江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕44號(hào)

被告人蔣某，男，1962年**月**日生，身份證號(hào)碼3201211962********，漢族，初中文化，江蘇**產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)，現(xiàn)住南京市秦淮區(qū)**村**幢**號(hào)**室（戶籍所在地：南京市江寧區(qū)**街道**場(chǎng)**號(hào)）。2004年7月，被告人蔣某曾因犯合同詐騙罪，被判處有期徒刑十五年，罰金人民幣20萬元；犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，被判處有期徒刑二年，罰金人民幣80萬元。南京市中級(jí)人民法院決定執(zhí)行有期徒刑十六年，罰金人民幣100萬元。2012年6月28日被假釋，2015年5月23日假釋期滿。被告人蔣某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留。同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被該分局執(zhí)行逮捕。同年6月25日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人蔣某延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人朱吉某，男，1961年**月**日生，身份證號(hào)碼3211241961********，漢族，小學(xué)文化，原江蘇**產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司融資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)住本市玄武區(qū)**路**號(hào)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省揚(yáng)中市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人朱吉某因犯盜竊罪，于1981年5月被判處有期徒刑二年六個(gè)月；因犯故意傷害罪，于2004年9月被判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月。被告人朱吉某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月21日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留。同年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。同年6月25日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人朱吉某延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人藏維萍，女，1963年**月**日生，身份證號(hào)碼3201061963********，漢族，中專文化，江蘇**產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司市場(chǎng)十部負(fù)責(zé)人，住本市鼓樓區(qū)**門**街**號(hào)。被告人藏維萍因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月22日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留。同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被該分局執(zhí)行逮捕。同年6月25日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人藏維萍延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人王克儉，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424211970********，漢族，大學(xué)本科，江蘇**產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司市場(chǎng)五部負(fù)責(zé)人，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**崗**號(hào)。被告人王克儉因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留。同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被該分局執(zhí)行逮捕。同年6月25日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人王克儉延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某、朱吉某、藏維萍、王克儉涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年7月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了上述被告人，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2018年9月10日、2018年11月25日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2018年10月10日、2018年12月25日重新移送審查起訴。2018年8月26日、2018年11月10日、2019年1月25日本案依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月起，被告人蔣某作為江蘇**產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）法定代表人、董事長(zhǎng)，以非法集資為目的，在本市古鼓樓區(qū)等地利用該公司名義，以高額投資回報(bào)為誘餌，即采用“一萬元起投，日息6‰，每天付息，隨時(shí)可以贖回本金”的“麗州模式”，成立報(bào)單中心，以大金山養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基地等項(xiàng)目投資為名進(jìn)行非法集資。為騙取被害人信任，被告人蔣某通過對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行虛假宣傳、隱瞞資金真實(shí)用途等方式，通過口口相傳、建立微信群宣傳等方式向社會(huì)公眾吸收存款，所集資款項(xiàng)主要用于償還本金及支付利息，購(gòu)買房產(chǎn)、車輛，支付融資團(tuán)隊(duì)提成等，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的集資款與籌集資金規(guī)模明顯不成比例。根據(jù)該公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)所載數(shù)據(jù)，截止案發(fā)，吸收投資金額共計(jì)人民幣20余億元（以下均為人民幣），涉及投資人11345名。根據(jù)目前報(bào)案情況審計(jì)，致使1346名被害人的集資款共計(jì)損失1.39余億元不能返還。

2017年3月至4月間，被告人朱吉某向被告人蔣某介紹“麗州模式”吸收存款的運(yùn)行模式，并對(duì)內(nèi)為被告人蔣某吸收存款引進(jìn)王某甲、胡某某等人（均另案處理）組建融資團(tuán)隊(duì)；對(duì)外進(jìn)一步開拓融資市場(chǎng)，以“麗州模式”吸收公眾存款。蔣某以該模式吸收資金的總業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)向被告人朱吉某支付一定比例提成。經(jīng)審計(jì)，朱吉某在職期間，投資資金流入共計(jì)8500余萬元，投資資金流出共計(jì)4300余萬元，涉及投資人1826人。

2017年5月至11月間，被告人藏維萍作為**公司報(bào)單點(diǎn)負(fù)責(zé)人，利用親屬陸某某的身份，通過口口相傳、建立微信群宣傳等方式，以“麗州模式”向社會(huì)公眾吸收存款，并領(lǐng)取所吸收存款一定比例提成。根據(jù)該公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)所載數(shù)據(jù)，被告人藏維萍報(bào)單中心吸收資金26000余萬元，涉及投資人1543名。經(jīng)審計(jì)，目前，該報(bào)單中心有283名投資人報(bào)案，投入金額6200萬元，已造成278名投資人損失共計(jì)3200余萬元。

2017年5月至11月間，被告人王克儉作**公司報(bào)單點(diǎn)負(fù)責(zé)人，通過口口相傳、建立微信群宣傳等方式，以“麗州模式”向社會(huì)公眾吸收存款，并領(lǐng)取所吸收存款一定比例提成。根據(jù)該公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)所載數(shù)據(jù)，被告人王克儉報(bào)單中心吸收資金7400余萬元，涉及投資人696名。經(jīng)審計(jì)，目前，該報(bào)單中心有153名投資人報(bào)案，投入金額2400余萬元，已造成150名投資人損失共計(jì)1000余萬元。

2018年1月至2月，被告人蔣某兩次經(jīng)電話通知至公安機(jī)關(guān)后，陳述個(gè)人以**公司名義非法集資的事實(shí)。2018年2月7日，被告人藏維萍因其親屬陸某某被采取邊控措施，前往公安機(jī)關(guān)陳述個(gè)人上述犯罪事實(shí)。2018年3月20日，南京市公安局鼓樓分局就本案立案?jìng)刹?。次日，被告人蔣某、藏維萍分別在本市鼓樓區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2018年3月21日，被告人朱吉某在本市玄武區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2018年3月20日，被告人王克儉在本市鼓樓區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，案發(fā)、抓獲經(jīng)過，刑事判決書、假釋證明書，情況說明，銀行往來明細(xì)，扣押決定書、扣押清單等書證；

2.證人蔣某某、陸某某、王某乙、張某某、羅某某等人及集資參與人丁某某、韓某某、郭某某、江某某、袁某某、陳某某、孫某某、李某某、林某某、王某丙、金某某、阮某某、方某某等人的證言及報(bào)案材料；

3.被告人蔣某、朱吉某、藏維萍、王克儉的供述和辯解；

4.搜查筆錄等筆錄；

5.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人蔣某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱吉某、藏維萍、王克儉擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，三人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人蔣某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人蔣某與被告人朱吉某、藏維萍、王克儉共同實(shí)施非法集資行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：楊媛

2019年2月9日

附：

1.被告人蔣某、朱吉某、王克儉羈押于南京市第二看守所；被告人藏維萍羈押于南京市看守所；

2.量刑建議書1份；

3.全部案卷材料202冊(cè)及專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告1份。