四川省邛崍市人民檢察院

起?訴?書(shū)

邛檢公訴刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人蔣五七，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110231982********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省資陽(yáng)市安岳縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邛崍市公安局逮捕。

被告人宋某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105251993********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邛崍市公安局逮捕

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市江安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邛崍市公安局逮捕。

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105221993********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省瀘州市合江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邛崍市公安局逮捕。

被告人萬(wàn)某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105251996********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省瀘州市古藺縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邛崍市公安局逮捕。

被告人葉某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101291981********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市大邑縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崍市公安局取保候?qū)彛?019年7月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛ūＷC金：10000元），同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人吳某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101291975********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市大邑縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崍市公安局取保候?qū)彛?019年7月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛ūＷC金：10000元），同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人楊某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101301967********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市邛崍市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崍市公安局取保候?qū)彛?019年7月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛ūＷC金：10000元），同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人吳某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101301970********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市邛崍市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崍市公安局取保候?qū)彛ūＷC金：10000元），2019年7月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)?，同日交由邛崍市公安局?zhí)行。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣五七等人涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案經(jīng)兩次退回邛崍市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月14日補(bǔ)查重報(bào)。期間依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至4月期間，被告人蔣五七等人成立了以蔣五七為首的團(tuán)隊(duì)，共謀實(shí)施詐騙行為。該團(tuán)隊(duì)以向貸款人虛假宣傳“網(wǎng)貸平臺(tái)的錢是黑錢、借網(wǎng)貸不用還、可以賴掉、借了無(wú)法律責(zé)任”等方式宣講后獲取貸款人信任，后由該團(tuán)隊(duì)使用貸款人身份信息在網(wǎng)貸平臺(tái)中貸款，貸款成功后刪除貸款人手機(jī)內(nèi)貸款信息和相關(guān)網(wǎng)貸APP，并從貸得款項(xiàng)中抽取百分之五十的貸款額作為報(bào)酬以非法獲利。該團(tuán)隊(duì)系以蔣五七為總負(fù)責(zé)，被告人陳某某負(fù)責(zé)管賬、團(tuán)隊(duì)后勤管理。同時(shí)內(nèi)部分為技術(shù)部門和業(yè)務(wù)部門，技術(shù)部門負(fù)責(zé)為貸款人具體辦理網(wǎng)貸，該部門成員有被告人宋某某、被告人王某某、被告人萬(wàn)某某等人，其中宋某某為技術(shù)部門負(fù)責(zé)人。業(yè)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)推廣宣傳，以邀集貸款人來(lái)辦理貸款，該部門人員有被告人葉某某、被告人吳某甲、被告人楊某甲、被告人吳某乙等人。在此期間，蔣五七團(tuán)隊(duì)在邛崍臨邛街道辦的鶴鳴十八組50號(hào)青石橋農(nóng)莊、君平大道760號(hào)“人和緣”茶樓二樓等地實(shí)施詐騙活動(dòng)。

1.2019年3月31日，蔣五七團(tuán)伙由葉某某宣傳介紹被害人閻某某辦理貸款，由宋某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)32000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)16000元。

2.2019年3月31日，蔣五七團(tuán)伙由葉某某宣傳介紹被害人何某甲辦理貸款，由陳某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)24600元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)12300元。

3.2019年3月31日，蔣五七團(tuán)伙由楊某甲宣傳介紹被害人杜某某辦理貸款，由萬(wàn)某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)10000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)5000元。

4.2019年3月31日，蔣五七團(tuán)伙由吳某乙宣傳介紹被害人楊某乙辦理貸款，由萬(wàn)某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)12000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)6000元。

5.2019年3月31日，蔣五七團(tuán)伙由吳某乙宣傳介紹被害人季某某辦理貸款，由萬(wàn)某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)5000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)2500元。

6.2019年3月31日，蔣五七團(tuán)伙由葉某某宣傳介紹被害人余某甲辦理貸款，由王某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)29000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)14500元。

7.2019年3月31日，蔣五七團(tuán)伙由陳某某宣傳介紹被害人何某乙辦理貸款，由王某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)12000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)6000元。

8.2019年4月1日，蔣五七團(tuán)伙由葉某某宣傳介紹被害人張某甲辦理貸款，由陳某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)19900元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)9950元。

9.2019年4月1日，蔣五七團(tuán)伙由吳某甲、楊某甲宣傳介紹被害人巫某某辦理貸款，由王某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)30600元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)14650元。

10.2019年4月3日，蔣五七團(tuán)伙由葉某某宣傳介紹被害人高某某辦理貸款，由王某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)29000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)14500元。

11.2019年4月4日，蔣五七團(tuán)伙由吳某甲宣傳介紹被害人張某乙辦理貸款，由王某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)36000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)18000元。

12.2019年4月4日，蔣五七團(tuán)伙由吳某乙宣傳介紹被害人羅某某辦理貸款，由萬(wàn)某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)40000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)20000元。

13.2019年4月4日，蔣五七團(tuán)伙由楊某甲宣傳介紹被害人項(xiàng)某某辦理貸款，由王某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)12000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)6000元。

14.2019年4月4日，蔣五七團(tuán)伙由王某某宣傳介紹被害人江某某辦理貸款，由王某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)16000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)8000元。

15.2019年4月5日，蔣五七團(tuán)伙由陳某某宣傳介紹被害人李某某辦理貸款，由陳某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)21000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)10550元。

16.2019年4月5日，蔣五七團(tuán)伙由葉某某宣傳介紹被害人古某某辦理貸款，由萬(wàn)某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)18900元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)9450元。

17.2019年4月5日，蔣五七團(tuán)伙由楊某甲宣傳介紹被害人何某丙辦理貸款，由王某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)6000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)3000元。

18.2019年4月6日，蔣五七團(tuán)伙由楊某甲宣傳介紹被害人謝某某辦理貸款，由萬(wàn)某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)12100元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)6000元。

19.2019年4月6日，蔣五七團(tuán)伙由王某某宣傳介紹被害人黎某某辦理貸款，由王某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)5000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)2500元。

20.2019年4月8日，蔣五七團(tuán)伙由相關(guān)人員宣傳介紹被害人余某乙辦理貸款，由萬(wàn)某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)10000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)5000元。

21.2019年4月8日，蔣五七團(tuán)伙由陳某某宣傳介紹被害人何某丁辦理貸款，由王某某實(shí)際使用被害人的身份證、銀行卡、手機(jī)辦理網(wǎng)貸，共貸得款項(xiàng)5000元，該團(tuán)伙騙取貸款總額百分之五十的錢財(cái)2500元。

綜上，蔣五七團(tuán)伙在邛崍地區(qū)的詐騙事實(shí)為21筆，涉案金額為192400元。其中王某某涉案8筆，金額為81150元，萬(wàn)某某涉案9筆，金額為53950元，葉某某涉案6筆，金額為76700元，吳某甲涉案2筆，金額為32650元，吳某乙涉案3筆，金額為28500元，楊某甲涉案3筆，金額為28650元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人蔣五七、陳某某、宋某某、王某某、萬(wàn)某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙相互伙同，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，被告人蔣五七、陳某某、宋某某犯罪金額為192000元，被告人王某某犯罪金額為81150元，被告人萬(wàn)某某犯罪金額為53950元，被告人葉某某犯罪金額為76700元，均系數(shù)額巨大，被告人吳某甲犯罪金額為32650元，被告人吳某乙犯罪金額為28500元，被告人楊某甲犯罪金額為28650元，均系數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人蔣五七、宋某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人陳某某、王某某、萬(wàn)某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。被告人蔣五七、陳某某、宋某某、王某某、萬(wàn)某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

邛崍市人民法院

檢察員：楊忠誠(chéng)

2020年1月23日

附：

????1.被告人蔣五七、陳某某、宋某某、王某某現(xiàn)羈押于邛崍市看守，被告人萬(wàn)某某現(xiàn)羈押于成都市看守所，被告人葉某某、吳某甲、吳某乙、楊某甲現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2案卷材料和證據(jù)陸卷陸冊(cè)，提訊證伍張，光盤(pán)叁張。

3取保候?qū)彌Q定書(shū)肆份。