江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕44號

被告人蔣國興，男，1967年**月**日生，身份證號碼3202221967********，漢族，初中文化，江蘇**有限公司工作，住無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**上**號（戶籍所在地?zé)o錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**蕩**號）。被告人蔣國興曾因賭博，于2002年12月3日被無錫市公安局錫山分局罰款人民幣3000元；因賭博于2004年5月25日被無錫市公安局錫山分局罰款人民幣3000元。被告人蔣國興因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月18日被江陰市公安局刑事拘留，2019年1月17日因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪于2019年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年4月22日被依法重新計(jì)算羈押期限，經(jīng)無錫市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月22日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人吳某某，男，1970年**月**日生，身份證號碼3202111970********，漢族，初中文化，無業(yè)，住無錫市梁溪區(qū)**苑**區(qū)**號**室。被告人吳某某曾因毆打他人，于2017年11月27日被無錫市公安局錫山分局罰款人民幣500元。被告人吳某某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月18日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪于2019年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年4月22日被依法重新計(jì)算羈押期限，經(jīng)無錫市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月22日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人顧科偉，男，1968年**月**日生，身份證號碼3202221968********，漢族，高中文化，無業(yè)，住無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**上**號。被告人顧科偉因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月18日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年2月1日被江陰市公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪于2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年4月22日被依法重新計(jì)算羈押期限，經(jīng)無錫市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月22日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人程小虎，男，1974年**月**日生，身份證號碼3202221974********，漢族，高中文化，無業(yè)，住無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人程小虎曾因賭博，于2007年11月被無錫市公安局錫山分局行政拘留5日；因賭博于2013年3月被無錫市公安局錫山分局罰款人民幣200元；因賭博于2014年4月被無錫市公安局錫山分局行政拘留10日并處罰款人民幣3000元。被告人程小虎因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月18日被江陰市公安局刑事拘留，2019年1月17日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年4月22日被依法重新計(jì)算羈押期限，經(jīng)無錫市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月22日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人高達(dá)聰，男，1973年**月**日生，身份證號碼3202221973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**上**號。被告人高達(dá)聰因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月18日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月17日被江陰市公安局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年4月22日被依法重新計(jì)算羈押期限，經(jīng)無錫市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月22日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人李玉龍，男，1979年**月**日生，身份證號碼3202221979********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營雙面呢，住無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**園**幢**室。被告人李玉龍?jiān)蛸€博，于2005年1月20日被無錫市公安局錫山分局罰款人民幣1000元；因吸毒于2005年10月10日被張家港市公安局行政拘留15日并處罰款人民幣2000元；因吸毒于2005年10月11日被張家港市公安局強(qiáng)制戒毒四個(gè)月；因賭博于2006年4月30日被無錫市公安局錫山分局罰款人民幣500元；因犯賭博罪于2010年9月28日被無錫市錫山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月并處罰金人民幣10000元，2010年11月20日刑滿釋放；因犯故意毀壞財(cái)物罪于2013年1月11日被無錫市錫山區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2013年5月11日刑滿釋放。被告人李玉龍因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月18日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月17日被江陰市公安局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年4月22日被依法重新計(jì)算羈押期限，經(jīng)無錫市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月22日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人管強(qiáng)，男，1973年**月**日生，身份證號碼3202111973********，漢族，中專文化，無業(yè)，住無錫市濱湖區(qū)**居**號**室（戶籍所在地?zé)o錫市濱湖區(qū)**村**號**室）。被告人管強(qiáng)因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月18日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月17日被江陰市公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪于2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年4月22日被依法重新計(jì)算羈押期限，經(jīng)無錫市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月22日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人孫燕君（綽號“胖子”、“大頭”），男，1980年**月**日生，身份證號碼3202221980********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**南**號。被告人孫燕君曾因吸毒，于2005年1月11日被無錫市公安局錫山分局行政拘留15日并強(qiáng)制戒毒三個(gè)月；因吸毒于2005年6月24日被無錫市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)二年；因吸毒于2007年8月10日被無錫市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年六個(gè)月；因吸毒于2009年1月6日被無錫市公安局錫山分局行政拘留15日并強(qiáng)制隔離戒毒二年；因犯搶劫罪于2011年8月11日被江陰市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3000元，2013年5月22日刑滿釋放。被告人孫燕君因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月18日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月17日被江陰市公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪于2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年4月22日被依法重新計(jì)算羈押期限，經(jīng)無錫市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月22日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人趙佳磊，男，1990年**月**日生，身份證號碼3202831990********，漢族，中專文化，無業(yè)，住無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**灣**號。被告人趙佳磊因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月18日被江陰市公安局刑事拘留，2019年1月17日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪于2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年4月22日被依法重新計(jì)算羈押期限，經(jīng)無錫市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月22日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人包某甲，男，1967年**月**日生，身份證號碼3202221967********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營服裝，住無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**圩**號。被告人包某甲曾因毆打他人，于2017年9月5日被無錫市公安局錫山分局**派出所罰款人民幣500元。被告人包某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月19日被江陰市公安局刑事拘留，2019年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1981年**月**日生，身份證號碼3202221981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。被告人許某某曾因吸毒，于2013年11月27日被無錫市公安局錫山分局行政拘留15日；因吸毒于2014年8月26日被無錫市公安局錫山分局行政拘留15日并社區(qū)戒毒三年；因吸毒于2015年3月14日被無錫市公安局錫山分局行政拘留15日并強(qiáng)制隔離戒毒二年；因未取得駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車于2018年3月28日被無錫市公安局交通警察支隊(duì)錫山大隊(duì)行政拘留7日；因犯搶劫罪于2005年6月6日被無錫市錫山區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣5000元，2012年9月20日刑滿釋放。被告人許某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月31日被江陰市公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪于2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣國興、吳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、李玉龍涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人包某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪；被告人許某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊、包某甲、許某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人蔣國興辯護(hù)人奚海清（江蘇振強(qiáng)律師事務(wù)所律師）、被告人顧科偉辯護(hù)人繆春雷（江蘇智和律師事務(wù)所律師）、被告人程小虎辯護(hù)人馬衛(wèi)東（江蘇大橋律師事務(wù)所律師）、被告人高達(dá)聰辯護(hù)人王友祥（江蘇宏潤律師事務(wù)所律師）、被告人李玉龍辯護(hù)人鄭歧（江蘇漫修律師事務(wù)所律師）及各被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復(fù)雜，于2019年8月19日、10月24日、2020年1月6日延長審查起訴期限15日；因事實(shí)不清證據(jù)不足，分別于2019年9月3日、11月8日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于2019年9月24日、12月6日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

2016年11月，被告人吳某某、包某甲經(jīng)事先合謀，租用無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**酒店南面門面房，經(jīng)營高利貸“打卡”生意賺取高額利息。為牟取更大利益，被告人吳某某于2017年3月找到被告人蔣國興，二被告人商定到江陰市**鎮(zhèn)開設(shè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行高利貸“打卡”生意，由被告人蔣國興提供人民幣50萬元作為本金，被告人吳某某負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理，并糾集了被告人顧科偉共同經(jīng)營放貸生意，被告人包某甲出面租下江陰市**鎮(zhèn)**路**號設(shè)立**網(wǎng)點(diǎn)。

隨后，被告人蔣國興、吳某某商量決定采取出資入股的形式招攬人員經(jīng)營高利貸“打卡”生意。2017年3月下旬起，被告人蔣國興、吳某某分別設(shè)立了**網(wǎng)點(diǎn)、**網(wǎng)點(diǎn)、**網(wǎng)點(diǎn)、**網(wǎng)點(diǎn)、**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興出資人民幣50萬元到每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，共計(jì)出資人民幣300萬元，占總利潤的三分之一；被告人吳某某出資人民幣27萬元，對放貸業(yè)務(wù)總負(fù)責(zé)，占總利潤的三分之一；被告人顧科偉統(tǒng)一管理六個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的資金及賬目，并出資人民幣15萬元，同時(shí)負(fù)責(zé)**網(wǎng)點(diǎn)的所有業(yè)務(wù)，占**網(wǎng)點(diǎn)利潤的三分之一；其余各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人各自投入資金并負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)放貸催收業(yè)務(wù)，占各網(wǎng)點(diǎn)利潤的三分之一，具體為：被告人程小虎出資人民幣15萬元、被告人高達(dá)聰出資人民幣5萬元，負(fù)責(zé)**、**網(wǎng)點(diǎn)；戴某甲（另案處理）出資人民幣15萬元，負(fù)責(zé)**網(wǎng)點(diǎn)；被告人李玉龍出資人民幣20萬元，負(fù)責(zé)**網(wǎng)點(diǎn)；被告人吳某某將原**的高利貸生意門面房作為**網(wǎng)點(diǎn)。同時(shí)，被告人蔣國興、吳某某經(jīng)商議，采取發(fā)放工資、安排食宿等形式陸續(xù)招攬被告人許某某、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊及李某甲、戴某乙、周某甲（均另案處理）等社會(huì)閑散人員作為專業(yè)討債人員。在組織的統(tǒng)一安排下，討債人員采用上門滋擾、毆打、辱罵、威脅、非法限制人身自由等方式有組織地逼討債務(wù)。在此期間，被告人蔣國興、吳某某為攫取更大利益，決定使用組織資金與他人合開賭場，并安排被告人李玉龍、許某某等人帶資金進(jìn)賭場放水錢。2017年7月至11月間，被告人蔣國興、吳某某經(jīng)商議，決定關(guān)閉其他網(wǎng)點(diǎn)，將人員集中至**網(wǎng)點(diǎn)共同催討債務(wù)。期間被告人程小虎介紹了周某乙（另案處理）與被告人高達(dá)聰負(fù)責(zé)辦理高利貸打卡手續(xù)。組織出資購買了面包車、棒球棍等工具、并安排被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人繼續(xù)催討債務(wù)。

在此過程中，該組織因放貸區(qū)域廣、規(guī)模大、借款人員眾多，社會(huì)影響惡劣，逐漸被放貸地區(qū)的借款人稱為“**財(cái)務(wù)”，被告人蔣國興、吳某某及其他成員知曉并認(rèn)可，逐步形成了以被告人蔣國興、吳某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人顧科偉、程小虎為骨干成員，被告人高達(dá)聰、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊、包某甲、許某某等人為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)的組織。

該組織人員眾多，層次分明，分工明確。為了加強(qiáng)對組織成員的管理和控制，在該組織的形成、發(fā)展過程中逐步形成了成員公認(rèn)、不成文的組織規(guī)矩：一、所有組織成員必須要聽被告人蔣國興、吳某某的指示；二、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，資金統(tǒng)一管理，公賬的使用必須經(jīng)過被告人蔣國興、吳某某同意，不得私自挪用，定期開會(huì)匯總賬目；三、不準(zhǔn)用組織成員去討要私賬；四、不許組織成員參與賭博；五、組織成員需積極參與討債、放款等工作；六、組織有事要隨叫隨到。被告人蔣國興、吳某某以此管理和約束組織成員并維護(hù)自己的地位，一旦組織成員有所違反，輕則會(huì)遭到被告人蔣國興、吳某某教育、訓(xùn)斥，重則直接予以開除。如2017年7月，被告人包某甲因參賭挪用組織資金，被被告人蔣國興訓(xùn)斥并開除。又如被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人有時(shí)催討不力，就會(huì)受到被告人蔣國興責(zé)罵。又如2017年6月，戴某甲因?yàn)橘~目不清、挪用組織資金，被被告人蔣國興、吳某某發(fā)現(xiàn)后開除。又如2017年7月，被告人程小虎、高達(dá)聰指使被告人孫燕君去討要私人債務(wù)，被告人蔣國興知道后對被告人程小虎、高達(dá)聰責(zé)罵。

在嚴(yán)格管理組織成員的同時(shí)，被告人蔣國興、吳某某先后出資將無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**酒店南面三間門面房等地租下，作為組織成員聚集據(jù)點(diǎn)、宿舍；為組織成員提供經(jīng)濟(jì)來源，給組織成員發(fā)放工資；為組織成員安排吃住、提供車輛、發(fā)放福利，以此拉攏組織成員，提高組織成員違法犯罪的積極性。

被告人蔣國興、吳某某等人主要以開設(shè)賭場、發(fā)放高利貸為業(yè)，共計(jì)發(fā)放高利貸人民幣240余萬元，隨后以暴力及威脅手段追討高利貸債務(wù)，采取派人日夜跟隨、隨意毆打他人等方式逼迫借款人歸還本金及高額利息，共計(jì)通過上述違法犯罪活動(dòng)共計(jì)獲得錢款人民幣50余萬元。被告人蔣國興、吳某某一方面將非法獲取的利益用于支付組織日常開銷，另一方面將非法獲取的利益繼續(xù)用于高利放貸和開設(shè)賭場，還用于統(tǒng)一購買棒球棍、電警棍、辣椒水、面包車等作案工具，用于逼討債務(wù)，以確保組織利益，進(jìn)而不斷壯大組織、維系組織的生存、發(fā)展。

該組織惡行累累，在發(fā)放高利貸實(shí)施逼債過程中，先后有30余名被害人被組織成員毆打、恐嚇或限制人身自由。同時(shí)該組織還采用上門滋擾、言語威脅、貼身跟隨、噴油漆、堵鎖芯、喊高音喇叭等軟暴力手段對被害人及家屬進(jìn)行催討逼債，使眾多被害人、家屬及周邊群眾產(chǎn)生恐慌、心理強(qiáng)制。如該組織以貼身跟隨的手段向被害人俞某甲討債過程中，導(dǎo)致俞某甲跳樓逃跑過程中將腿摔傷，經(jīng)江陰市公安局鑒定俞某甲的傷勢構(gòu)成輕傷一級。又如該組織在向被害人馮某甲逼債過程中，團(tuán)伙成員對馮某甲實(shí)施暴力毆打、電警棍電擊，導(dǎo)致馮某甲受傷住院半個(gè)月；又如在向被害人呂某甲、費(fèi)某某、居某某等人逼債過程中，團(tuán)伙成員使用辣椒水、電警棍等工具實(shí)施威脅恐嚇、暴力毆打，手段極其惡劣。

該組織犯罪氣焰囂張，有組織地實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，惡名遠(yuǎn)揚(yáng)，給被害人和有關(guān)群眾造成了極大的心理恐懼，在江陰**、無錫**鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)造成了重大的社會(huì)影響，嚴(yán)重破壞該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序。大多數(shù)被害人和群眾懾于該組織的淫威，不敢向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，甚至背井離鄉(xiāng)流亡在外。如該組織為向被害人金某某等人逼討高利貸債務(wù)，將金某某、吳某甲、錢某某看守在組織網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，并對錢某某進(jìn)行毆打，由于此事金某某嚇得只敢使用假名“李某乙”在社會(huì)上戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢度日。如該組織在向季某甲逼債過程中，組織成員通過兩日多的貼身看守、電警棍電擊、毆打、向季某甲兒子所在學(xué)校門口蹲守等手段逼迫季某甲賣房還款。又如該組織在向被害人唐某甲逼債過程中，對其暴力毆打后，唐某甲害怕繼續(xù)被該團(tuán)伙打擊報(bào)復(fù)，便逃至外地躲債，至今不敢拋頭露面。

案發(fā)后，被告人包某甲、許某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人蔣國興揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的發(fā)破案經(jīng)過、人口信息、刑事判決書、行政處罰決定書等書證；

2.證人朱某某、程某某、濮某甲等人的證言；

3.被害人俞某甲、季某甲、金某某等人的陳述；

4.被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊、包某甲、許某某的供述及辯解；

5.江陰市公安局出具的鑒定報(bào)告；

6.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及照片。

二、開設(shè)賭場

2017年3月至9月間，被告人蔣國興、吳某某等人與他人合謀，由被告人蔣國興、吳某某以組織名義提供資金在賭場中放水并收取利息或抽頭分成，由被告人顧科偉經(jīng)手賭場資金進(jìn)出、被告人許某某等人在賭場中放水，共計(jì)開設(shè)賭場21場，抽頭獲利人民幣8萬余元，其中被告人蔣國興、吳某某、顧科偉以組織名義共投入人民幣80余萬元，獲利人民幣4萬余元。被告人程小虎參與開設(shè)賭場3次，抽頭獲利人民幣1.7萬余元；被告人李玉龍參與開設(shè)賭場3次，抽頭獲利人民幣2.4萬余元；被告人許某某參與開設(shè)賭場8次，抽頭獲利人民幣2萬余元，個(gè)人非法獲利人民幣2400元,具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人蔣國興、吳某某于2017年3月間，伙同夏某甲（另案處理）經(jīng)事先合謀，由被告人蔣國興、吳某某以組織名義提供人民幣18萬元進(jìn)入夏某甲開設(shè)的賭場放水，由被告人顧科偉經(jīng)手賭場資金進(jìn)出，并安排被告人許某某在賭場中放水。夏某甲在江陰市**鎮(zhèn)**橋**西**號開設(shè)“牛?！辟€局4場，共計(jì)抽頭獲利人民幣1萬余元，被告人許某某參與開設(shè)賭場4次，獲利人民幣1200余元，“**財(cái)務(wù)”從中獲利人民幣8500余元。

2.被告人吳某某于2017年3月間，伙同徐某甲、季某甲（均另案處理）等人經(jīng)事先合謀，由被告人吳某某、顧科偉以私人名義提供資金人民幣10萬元進(jìn)入徐某甲開設(shè)的賭場放水，由被告人顧科偉經(jīng)手賭場資金進(jìn)出，被告人吳某某安排被告人許某某在賭局內(nèi)放水錢，事后得到被告人蔣國興的追認(rèn)。徐某甲、季某甲等人在無錫市錫山區(qū)**塘開設(shè)牛牛“賭局”6場，共計(jì)抽頭獲利人民幣1.5萬余元。被告人許某某參與開設(shè)賭場4次，獲利人民幣1200元，被告人吳某某、顧科偉等人從中獲利人民幣6000元。

3.被告人蔣國興、吳某某于2017年8月間，伙同顏某某、夏某乙（均另案處理）經(jīng)事先合謀，由顏某某、夏某乙伙同他人合開牛?！百€局”并從中抽頭漁利，由被告人蔣國興、吳某某以組織名義為賭局提供資金人民幣10萬元，被告人顧科偉經(jīng)手賭場資金進(jìn)出，并安排被告人李玉龍?jiān)谫€場中放水。顏某某、夏某乙等人在無錫市**鎮(zhèn)開設(shè)賭局3場，共計(jì)抽頭獲利人民幣2.4萬余元，“**財(cái)務(wù)”從中獲利人民幣5000元。

4.被告人蔣國興、吳某某、程小虎于2017年9月間，伙同劉某甲、蘇某某（均另案處理）等人經(jīng)事先合謀，由被告人蔣國興、吳某某以組織名義提供資金人民幣30萬元進(jìn)入劉某甲、蘇某某開設(shè)的賭場放水，由被告人顧科偉經(jīng)手賭場資金進(jìn)出，被告人程小虎招攬吳某乙、騰某某（均另案處理）進(jìn)入賭局內(nèi)放水錢。劉某甲、蘇某某在無錫市錫山區(qū)**路**號、江陰市**鎮(zhèn)**村**壩**號、無錫市錫山區(qū)**站旁邊的魚塘等地開設(shè)賭局3場，抽頭獲利人民幣1.7萬余元，“**財(cái)務(wù)”從中獲利人民幣2萬余元。

5.被告人蔣國興、吳某某于2017年9月間，伙同繆某某（均另案處理）經(jīng)事先合謀，由被告人蔣國興、吳某某以組織名義提供資金人民幣15萬元進(jìn)入繆某某開設(shè)的賭場放水，由被告人顧科偉經(jīng)手賭場資金進(jìn)出，并安排吳某乙進(jìn)入繆某某的賭場放水?？娔衬吃诮幨?*鎮(zhèn)**路**號**樓辦公室開設(shè)“牛牛”賭局5場，共計(jì)抽頭獲利人民幣1.5萬余元，“**財(cái)務(wù)”從中獲利人民幣4500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的人口信息、行政處罰決定書、轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證；

2.證人何某甲、殷某某、蔣某甲等人的證言；

3.被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、李玉龍、許某某的供述；

4.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及照片。

三、尋釁滋事

被告人蔣國興、吳某某于2017年4月至11月經(jīng)營“**財(cái)務(wù)”期間，為索要高利貸本金及利息，指使被告人顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人，采用隨意毆打他人、恐嚇?biāo)?、任意損毀他人財(cái)物、強(qiáng)行索取他人財(cái)物等手段滋事24次，共計(jì)獲利人民幣3.1萬余元。其中，被告人顧科偉參與尋釁滋事11次，被告人程小虎參與尋釁滋事4次，被告人高達(dá)聰參與尋釁滋事4次，被告人李玉龍參與尋釁滋事4次，被告人管強(qiáng)參與尋釁滋事13次，被告人孫燕君參與尋釁滋事18次，被告人趙佳磊參與尋釁滋事15次。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人顧科偉于2017年4月，為向被害人何某乙討要高利貸債務(wù)，先通過電話、微信催討，經(jīng)向被告人蔣國興、吳某某匯報(bào)后又于2017年4月的一天下午，指使被告人管強(qiáng)、趙佳磊、孫燕君至江陰市**鎮(zhèn)**村**基**號被害人何某乙家中，采用上門滋擾、言語威脅的方式向何某乙姐姐何某丙逼債，后何某丙于2017年7月5日向吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣8000元。

2.被告人顧科偉于2017年4月，為向被害人周某丙強(qiáng)討要高利貸債務(wù)，先通過微信及言語威脅催討，經(jīng)向被告人吳某某匯報(bào)后又于2017年7、8月的一天下午，指使被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江陰市**鎮(zhèn)**路**號的被害人周某丙強(qiáng)的**廠內(nèi)采用言語威脅、辱罵的方式對周某丙強(qiáng)母親徐某乙進(jìn)行滋擾逼債。

3.被告人顧科偉于2017年7月的一天，為向被害人劉某乙討要高利貸債務(wù)，指使被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江陰市**鎮(zhèn)**場**被害人劉某乙經(jīng)營的**店，采用“U”型鎖鎖門的方式滋擾索債。

4.被告人李玉龍于2017年5、6月間，為向被害人陳某甲討要高利貸債務(wù)，先通過電話、微信催討，經(jīng)向被告人蔣國興、吳某某匯報(bào)后又于2017年6月的一天，至無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**橋**號被害人陳某甲家門口，采用汽車車燈照射大門、拍攝視頻發(fā)送給被害人等方式逼債。

5.被告人高達(dá)聰于2017年7月至10月期間，為向被害人趙某甲討要高利貸債務(wù)，伙同他人先后至被害人趙某甲廠門口、江陰市**鎮(zhèn)**村**號被害人趙某甲家中，采用毆打、上門滋擾、言語威脅等方式向被害人趙某甲及其父親趙某乙逼債。后趙某乙代為還款人民幣8000元。

6.被告人顧科偉、高達(dá)聰于2017年7月間，為向被害人俞某乙討要高利貸債務(wù)，指使被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江陰市**鎮(zhèn)**村被害人俞某乙居住的**小區(qū)門衛(wèi)，采用上門滋擾、言語威脅的方式對被害人俞某乙父親俞某丙進(jìn)行逼債。后俞某丙還款人民幣12000元。

7.被告人程小虎經(jīng)向被告人蔣國興、吳某某匯報(bào)后，于2017年7月的一天，為向被害人宋某某討要高利貸債務(wù)，指使被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江蘇省常熟市**鎮(zhèn)**村**巷**號被害人宋某某家中，采用言語威脅、上門滋擾的方式對被害人宋某某夫婦逼債。

8.被告人顧科偉于2017年5月，為向被害人陳某乙討要高利貸債務(wù)，先通過電話、微信及言語威脅催討，經(jīng)向被告人蔣國興、吳某某匯報(bào)后又于2017年7、8月期間，指使被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江陰市**鎮(zhèn)**居**幢**室被害人陳某乙家中，采用上門滋擾、言語威脅、膠水堵鎖的手段對被害人陳某乙夫婦進(jìn)行逼債。

9.被告人顧科偉于2017年5月至11月間，為向被害人周某丁討要高利貸債務(wù)，指使被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江陰市**鎮(zhèn)**村**橋**南**號被害人周某丁家中，采用言語威脅、恐嚇、掰壞監(jiān)控的方式對被害人周某丁逼債。后周某戊至組織**網(wǎng)點(diǎn)還款人民幣3000元。

10.被告人顧科偉經(jīng)向被告人蔣國興、吳某某匯報(bào)后，于2017年8、9月間，為向被害人濮某甲討要高利貸債務(wù)，指使被告人管強(qiáng)、趙佳磊、孫燕君至江陰市**鎮(zhèn)**村**號濮某甲家中采用上門滋擾、言語威脅的方式對被害人濮某甲父親濮某乙逼債。

11.被告人蔣國興、吳某某為向被害人張某甲討要高利貸債務(wù)，于2017年7月，先指使被告人高達(dá)聰通過微信、電話催討方式向被害人張某甲逼債；后于2017年8月中旬的一天，指示被告人高達(dá)聰再次逼債，被告人高達(dá)聰遂安排被告人孫燕君至無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**后**場內(nèi)被害人張某甲經(jīng)營的“**店”，采用“U型”鎖鎖門等方式滋擾索債。

12.被告人顧科偉為向被害人呂某甲討要高利貸債務(wù)，先通過微信、言語威脅的方式催討；經(jīng)向被告人蔣國興、吳某某匯報(bào)后又于2018年8月間，指使被告人管強(qiáng)、趙佳磊、孫燕君至江陰市**鎮(zhèn)**村**巷**號被害人呂某甲家，采用高音喇叭喊話、拍攝視頻發(fā)朋友圈、微信言語威脅等方式對呂某甲及其家人滋擾逼債。

13.被告人顧科偉為向被害人余某甲討要高利貸債務(wù)，先通過微信、電話以言語威脅的方式催討，后伙同被告人蔣國興于2017年7、8月，指使被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江陰市**鎮(zhèn)**村**莊**號被害人余某甲家中，采用上門滋擾、言語威脅等方式對被害人余某甲父親余某乙逼債。

14.被告人顧科偉為向被害人余某丙討要高利貸債務(wù)，經(jīng)向被告人蔣國興、吳某某匯報(bào)后，于2017年7月，指使被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江陰市**鎮(zhèn)**村**莊**號被害人余某丙家中，采用上門滋擾、言語威脅的手段對余某丙哥哥余某丁逼債。

15.被告人蔣國興為向被害人薛某某討要高利貸債務(wù)，于2017年10月，指使被告人孫燕君、趙佳磊等人至被害人薛某某家中，采用高音喇叭喊話等方式向被害人薛某某及家人逼債。

16.被告人程小虎于2017年5月，在被害人胡某某至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)替沈某甲借款時(shí)，無故毆打并言語威脅、恐嚇被害人胡某某。

17.被告人顧科偉為向被害人余某丙討要高利貸債務(wù)，先通過微信、言語威脅催討；經(jīng)向被告人蔣國興、吳某某匯報(bào)后又于2017年8月的一天，指使被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江陰市**鎮(zhèn)**街**號棋牌室內(nèi)，采用言語威脅、恐嚇的手段對被害人余某丙逼債。

18.被告人李玉龍為向被害人談某某討要高利貸債務(wù)，先通過微信、電話催討；經(jīng)向被告人蔣國興、吳某某匯報(bào)后又于2017年7月的一天，伙同被告人孫燕君等人至江陰市**鎮(zhèn)**村**宕**號被害人談某某家中，采用噴油漆字等方式逼債。

19.被告人蔣國興、吳某某為向被害人蘇某某討要高利貸債務(wù)，于2017年9月，安排被告人高達(dá)聰、程小虎、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人至無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**菜市場附近的停車場，采用拖車、言語威脅等方式對被害人蘇某某及其妻子逼債。

20.被告人程小虎遂于2017年6、7月間，為向被害人周某己討要高利貸債務(wù)，采用微信、電話言語威脅、恐嚇、辱罵的方式向被害人周某己逼債。

21.被告人高達(dá)聰為向被害人濮某丙討要高利貸債務(wù)，于2017年4月至7月期間，單獨(dú)或伙同被告人吳某某、顧科偉、程小虎等人，先后采用言語威脅、盯人看守、無故毆打等方式向被害人濮某丙逼債。其中，被告人高達(dá)聰、吳某某、顧科偉、程小虎于2017年7月的一天，在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，對濮某丙采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債，看管期間，被告人高達(dá)聰無故對被害人濮某丙打耳光。

22.被告人顧科偉為向被害人龔某某討要高利貸債務(wù)，先采用微信、電話言語威脅的方式催討；后于2017年5月的一天，伙同被告人吳某某指使被告人李玉龍、孫燕君、許某某、周某甲等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)二樓對被害人龔某某采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，看管期間，被告人吳某某、許某某無故毆打被害人龔某某。

23.被告人顧科偉為向被害人唐某甲討要高利貸債務(wù)，采用微信、電話言語威脅的方式催討。被告人蔣國興、吳某某又于2017年7、8月的一天，指使被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊強(qiáng)行將被害人唐某甲父母種植的20箱葡萄拿走抵債。

24.2017年4月起，馮某乙多次至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)、**網(wǎng)點(diǎn)借款，后未及時(shí)償還。李某甲于2017年7月的一天下午，受組織安排至江陰市**鎮(zhèn)**場馮某乙開的棋牌室，采用上門滋擾、言語威脅的方式向馮某乙進(jìn)行逼債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息、行政處罰決定書、收條等書證；

2.證人周某戊、丁某某、陳某丙等人的證言；

3.被害人何某丙、周某丙、徐某乙等人的陳述；

4.被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

四、非法拘禁

被告人蔣國興、吳某某在經(jīng)營“**財(cái)務(wù)”期間，為索要高利貸本金及利息，指使被告人顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人于2017年3月至11月間，采用強(qiáng)行羈押、盯人看守等方式非法限制他人人身自由共計(jì)39次,期間使用毆打、電警棍電擊、恐嚇、噴辣椒水等暴力方式，其中被告人孫燕君參與非法拘禁27次，被告人顧科偉參與非法拘禁26次，被告人高達(dá)聰參與非法拘禁24次，被告人程小虎參與非法拘禁23次，被告人管強(qiáng)參與非法拘禁23次，被告人趙佳磊參與非法拘禁21次，被告人李玉龍參與非法拘禁15次，被告人許某某參與非法拘禁8次，被告人包某甲參與非法拘禁3次。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2017年3月，張某乙向“**財(cái)務(wù)”的被告人包某甲借高利貸人民幣2萬元，到手人民幣1.8萬元，后未按時(shí)還清。2017年3月11日下午，被告人吳某某、包某甲接唐某甲電話后至江陰市**鎮(zhèn)**村**圩**號唐某甲家中將被害人張某乙?guī)е痢?*財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，采用言語威脅、盯人看守等方式對被害人張某乙看管逼債。后被害人張某乙聯(lián)系其姐姐張某丙幫忙還錢，被告人吳某某、包某甲及唐某甲又將被害人張某乙?guī)е两幨?*鎮(zhèn)**路**號（**座）與張某丙、劉某丙商談還款事宜，待劉某丁替被害人張某乙償還人民幣1萬元后才讓被害人張某乙離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人張某乙人身自由6個(gè)多小時(shí)。同月19日劉某丁替被害人張某乙償還剩余借款人民幣1萬元。

2.2017年3月，俞某甲向“**財(cái)務(wù)”的被告人包某甲借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手人民幣1.8萬元，后未按時(shí)還清。2017年4月10日下午，被告人吳某某、顧科偉及周某甲等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)對被害人俞某甲看管逼債，期間被告人吳某某及周某甲對被害人俞某甲進(jìn)行毆打。后被告人吳某某指使被告人李玉龍及周某甲將被害人俞某甲帶至江陰市**鎮(zhèn)**村**巷**號家中意欲讓被害人俞某甲家人幫其還債。被害人俞某甲被上述被告人輪流看管逼債1個(gè)小時(shí)后，為脫身乘隙從家中一樓逃跑至二樓，從二樓平臺處跳下，導(dǎo)致右下肢損傷，損傷致右脛、腓骨骨折，經(jīng)江陰市公安局鑒定其傷勢構(gòu)成輕傷一級。

3.2017年4月，華某甲向“**財(cái)務(wù)”的被告人程小虎借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手人民幣1.75萬元，后未按時(shí)還清。2017年5月14日晚上，為向被害人華某甲逼債，被告人蔣國興開車送被告人吳某某、管強(qiáng)至無錫市新吳區(qū)**苑**區(qū)與其他被告人匯合后，由被告人吳某某、程小虎、高達(dá)聰、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊、許某某等人在無錫市新吳區(qū)**苑**區(qū)**號**室被害人華某甲家中，對其采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，期間被告人吳某某、程小虎采用打耳光、拳打腳踢的方式對被害人華某甲毆打。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人華某甲人身自由約2小時(shí)。

4.2017年4月間，唐某甲向“**財(cái)務(wù)”借款人民幣5萬元，后未按時(shí)還清。2017年4、5月的一天下午，被害人唐某甲被微信、電話威脅后，被迫至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、李玉龍、許某某及周某甲等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，對被害人唐某甲以言語威脅、盯人看守等方式逼債，待被害人唐某甲聯(lián)系其女兒唐某乙、侄女封某某前來擔(dān)保后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人唐某甲人身自由4個(gè)多小時(shí)。

2017年4、5月間的一天下午，被告人許某某、孫燕君等人至江陰市**鎮(zhèn)**村**圩**號被害人唐某甲家中將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人吳某某、顧科偉、孫燕君、許某某等人對被害人唐某甲以言語威脅、盯人看守的方式看管逼債。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人唐某甲人身自由2個(gè)多小時(shí)。

5.2017年上半年，范某某向“**財(cái)務(wù)”借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手人民幣1.8萬元，后未按時(shí)還清。2017年5月的一天，被害人范某某接被告人吳某某電話后無奈至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、李玉龍、孫燕君、許某某及周某甲等人在上述地點(diǎn)對被害人范某某采取言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，期間被告人吳某某、許某某采用打耳光等方式對被害人范某某進(jìn)行毆打。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人范某某人身自由2個(gè)多小時(shí)。

6.2017年5月，劉某乙向“**財(cái)務(wù)”的被告人顧科偉借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手人民幣1.8萬元，后未按時(shí)還清。2017年5月初的一天，被告人李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人將被害人劉某乙從江陰市**鎮(zhèn)**區(qū)帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人吳某某、顧科偉、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人對被害人劉某乙采取盯人看守、言語威脅等方式看管逼債，待被害人劉某乙讓其朋友徐某丙代其還款人民幣2萬元后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人劉某乙人身自由2個(gè)小時(shí)。

7.2017年3月至5月期間，吳某甲、金某某、錢某某分別多次向“**財(cái)務(wù)”的戴某甲借高利貸10余萬，均未按時(shí)還清。2017年6月，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊、許某某及周某甲、戴某甲等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)采用盯人看守、言語威脅、暴力毆打等方式對被害人金某某、吳某甲、錢某某看管逼債，其中被告人孫燕君等人對被害人錢某某拳打腳踢，待被害人金某某聯(lián)系劉某戊到**網(wǎng)點(diǎn)用汽車做抵押擔(dān)保及被害人錢某某答應(yīng)還款后才先后讓被害人金某某、吳某甲及錢某某離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人金某某、吳某甲、錢某某人身自由5個(gè)多小時(shí)。后由劉某戊母親郭某某以人民幣10萬余元將劉某戊抵押車輛贖回。

8.2016年11月，馮某甲向“**財(cái)務(wù)”的被告人包某甲借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手為人民幣1.8萬元，后未按時(shí)還清。2017年6月8日晚上，被告人管強(qiáng)、趙佳磊至無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**橋**號被害人馮某甲家中將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)看管逼債。被告人蔣國興、吳某某、程小虎、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊、包某甲等人在**網(wǎng)點(diǎn)采用言語威脅、盯人看守的方式對被害人馮某甲看管逼債，期間被告人吳某某、管強(qiáng)、程小虎、包某甲采用打被害人馮某甲耳光、腳踢、拍打頭部及肩膀的方式對被害人馮某甲進(jìn)行毆打，待被害人馮某甲妻子用一輛奇瑞QQ汽車作為抵押后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人馮某甲人身自由2個(gè)多小時(shí)。后因被害人馮某甲被毆打后入院治療并報(bào)警，被告人一方同意以被害人馮某甲不用償還錢款作為補(bǔ)償。

9.2017年5、6月，蔣某乙向“**財(cái)務(wù)”的被告人包某甲借高利貸人民幣1萬元，實(shí)際到手為人民幣0.85萬元，后未按時(shí)還清。2017年6、7月間的一天晚上，被告人李玉龍、管強(qiáng)、趙佳磊、許某某在無錫市錫山區(qū)**路“**”燒烤店將被害人蔣某乙?guī)е痢?*財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)逼債，被告人蔣國興、吳某某、李玉龍、管強(qiáng)、趙佳磊、包某甲、許某某等人采用言語威脅、盯人看守的方式對蔣某乙看管逼債，期間被告人管強(qiáng)打被害人蔣某乙耳光。上述被告人共計(jì)非法剝奪蔣某乙人身自由半個(gè)多小時(shí)。

10.2016年12月左右，季某甲向“**財(cái)務(wù)”的被告人包某甲借高利貸人民幣6萬元，實(shí)際到手人民幣5.4萬元，后還清債務(wù)。2017年5月，季某甲為徐某甲擔(dān)保借款人民幣10萬用于開設(shè)賭場，后未按時(shí)還清。

2017年6月的一天晚上，被告人管強(qiáng)、趙佳磊、許某某從江陰市**鎮(zhèn)**館將被害人季某甲強(qiáng)行帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、管強(qiáng)、趙佳磊、許某某等人對被害人季某甲采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，其中被告人蔣國興、吳某某采用拎耳朵、腳踢的方式對被害人季某甲進(jìn)行毆打。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人季某甲人身自由3個(gè)多小時(shí)。

十多天后的一天下午，被告人許某某帶被害人季某甲到“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊、許某某等人對被害人季某甲采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債，期間被告人程小虎用電警棍對被害人季某甲胸口進(jìn)行電擊。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人季某甲人身自由3個(gè)多小時(shí)。后被告人吳某某安排被告人許某某、孫燕君等人采用住在**館被害人季某甲旁邊房間內(nèi)盯守兩日、跟隨到村委、被害人季某甲兒子季某乙學(xué)校門口了解拆遷進(jìn)度等方式逼被害人季某甲還債，后被害人季某甲被迫以拆遷房款償還人民幣12萬元。

11.2017年6月，宋某某向“**財(cái)務(wù)”的被告人程小虎借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手人民幣1.75萬元，后未按時(shí)還清。2017年7月的一天下午，被告人管強(qiáng)、孫燕君至江蘇省常熟市**鎮(zhèn)**巷**號被害人宋某某家中將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，由被告人程小虎、管強(qiáng)、孫燕君對被害人宋某某采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人宋某某人身自由1個(gè)多小時(shí)。后被害人宋某某陸續(xù)償還人民幣1.7萬元。

12.2017年5月的一天，陳某甲向“**財(cái)務(wù)”的被告人李玉龍等人借高利貸人民幣3萬元，實(shí)際到手人民幣2.65萬元，后未按時(shí)還清。2017年7月的一天上午，被告人吳某某、顧科偉、高達(dá)聰、李玉龍等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)對被害人陳某甲采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債，逼迫被害人陳某甲重新寫借款協(xié)議后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人陳某甲人身自由2個(gè)多小時(shí)。

13.2017年3月的一天，包某乙向“**財(cái)務(wù)”的被告人程小虎借高利貸人民幣3萬元，實(shí)際到手人民幣2.7萬元，后按時(shí)還清。2017年5月的一天，包某乙經(jīng)由被告人程小虎介紹向被告人高達(dá)聰借款1萬元，后未按時(shí)還清。2017年7月的一天，由被告人程小虎、高達(dá)聰、孫燕君等人對被害人包某乙采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債，期間被告人孫燕君采用打頭的方式對被害人包某乙進(jìn)行毆打，待被害人包某乙償還人民幣1400元后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人包某乙人身自由1個(gè)多小時(shí)。

14.2017年7月，張某丁向“**財(cái)務(wù)”借高利貸人民幣5萬元，實(shí)際到手人民幣4.5萬，后未按時(shí)還清。2017年7月的一天下午，李某甲將被害人張某丁約至江陰市**鎮(zhèn)**路**號海**酒店內(nèi)，被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至該酒店后共同將被害人張某丁帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊及李某甲等人對被害人張某丁采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債，期間被告人管強(qiáng)拍打被害人張某丁后腦勺、被告人高達(dá)聰打被害人張某丁耳光，待被害人張某丁聯(lián)系其朋友郁某某前來償還人民幣2萬元后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人張某丁人身自由3個(gè)多小時(shí)。

15.2017年6月，朱某某向“**財(cái)務(wù)”的被告人程小虎借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手人民幣1.8萬元，后又幫張某戊擔(dān)保借款人民幣2萬，實(shí)際到手為人民幣1.8萬，后均未按時(shí)還清。2017年7月的一天上午，被告人程小虎將被害人朱某某電話約至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)后，采用言語威脅、盯人看守的方式對被害人朱某某看管逼債，并逼迫被害人朱某某用其雪鐵龍汽車作抵押后才放其離開，共計(jì)非法剝奪被害人朱某某人身自由1個(gè)多小時(shí)。后被害人朱某某償還人民幣2000元將車子贖回。

16.2017年6月1日上午，周某己向“**財(cái)務(wù)”的被告人程小虎借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手人民幣1.75萬元，后未按時(shí)還清。2017年7月底的一天下午，被告人管強(qiáng)等人在**一戶人家將被害人周某己帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人對被害人周某己采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，并意圖讓被害人周某己辦理貸款套現(xiàn)還錢，安排他人白天帶其去無錫辦貸款或共同在**網(wǎng)點(diǎn)看管，晚上由戴某乙及被告人孫燕君等人輪流在無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**酒店、無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)****酒店、無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**南**號被告人孫燕君家中等地對被害人周某己看管逼債，期間被告人吳某某等人采用打耳光的方式對被害人周某己進(jìn)行毆打，上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人周某己人身自由70多個(gè)小時(shí)。

17.2017年4月，何某乙向“**財(cái)務(wù)”的被告人顧科偉借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手人民幣1.8萬元，后未按時(shí)還清。2017年7、8月的一天晚上，被告人蔣國興、吳某某在江陰市**鎮(zhèn)**路**號**賭場內(nèi)發(fā)現(xiàn)被害人何某乙后，指使被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊前來將被害人何某乙?guī)е痢?*財(cái)務(wù)”的面包車中，采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債，待被害人何某乙朋友陳振鵬替其償還人民幣7000元后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人何某乙人身自由1個(gè)多小時(shí)。

18.2017年4月到5月，崔某某向“**財(cái)務(wù)”的被告人程小虎借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手為人民幣1.75萬元，后未按時(shí)還清。2017年7、8月的一天，被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江蘇省常熟市**鎮(zhèn)**巷**號被害人崔某某家中，將被害人崔某某帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，由被告人程小虎、高達(dá)聰、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人共同對被害人崔某某采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債，期間被告人程小虎用電警棍威脅、恐嚇被害人崔某某，被告人趙佳磊用手打被害人崔某某頭部。后被害人崔某某還款人民幣2000元。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人崔某某人身自由2個(gè)小時(shí)。

19.2017年4月，呂某甲經(jīng)龔某某介紹向“**財(cái)務(wù)”的被告人顧科偉借高利貸人民幣2萬，實(shí)際到手1.8萬元，后未能按時(shí)還清。2017年7、8月間的一天晚上，被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江陰市**鎮(zhèn)**村**巷**號被害人呂某甲家中將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人對被害人呂某甲采用盯人看守、言語威脅的方式看管逼債，期間被告人程小虎、高達(dá)聰采用用電警棍嚇、拳打腳踢等方式對被害人呂某甲進(jìn)行毆打，被告人孫燕君用辣椒水噴射呂某甲面部，至當(dāng)天21時(shí)許，由呂某乙代被害人呂某甲還款人民幣5000元才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪呂某甲人身自由3個(gè)小時(shí)。后張志偉又代被害人呂某甲還款人民幣5000元。

20.2017年5、6月間，王某甲經(jīng)包某丙擔(dān)保共向“**財(cái)務(wù)”的被告人李玉龍借高利貸人民幣3萬，實(shí)際到手人民幣2.7萬，后未按時(shí)還清。2017年7、8月間的一天，被告人李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊在江陰市**鎮(zhèn)**村**灣**號、江陰市**鎮(zhèn)文**路**廳門前路面對被害人王某甲采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債，至包科峰與被告人吳某某電話中答應(yīng)還錢后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人王某甲人身自由1個(gè)多小時(shí)。

21.2017年4月間，談某某向“**財(cái)務(wù)”的被告人顧科偉、李玉龍共計(jì)借高利貸人民幣10萬元，實(shí)際到手人民幣9萬元，后未按時(shí)還清。2017年8月的一天下午，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、李玉龍、高達(dá)聰、孫燕君、管強(qiáng)、趙佳磊等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)對被害人談某某采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債。上述被告人共計(jì)非法剝奪談某某人身自由2個(gè)小時(shí)。

22.2017年4月起，張某甲向“**財(cái)務(wù)”的被告人包某甲多次借高利貸共計(jì)人民幣3萬元，實(shí)際到手人民幣2.7萬元，后未按時(shí)還清。2017年8月，被告人蔣國興、顧科偉、高達(dá)聰、程小虎等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，采用盯人看守、言語威脅等方式對被害人張某甲看管逼債，待被害人張某甲妻子梁品新答應(yīng)還錢后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪張某甲人身自由2個(gè)小時(shí)。后梁品新代被害人張某甲償還人民幣1萬元。

23.2017年5月，費(fèi)某某、居某某向“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)借高利貸人民幣3萬元，實(shí)際到手人民幣2.7萬元，后未按時(shí)還清。2017年8月的一天下午，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊及周某乙等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)采用盯人看守、言語威脅等手段對被害人費(fèi)某某、居某某看管逼債，期間被告人程小虎、管強(qiáng)采用打耳光方式對被害人進(jìn)行毆打，被告人孫燕君使用電警棍戳、恐嚇被害人，逼迫被害人居某某重新寫借條后才讓二人離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人費(fèi)某某人身自由約4個(gè)小時(shí)，非法剝奪被害人居某某人身自由2個(gè)多小時(shí)。后被害人居某某歸還人民幣8000元。

24.2017年5月開始，張某己多次向“**財(cái)務(wù)”借高利貸共計(jì)約人民幣30萬，后未按時(shí)還清。2017年8月的一天下午，李某甲在江陰市**鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)被害人張某己的行蹤后向組織報(bào)告后，被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江陰市***鎮(zhèn)**館將被害人張某己帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊及李某甲等人對被害人張某己采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，當(dāng)晚由李某甲及戴某乙繼續(xù)看守被害人張某己。至第二天中午，張某己聯(lián)系其妹妹張某庚前來擔(dān)保后才讓其離開，共計(jì)非法剝奪張某己人身自由20余小時(shí)。

25.2017年4月開始，夏某丙、夏某丁夫妻多次向“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)的被告人顧科偉借高利貸約人民幣15萬元，后未按時(shí)還清。2017年8月一天，被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊到江陰市**鎮(zhèn)**街**號一個(gè)體棋牌室內(nèi)將被害人夏某丙帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊及周某乙等人以言語威脅、盯人看守的方式對被害人夏某丙看管逼債，期間周某乙采用腳踢頭部的方式對被害人夏某丙進(jìn)行毆打，被告人蔣國興向被害人夏某丙扔礦泉水瓶但未砸中，后至被害人夏某丙丈夫夏某丁前來擔(dān)保后讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人夏某丙人身自由8個(gè)多小時(shí)。后夏某丁償還人民幣2萬元。

26.2017年7、8月，柳某某在賭場內(nèi)向“**財(cái)務(wù)”的被告人程小虎借款人民幣5萬元，后未按時(shí)還清。2017年8月底的一天，被告人孫燕君與戴某乙等人到無錫市**路**號被害人柳某某廠里將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、管強(qiáng)、孫燕君及戴某乙、吳某乙等對被害人柳某某采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，待被害人柳某某被迫用其轎車抵押后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人柳某某人身自由3個(gè)小時(shí)。

2017年10月的一天，戴某乙在浴室遇到被害人柳某某后將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、李玉龍及戴某乙、周某乙等人對被害人柳某某采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，當(dāng)晚由戴某乙在該網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)看管被害人柳某某。至次日中午11時(shí)許，被害人柳某某聯(lián)系其妻子張某辛還款人民幣2萬元后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人柳某某人身自由15個(gè)多小時(shí)。后上述被告人又以12箱宜賓白酒抵押的方式逼迫被害人柳某某還款，被害人柳某某又償還人民幣5000元后將白酒贖回。

27.2017年6月，李某丙經(jīng)唐某丙介紹及擔(dān)保向“**財(cái)務(wù)”的被告人顧科偉借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手人民幣1.8萬元，后未按時(shí)還清債務(wù)。2017年8、9月的一天，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、高達(dá)聰、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人以言語威脅、盯人看守的方式共同對唐某丙、李某丙看管逼債，期間被告人管強(qiáng)采用打耳光的方式對被害人唐某丙進(jìn)行毆打。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人唐某丙、李某丙人身自由3個(gè)多小時(shí)。

28.2017年4、5月間，敖某某替王某乙擔(dān)保向“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)的被告人顧科偉借高利貸人民幣3萬元，實(shí)際到手人民幣2.7萬元，后未按時(shí)還清。2017年8、9月的一天，被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊到江陰市**鎮(zhèn)**苑**幢**室被害人敖某某家中將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人吳某某、顧科偉、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人在**網(wǎng)點(diǎn)對被害人敖某某采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，待被害人敖某某償還人民幣5000元后才讓其后離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人敖某某人身自由4個(gè)多小時(shí)。

29.2017年4月的一天，薛某某向“**財(cái)務(wù)”的被告人包某甲借高利貸人民幣2萬元，實(shí)際到手人民幣1.8萬元，后未按時(shí)還清。2017年9月的一天下午，被告人管強(qiáng)及李某甲至江蘇省無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號被害人薛某某家中將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，由被告人吳某某、顧科偉、高達(dá)聰、管強(qiáng)、孫燕君及李某甲等人對被害人薛某某采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債，期間李某甲拳打被害人薛某某面部，待被害人薛某某被迫用其尼桑藍(lán)鳥汽車作抵押后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人薛某某人身自由3個(gè)多小時(shí)。后被害人薛某某還款人民幣2000元將汽車贖回。

30.2017年3月至5月，沈某乙至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)向被告人顧科偉借高利貸共計(jì)人民幣9萬元，實(shí)際到手人民幣8.1萬元，后未按時(shí)還清。2017年9月的一天晚上，被告人管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊至江陰市**鎮(zhèn)**村**宕**號被害人沈某乙家中將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊等人對被害人沈某乙采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，待被害人沈某乙被迫用其大眾桑塔納轎車做抵押后才放其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪沈某乙人身自由2個(gè)多小時(shí)。后被害人沈某乙用5斤靈芝孢子粉抵債后將汽車贖回。

31.2017年5、6月間，李某丁向“**財(cái)務(wù)”的被告人顧科偉借高利貸20余萬元，后未按時(shí)還清。2017年9月的一天下午，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、高達(dá)聰?shù)热嗽谖挥跓o錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)周某庚（另案處理）開設(shè)的賭場內(nèi)看到被害人李某丁，遂糾集被告人李玉龍將被害人李某丁帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰?shù)热瞬捎醚哉Z威脅、盯人看守等方式對被害人李某丁看管逼債。上述被告人共計(jì)非法剝奪李某丁人身自由2個(gè)多小時(shí)。

32.2017年7月間，蘇某某向“**財(cái)務(wù)”借款人民幣15萬元用于開設(shè)賭場，后未按時(shí)還清。2017年9月4日晚上，被告人吳某某、高達(dá)聰?shù)热嗽跓o錫市錫山區(qū)**派出所與被害人蘇某某協(xié)調(diào)拖車事宜后，在**派出所門口將被害人蘇某某帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興、吳某某、程小虎、高達(dá)聰?shù)热瞬捎醚哉Z威脅、盯人看守等方式對被害人蘇某某看管逼債，待被害人蘇某某被迫寫下還款計(jì)劃后讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人蘇某某人身自由半個(gè)小時(shí)。

33.2017年8月，何某丁在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)通過被告人高達(dá)聰借高利貸人民幣4萬元，實(shí)際到手人民幣3.7萬元，后未按時(shí)還清。2017年10月3日晚上，被告人吳某某、程小虎在周某庚開設(shè)在無錫市錫山區(qū)**的賭場內(nèi)，將被害人何某丁帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人蔣國興、吳某某、程小虎、高達(dá)聰、孫燕君等人采用言語威脅、盯人看守等方式對被害人何某丁看管逼債，期間被告人吳某某、孫燕君采用打耳光、腳踢等方式對被害人何某丁進(jìn)行毆打。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人何某丁人身自由3個(gè)小時(shí)。

34.2017年4月開始，瞿某某向“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)、**網(wǎng)點(diǎn)多次借高利貸共計(jì)人民幣28萬余元，后未按時(shí)還清。2017年10月的一天下午，被告人孫燕君、趙佳磊等人至江陰市**鎮(zhèn)**橋**莊**號被害人瞿某某家中將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、孫燕君、趙佳磊等人以言語威脅、盯人看守的方式對被害人瞿某某看管逼債，共計(jì)非法剝奪其人身自由3個(gè)多小時(shí)。

2017年10月30日下午，被告人孫燕君再次到江陰市**鎮(zhèn)**橋**莊**號被害人瞿某某家中，將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、孫燕君等人采用言語威脅、盯人看守等方式對被害人瞿某某看管逼債，待被害人瞿某某聯(lián)系其妻子徐某丁償還人民幣1萬元后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人瞿某某人身自由5個(gè)多小時(shí)。

35.2017年4月間，華某乙向“**財(cái)務(wù)”的被告人程小虎借高利貸人民幣2萬元，并幫徐某戊擔(dān)保借高利貸人民幣2萬元，徐某戊未按時(shí)還清。2017年10月中旬的一天晚上，被告人程小虎從無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**賭場內(nèi)將被害人華某乙?guī)е痢?*財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人蔣國興、程小虎、高達(dá)聰?shù)热瞬捎醚哉Z威脅、盯人看守等方式對被害人華某乙看管逼債，逼迫被害人華某乙重新寫借條后才讓其離開。上述被告人共計(jì)非法剝奪被害人華某乙人身自由1個(gè)多小時(shí)。后被害人華某乙償還人民幣13600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的轉(zhuǎn)賬記錄、收條、借款協(xié)議、接處警記錄等書證；

2.證人張某丙、劉某丙、俞某丙等人的證言；

3.被害人張某乙、俞某甲、華某甲等人的陳述；

4.被告人蔣國興、吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、孫燕君、管強(qiáng)、趙佳磊、李玉龍、許某某、包某甲的供述；

5.江陰市公安局出具的鑒定報(bào)告；

6.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人蔣國興組織、領(lǐng)導(dǎo)以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞社會(huì)生活秩序的黑社會(huì)性質(zhì)的組織；以營利為目的，伙同他人開設(shè)賭場；糾集他人多次隨意毆打、恐嚇?biāo)?；為索取債?wù)，指使他人非法限制他人人身自由，具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人蔣國興系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，在共同開設(shè)賭場犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人蔣國興有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。

被告人吳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞社會(huì)生活秩序的黑社會(huì)性質(zhì)的組織；以營利為目的，伙同他人開設(shè)賭場；糾集他人多次隨意毆打、恐嚇?biāo)耍粸樗魅鶆?wù)，指使他人非法限制他人人身自由，具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人吳某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，在共同開設(shè)賭場犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

被告人顧科偉積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，是該組織骨干成員；以營利為目的，參與開設(shè)賭場；為索取債務(wù)，參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；隨意毆打、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第三百零三條第二款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人顧科偉在共同開設(shè)賭場犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人程小虎積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，是該組織骨干成員；以營利為目的，參與開設(shè)賭場；為索取債務(wù)，參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；隨意毆打、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第三百零三條第二款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人程小虎在共同開設(shè)賭場犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人高達(dá)聰參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；為索取債務(wù)，參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；隨意毆打、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。

被告人李玉龍參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以營利為目的，參與開設(shè)賭場；為索取債務(wù)，參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；隨意毆打、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第三百零三條第二款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人李玉龍?jiān)诠餐_設(shè)賭場犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李玉龍曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人管強(qiáng)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；為索取債務(wù)，參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；隨意毆打、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。

被告人孫燕君參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；為索取債務(wù)，參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；隨意毆打、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人孫燕君曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人趙佳磊參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；為索取債務(wù)，參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；隨意毆打、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。

被告人包某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；為索取債務(wù)，參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人包某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。

被告人許某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以營利為目的，參與開設(shè)賭場；為索取債務(wù)，參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第三百零三條第二款、第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人許某某在共同犯罪開設(shè)賭場中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人許某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人許某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：胡洪平

檢察員：周??峰

檢察員：張慶苗

2020年1月21日

附：

1.被告人蔣國興現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；被告人吳某某、顧科偉、程小虎、高達(dá)聰、李玉龍、管強(qiáng)、孫燕君、趙佳磊、包某甲、許某某現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

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