡(jiǎn)稱昌江縣）**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月11日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由昌江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣安某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月13日、5月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年3月11日第一次退回昌江縣公安局補(bǔ)充偵查，昌江縣公安局于2020年4月10日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份，被告人蔣安某謊稱其可以拿到昌江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)限價(jià)商品房指標(biāo)，讓潘某某（已不起訴)向其介紹客源，并可給予潘某某介紹費(fèi)。潘某某在了解情況后，介紹其親戚朋友向蔣安某購(gòu)買限價(jià)商品房指標(biāo)。蔣安某收到錢后，未辦理限價(jià)商品房指標(biāo)相關(guān)事宜，而是把收到的錢用于經(jīng)營(yíng)其開辦的家具清洗店和個(gè)人花銷。被害人在拿不到限價(jià)商品房指標(biāo)后，要求蔣安某退購(gòu)房指標(biāo)費(fèi)，但蔣安某并未退還。

1.2018年9月28日，在昌江縣**鎮(zhèn)**處，潘某某介紹被害人鐘某某向被告人蔣安某購(gòu)買昌江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)限價(jià)商品房指標(biāo)，鐘某某將65000元人民幣（以下幣種相同）轉(zhuǎn)賬給蔣安某，蔣安某偽造“文嘉”的名字，并以此出具收據(jù)給被害人鐘某某。潘某某從中收取8000元介紹費(fèi)。

2.2018年10月11日15時(shí)許，在昌江縣**鎮(zhèn)**處，潘某某介紹被害人符某某向被告人蔣安某購(gòu)買昌江縣**鎮(zhèn)**限價(jià)商品房的指標(biāo)，蔣安某和購(gòu)買指標(biāo)人員符某某談好手續(xù)費(fèi)用問題后，蔣安某偽造“馮廣路”的名字，并以此出具收據(jù)給被害人符某某。符連鵬通過微信轉(zhuǎn)賬的方式分四次（第一、二次各轉(zhuǎn)賬10000元，第三、四次各轉(zhuǎn)賬5000元）向蔣安某支付30000元作為購(gòu)買指標(biāo)費(fèi)。潘某某因符某某是其表哥，故未收取介紹費(fèi)。

3.2018年10月16日晚，在昌江縣**鎮(zhèn)**內(nèi)，潘某某介紹被害人趙某甲向被告人蔣安某購(gòu)買昌江縣**鎮(zhèn)**限價(jià)商品房的指標(biāo)，和趙某甲談好手續(xù)費(fèi)后，趙某甲通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向蔣安某支付20000元作為訂金，同年10月18日15時(shí)許，在昌江縣**鎮(zhèn)**前十字路口處，蔣安某偽造“馮廣路”的名字，并以此出具收據(jù)給被害人趙某甲，趙某甲通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給蔣安某20000元，共支付40000元作為購(gòu)買房子指標(biāo)費(fèi)用。潘某某從中收取5000元介紹費(fèi)。

4.2018年11月23日20時(shí)許，在昌江縣**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)南側(cè)的**處，被告人蔣安某、潘某某稱可以拿到昌江縣**限價(jià)商品房的指標(biāo)，潘某某和被害人吉某甲談好手續(xù)費(fèi)后，由潘某某作為收款人，蔣安某作為連帶擔(dān)保責(zé)任人出具收據(jù)給吉某甲，吉某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式共向潘某某支付68000元作為手續(xù)費(fèi)用，潘某某將其中的40000元給蔣安某作為拿到指標(biāo)房的訂金，自己留存28000元作為介紹費(fèi)。

5.2018年11月22日16時(shí)18分許，在昌江縣**鎮(zhèn)**處，潘某某介紹被害人吳某某向蔣安某購(gòu)買昌江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)指標(biāo)，吳某某先通過支付寶轉(zhuǎn)賬7000元給潘某某支付寶賬號(hào)，隨后通過中國(guó)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬28000元給潘某某，蔣安某偽造“馮廣路”的名字，并以此出具收據(jù)給被害人吳某某，潘某某從中收取5000元手介紹費(fèi)。

被告人蔣安某騙取上述被害人共計(jì)人民幣238000元。2019年11月3日，蔣安某被扭送至昌江縣公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：oppor11手機(jī)一部；

2.書證：受案登記表、犯罪嫌疑人蔣安某、潘某某基本情況、戶籍人口詳情、人口信息基本項(xiàng)查詢、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片、提取筆錄、接受證據(jù)材料清單、昌江黎族自治縣公安局隨案移交清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、違法犯罪記錄查詢情況、行政處罰決定書、情況說明、諒解書、收據(jù)、微信聊天記錄；

3.證人潘某某（已不起訴）、趙某乙、吉某乙的證言；

4.被害人趙某甲、吉某甲、符某某、鐘某某、吳某某的陳述；

5.被告人蔣安某的供述及辯解；

6.辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣安某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣安某以非法占有為目的，虛構(gòu)可以拿到昌江縣****限價(jià)商品房指標(biāo)，騙取他人共計(jì)人民幣238000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣安某到案后，如實(shí)供訴述犯罪事實(shí)，具有坦白的情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人蔣安某有期徒刑四年六個(gè)月至五年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昌江黎族自治縣人民法院

檢 察 官：陳 旭

書 記 員：吉承高

2020年5月10日　

附：

1.被告人蔣安某現(xiàn)羈押于昌江縣看守所；

2.案卷材料貳冊(cè)，主要證據(jù)目錄貳份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.隨案移送涉案財(cái)物見《隨案移送涉案財(cái)物清單》。