起 訴 書
被告人蔣某，男，1989年**月**日出生，身份證號4521231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年5月30日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月6日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人孟顯榮，重慶中欽國彥律師事務(wù)所律師。
被告人謝某，男，1994年**月**日出生，身份證號4309231994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯搶劫罪，2012年6月29日被湖南省邵陽縣人民法院判處有期徒刑二年二個月，緩刑三年；因犯盜竊罪，2014年11月28日被湖南省邵東縣人民法院判處有期徒刑六個月，與前罪合并執(zhí)行有期徒刑二年四個月，2016年7月15日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年5月30日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月6日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人張坤，男，1995年**月**日出生，身份證號4307221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年5月30日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月6日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號4304811992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月6日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人龐某某，男，1997年**月**日出生，身份證號4526261997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)靖西縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年10月9日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留。2019年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某、謝某、張坤、張某甲、龐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月5日、11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月5日、2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，分別于2019年9月5日、2019年11月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院分別于2019年10月6日、2019年12月29日決定延長審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月18日第一次決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于2019年11月19日重新移送本院審查起訴；又因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月4日第二次決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于2020年2月4日再次移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?/span>。
經(jīng)依法審查查明：
一、詐騙罪
2018年9月至2019年5月，被告人蔣某明知銀行卡用于接收或轉(zhuǎn)移詐騙所得，在廣東惠州、廣西賓陽等地通過從被告人謝某、張坤處或者其他途徑收購銀行卡的方式，獲得了被告人謝某、張坤、張某甲、龐某某以及舒某某、易某某、李某甲、吳某甲、許某甲、陳某甲、樊某甲、趙某甲、沈某某、譚某某、謝某甲、張某乙、謝某乙、高某某、黃某甲、廖某某、劉某甲、黃某乙、梁某甲、黃某丙、黎某某、曹某甲、張某丙（均另案處理）等人的銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙，上家假冒被害人親屬、朋友或同事身份，虛構(gòu)幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班、公務(wù)轉(zhuǎn)賬等理由，騙取居住在重慶市涪陵區(qū)的被害人陳某乙等人共計(jì)1402027元。詐騙成功后，蔣某截留13%至20%后的詐騙贓款交給上家，分得贓款人民幣20余萬元。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2019年5月，被告人蔣某通過謝某、張坤收購張某甲尾號為1200的中國銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。當(dāng)月12日，被害人陳某乙因相信詐騙上家冒充自己的兒子陳中東并謊稱需要向其領(lǐng)導(dǎo)打款的理由，在重慶市涪陵區(qū)興華中路中國銀行內(nèi)向?qū)Ψ教峁┑膹埬臣孜蔡枮?200的中國銀行卡轉(zhuǎn)款人民幣91000元，事后發(fā)現(xiàn)被騙。被告人蔣某使用手機(jī)銀行和POS機(jī)將張某甲卡內(nèi)91000元分別轉(zhuǎn)至張坤、易某某、陳某甲、趙某甲、汪某某（另案處理）的銀行卡內(nèi)后取出。
2.2019年1月，被告人蔣某通過唐某甲（另案處理）收購舒某某尾號5966民生銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人王某甲因相信詐騙上家冒充兒子老師、虛構(gòu)幫忙購買機(jī)票等理由，向其指定的舒某某尾號5966民生銀行卡轉(zhuǎn)款人民幣75000元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
3.2019年5月，被告人蔣某通過謝某、張坤收購易某某尾號5394廣發(fā)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人于某某因相信詐騙上家冒充其朋友、虛構(gòu)幫忙購買機(jī)票等理由，向其指定的易某某尾號5394廣發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)款22000元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
4.2019年5月，被告人蔣某通過謝某、張坤收購李某甲尾號5364建設(shè)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人劉某乙因相信詐騙上家冒充其兒子、虛構(gòu)報(bào)名培訓(xùn)班等理由，向其指定的李某甲尾號5364建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)款人民幣10000元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
5.2019年5月，被告人蔣某通過謝某、張坤收購吳某甲尾號4414建設(shè)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人武某某、王某乙因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的吳某甲尾號4414建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)款人民幣58800元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
6.2019年5月，被告人蔣某通過謝某、張坤收購許某甲尾號6207中信銀行卡、尾號0859交通銀行卡、尾號1856光大銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人儲某某、梁某乙、成某某、余某甲因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的許某甲尾號6207中信銀行卡、尾號0859交通銀行卡、尾號1856光大銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣104544元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
7.2019年5月，被告人蔣某通過他人收購陳某甲尾號2823中國銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人曹某乙因相信詐騙上家冒充其同學(xué)、虛構(gòu)幫忙購買機(jī)票等理由，向其指定的尾號2823中國銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣5234元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
8.2019年5月，被告人蔣某通過梁某甲（另案處理）收購樊某甲尾號8752交通銀行卡、尾號2010興業(yè)銀行卡、尾號3723浦發(fā)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人周某某、楊某甲、蔡某甲因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的樊某甲尾號8752交通銀行卡、尾號2010興業(yè)銀行卡、尾號3723浦發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣69000元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
9.2019年5月，被告人蔣某通過他人收購趙某甲尾號3468光大銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人王某丙、王某丁因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的趙某甲尾號3468光大銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣20000元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
10.2019年5月，被告人蔣某通過謝某、張坤收購沈某某尾號6888光大銀行卡、尾號9543平安銀行卡、尾號1253交通銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人萬某某、陳某丙、孫某甲、趙某乙、樊某乙因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的沈某某尾號6888光大銀行卡、尾號9543平安銀行卡、尾號1253交通銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣55400元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
11.2019年1月，被告人蔣某通過他人收購譚某某尾號3384廣發(fā)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人陳某丁、李某乙等人因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的譚某某尾號3384廣發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣23800元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
12.2019年4月，被告人蔣某通過他人收購謝某甲尾號3092建設(shè)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人馮某某因相信詐騙上家冒充其同學(xué)、虛構(gòu)幫忙購買機(jī)票等理由，向其指定的謝某甲尾號3092建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣19592元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
13.2019年1月，被告人蔣某通過他人收購龐某某尾號4575浦發(fā)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人馬某某、樸某某、石某某、韋某某因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的龐某某尾號4575浦發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣100100元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
14.2019年5月，被告人蔣某通過他人收購張某乙尾號0651廣發(fā)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人劉某丙、王某戊、黃某丁、吳某乙因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的張某乙尾號0651廣發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣57200元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
15.2019年5月，被告人蔣某通過他人收購謝某乙尾號9049交通銀行卡、尾號9735浦發(fā)銀行卡、尾號6561中信銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人全某某、劉某丁、趙某丙因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的謝某乙尾號9049交通銀行卡、尾號9735浦發(fā)銀行卡、尾號6561中信銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣85600元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
16.2019年5月，被告人蔣某通過他人收購高某某尾號4174廣發(fā)銀行卡、尾號0095光大銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人張某丁、申某某、黃某戊因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的高某某尾號4174廣發(fā)銀行卡、尾號0095光大銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣99400元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
17.2019年5月，被告人蔣某通過謝某、張坤收購黃某甲尾號1179光大銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人張某戊、張清因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的黃某甲尾號1179光大銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣21800元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
18.2019年5月，被告人蔣某通過謝某、張坤收購廖某某尾號1301浦發(fā)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人王某己、李某丙、何某某因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的廖某某尾號1301浦發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣56600元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
19.2019年5月，被告人蔣某通過謝某、張坤收購劉某甲尾號5889浦發(fā)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人孫某乙因相信詐騙上家虛構(gòu)的報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的劉某甲尾號5889浦發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)款人民幣19600元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
20.2019年5月，被告人蔣某通過他人收購黃某乙尾號5168郵政銀行卡、尾號4035廣發(fā)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人賴某某、王某庚、常某某因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的黃某乙尾號5168郵政銀行卡、尾號4035廣發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣35605元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
21.2019年3月，被告人蔣某通過他人收購梁某甲尾號0316興業(yè)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人吳某丙、唐某乙因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的梁某甲尾號0316興業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣38400元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
22.2019年5月，被告人蔣某通過他人收購黃某丙尾號0913平安銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人鄧某某因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票等理由，分別向其指定的黃某丙尾號0913平安銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣19800元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
23.2019年5月，被告人蔣某通過他人收購黎某某尾號3207廣州農(nóng)商銀行卡、尾號6160光大銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人申某某、張某丁因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的黎某某尾號3207廣東農(nóng)商銀行卡、尾號6160光大銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣24972元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
24.2019年5月，被告人蔣某通過謝某、張坤收購曹某甲尾號8539浦發(fā)銀行卡、尾號4000中國銀行卡、尾號4166廣發(fā)銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人李某丁、鄭某某、劉某戊因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的曹某甲尾號8539浦發(fā)銀行卡、尾號4000中國銀行卡、尾號4166廣發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣55600元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
25.2018年12月至2019年4月，被告人蔣某通過他人收購張某丙尾號3961光大銀行卡，提供給上家用于實(shí)施詐騙。被害人賴某某、商某某、蔡某乙因相信詐騙上家虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，分別向其指定的張某丙尾號3961光大銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣55040元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被蔣某以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
26.2018年11月至2019年5月，被告人蔣某明知銀行卡中的款項(xiàng)系詐騙犯罪所得，仍自己或者伙同樊某甲將被害人祝某某、查某某、閏某某、余某乙、蘇某某、梁某丙、許某乙等人被假冒的QQ或微信好友以虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等為由而騙至xxxx3、6217921008134853等銀行卡中共計(jì)人民幣177940元，以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
2019年5月24日，公安機(jī)關(guān)將被告人蔣某抓獲歸案，并從蔣某處查獲了開戶名為謝某、張坤、張某甲、龐某某、舒某某、易某某、李某甲、吳某甲、許某甲、陳某甲、樊某甲、趙某甲、沈某某、譚某某、謝某甲、張某乙、謝某乙、高某某、黃某甲、廖某某、劉某甲、黃某乙、梁某甲、黃某丙、黎某某、曹某甲、張某丙且有被騙贓款流入的銀行卡共計(jì)50張。
被告人蔣某到案后自愿如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、QQ 聊天截圖、微信聊天截圖、銀行交易流水等書證；
2.證人舒某某、易某某、李某甲等人的證言；
3.被害人陳某乙、王某甲、于某某等人的陳述；
4.被告人蔣某、謝某、張坤、張某甲、龐某某的供述和辯解；
5.指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄；
6.視聽資料。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被告人謝某、張坤明知被告人蔣某購買銀行卡的目的是用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，收購了被告人張某甲以及易某某、李某甲、吳某甲、許某甲、沈某某、劉某甲、廖某某、黃某甲、曹某甲（另案處理）等人銀行卡共計(jì)60余張轉(zhuǎn)賣給了蔣某，上述銀行卡被蔣某用于轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣495344元。被告人張坤明知被蔣某收購的銀行卡會用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，將自己辦理的尾號9279光大銀行卡、尾號8434廣發(fā)銀行卡賣給了蔣某，后被蔣某用于轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)76512.05元，并幫助蔣某取款。后謝某分得贓款人民幣約7000元，張坤分得贓款人民幣約8000元。
被告人張某甲明知自己的銀行卡被他人收購后會用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，于2019年1月至5月將自己辦理的、包括公民身份信息、U盾、手機(jī)卡整套信息的銀行卡9套通過被告人謝某、張坤、徐國平（另案處理）賣給蔣某，獲得贓款人民幣1900元。居住于重慶市涪陵區(qū)的陳某乙、河北省的楊某乙、河北省的曹某丙、河北省的谷某某、河北省的劉某己、廣東省的魏某某、廣西省的呂某某、重慶市九龍坡區(qū)的朱某某，先后被假冒的QQ或微信好友以虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班、公務(wù)轉(zhuǎn)賬等為由實(shí)施詐騙，各自向假冒的QQ或微信好友指定的戶名為張某甲、尾號5120中國銀行卡、尾號0576農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號8221建設(shè)銀行卡、尾號9888交通銀行卡、尾號9009工商銀行卡、尾號3484光大銀行卡、尾號0258中信銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣417700元，上述款項(xiàng)被蔣某等人以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
被告人龐某某明知自己的銀行卡被他人收購后會用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，于2019年1月至4月將自己辦理的、包括公民身份信息、U盾、手機(jī)卡整套信息的銀行卡8套通過他人賣給被告人蔣某，獲得贓款人民幣1700元，后龐某某尾號4575浦發(fā)銀行卡在被告人蔣某處被查獲。居住于河南省的郭某某、石某某、浙江省的范某某、馬某某、張某庚、上海市的樸某某、江西省的韋某某、福建省的黃某己、吉林省的李某戊、山東省的王某辛、莊某某、廣東省的吳某丁、安徽省的王某壬，先后被假冒的QQ或微信好友以虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等為由實(shí)施詐騙，各自向假冒的QQ或微信好友指定的戶名為龐某某尾號7616興業(yè)銀行卡、尾號4575浦發(fā)銀行卡、尾號2170中信銀行卡、尾號7656工商銀行卡、尾號5735民生銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣487300元，上述款項(xiàng)被蔣某等人以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行卡的方式予以轉(zhuǎn)移。
2019年5月25日，被告人謝某、張坤被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年8月29日，被告人張某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年10月1日，被告人龐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。上述被告人到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、QQ 聊天截圖、微信聊天截圖、刑事判決書、銀行交易流水等書證；
2.證人易某某、李某甲、吳某甲等人的證言；
3.被告人蔣某、謝某、張坤、張某甲、龐某某的供述和辯解；
4.指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄；
5.視聽資料。
三、妨害信用卡管理罪
2019年5月24日，被告人蔣某被公安機(jī)關(guān)抓獲時(shí)，民警從其駕駛的越野車中查獲其非法持有的未用于本案詐騙的其他信用卡共計(jì)87張。蔣某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押物品清單等書證；
2.被告人蔣某的供述和辯解；
3.搜查筆錄；
4.視聽資料。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某、張坤、張某甲、龐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人蔣某以非法占有以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某、張坤、張某甲、龐某某明知是犯罪所得而提供資金賬戶，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某在詐騙之共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人謝某、張坤在掩飾、隱瞞犯罪所得之共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人張某甲、龐某某在掩飾、隱瞞犯罪所得之共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人蔣某、謝某、張坤、張某甲、龐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人謝某在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人蔣某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人蔣某、張坤、張某甲、龐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以詐騙罪判處被告人蔣某有期徒刑三年以上七年以下，并處罰金人民幣二萬元以上六萬元以下；以妨害信用卡管理罪判處被告人蔣某有期徒刑三年以上五年以下，并處罰金人民幣二萬元以上四萬元以下，數(shù)罪并罰。以掩飾、隱瞞犯罪所得分別判處被告人謝某有期徒刑三年以上五年以下，并處罰金人民幣五千元以上一萬元以下；被告人張坤有期徒刑三年以上四年六個月以下，并處罰金人民幣四千元以上八千元以下；被告人張某甲有期徒刑七個月以上一年六個月以下，并處罰金人民幣二千元以上三千元以下；被告人龐某某有期徒刑九個月以上一年八個月以下，并處罰金人民幣二千元以上三千元以下。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
重慶市涪陵區(qū)人民法院
檢 察 官：劉詠梅
檢察官助理：譚艷
檢察官助理：吳博
附：
1.被告人蔣某、謝某、張坤、張某甲、龐某某現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)六十五冊、取款視頻光盤10張。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。
4.《適用簡易程序建議書》一份。
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