上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2020〕174號

被告人蔣某，男，1974年**月**日生,公民身份號碼3101071974********,漢族，初中文化,上海**管理有限公司普陀區(qū)營業(yè)門店負(fù)責(zé)人，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2014年11月，曾因犯販賣毒品罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金?，F(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月31日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，11月2日延長刑事拘留期限至三十日，2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月4日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2月27日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

依法審查查明：

上海**管理有限公司(下稱國赟公司)成立于2014年12月30日,注冊資金30000萬元,實(shí)際控制人系田某某(另案處理)?國赟公司在普陀區(qū)**路**號**樓設(shè)立了普陀區(qū)營業(yè)門店,由被告人蔣某負(fù)責(zé)運(yùn)營?

2016年2月至2018年7月,被告人蔣某負(fù)責(zé)國赟公司分布于普陀?虹口?楊浦?靜安等區(qū)域的業(yè)務(wù)管理,全面管理門店的協(xié)議簽訂,督促業(yè)務(wù)員推銷投資理財項(xiàng)目?被告人蔣某伙同他人，以口口相傳?室外宣傳等方式,允諾年化利率7.5%至10.5%?期限6至24個月,吸引不特定社會公眾購買雙季寶?雙年寶?年年寶及暉晗置業(yè)—定向融資等投資理財項(xiàng)目，與徐某某等334名不特定社會公眾簽訂了685份個人出借協(xié)議,投資合同金額人民幣6839萬余元，造成投資人實(shí)際損失6647萬余元?

2019年10月31日，上海市公安局嘉定公安分局江橋派出所民警在嘉定區(qū)**路**弄**花園**號門口將被告人蔣某抓獲,其到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人田某某、俞某某、劉某某、周某某、茹某某、李某某、楊某某、徐某某等人的證言；2、《個人出借咨詢服務(wù)協(xié)議》?《認(rèn)購協(xié)議》?見證書?公證書?不可撤銷承諾函?銀行賬戶交易憑證等書證；3、上海市**有限公司會計(jì)鑒定意見；4、刑事判決書、戶籍資料、公安機(jī)關(guān)工作記錄等書證；4、被告人蔣某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人蔣某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人蔣某是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人蔣某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：張敏

檢察官助理：尹波

2020年6月5日

附：

1.被告人蔣某現(xiàn)被羈押于普陀區(qū)看守所；

2.偵查卷宗67冊。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

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第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

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第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

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《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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