湖南省安化縣人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????????安檢二部刑訴〔2020〕77號(hào)

被告人蔣興安，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309231983********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市安化縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，2020年4月15日被安化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人譚艷，湖南義劍律師事務(wù)所律師。

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣興安涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年9月18日退回安化縣公安局補(bǔ)充偵查。安化縣公安局補(bǔ)充偵查完畢后于同年10月16日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年2月，被告人蔣興安開始以每套銀行卡1000元的價(jià)格（每套卡含一張銀行卡，一張電話卡，一個(gè)U盾，身份證正反照片，俗稱銀行卡“四件套”）賣給其上線蔣某乙（身份信息不明，在逃），蔣興安共提供給蔣某乙10張自己的銀行卡，非法獲利10000元。2019年2月，蔣某乙因生孩子，于是將自己的上線楊某某（身份信息不明，在逃）直接介紹給被告人蔣興安，由蔣某某收買他人銀行卡“四件套”直接轉(zhuǎn)賣給楊某某。2019年2月至2020年4月，被告人蔣興安共從黃某某、張某某、蔣某某、諶某甲、諶某乙、諶某丙、諶某丁、諶某戊等人（均另案處理）手中收買銀行卡“四件套”71套再轉(zhuǎn)賣給上線楊況，其中現(xiàn)場(chǎng)繳獲并扣押未寄出的銀行卡“四件套”35套。涉案價(jià)值133000余元，被告人蔣某某從中非法獲利49000余元。具體情況如下：

1、2019年2月至2019年12月，被告人蔣興安開始以每套銀行卡1000元的價(jià)格從黃某某、張某某、蔣某某、諶某戊、諶某乙、諶某丙等人手中收買銀行卡“四件套”，再以每套卡1200元的價(jià)格賣給上線楊況。在此期間，被告人蔣興安帶領(lǐng)黃某某等人到安化、江蘇南通、上海、益陽(yáng)、長(zhǎng)沙等地均辦理過(guò)銀行卡“四件套”，被告人蔣興安一共提供給楊某某60余張銀行卡“四件套”，其中有10張銀行卡“四件套”為蔣興安用自己的身份信息辦理。

2、2019年12月至2020年4月，被告人蔣興安繼續(xù)以每套銀行卡1000元的價(jià)格從黃某某、張某某、蔣某某、諶某甲、諶某乙、諶某丙、諶某丁、諶某戊等人手中收買20多張銀行卡“四件套”，以每套1700元的價(jià)格賣給楊況。在此期間，被告人蔣興安一共提供給楊某某30多張銀行卡“四件套”，其中有8張銀行卡“四件套”為蔣興安用自己的身份信息辦理。

其間黃某某出售給被告人蔣興安銀行卡“四件套”11套、張某某出售給蔣興安銀行卡“四件套”20套、蔣某某出售給蔣興安銀行卡“四件套”10套、諶某戊出售給蔣興安銀行卡“四件套”5套、諶某甲出售給蔣興安銀行卡“四件套”16套、諶某丙出售給蔣興安銀行卡“四件套”4套、諶某乙出售給蔣興安銀行卡“四件套”3套、諶某丁出售給蔣興安銀行卡“四件套”2套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

本案有1.接報(bào)案登記表、立案決定書，銀行開戶信息，扣押決定書、扣押物品、文件清單，到案經(jīng)過(guò)等書證；2.證人黃某某、張某某、蔣某某、諶某甲、諶某乙、諶某丙、諶某丁、諶某戊的證言；3.檢查筆錄、提取筆錄、指認(rèn)筆錄；4.被告人蔣興安的供述與辯解；5.同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣興安收買他人信用卡并非法持有，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣興安具有坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省安化縣人民法院

檢察官：冷術(shù)

檢察官助理：張?chǎng)?/span>

2020年11月13日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于安化縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤14張，證物6類；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。?