四川省邛崍市人民檢察院

起?訴?書

邛檢公訴刑訴〔2020〕14號

被告人蔣五七，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5110231982********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省資陽市安岳縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準，于同日被邛崍市公安局逮捕。

被告人宋某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5105251993********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，于同日被邛崍市公安局逮捕

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5115231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市江安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準，于同日被邛崍市公安局逮捕。

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5105221993********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省瀘州市合江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年6月20日經(jīng)本院批準，于同日被邛崍市公安局逮捕。

被告人萬某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5105251996********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省瀘州市古藺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準，于同日被邛崍市公安局逮捕。

被告人葉某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5101291981********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市大邑縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崍市公安局取保候?qū)彛?019年7月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛ūＷC金：10000元），同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人吳某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5101291975********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市大邑縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崍市公安局取保候?qū)彛?019年7月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛ūＷC金：10000元），同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人楊某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼5101301967********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市邛崍市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崍市公安局取保候?qū)彛?019年7月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛ūＷC金：10000元），同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人吳某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5101301970********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市邛崍市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被邛崍市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崍市公安局取保候?qū)彛ūＷC金：10000元），2019年7月17日經(jīng)本院決定被取保候?qū)?，同日交由邛崍市公安局?zhí)行。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結，以被告人蔣五七等人涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)兩次退回邛崍市公安局補充偵查，該局于2019年12月14日補查重報。期間依法三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至4月期間，被告人蔣五七等人成立了以蔣五七為首的團隊，共謀實施詐騙行為。該團隊以向貸款人虛假宣傳“網(wǎng)貸平臺的錢是黑錢、借網(wǎng)貸不用還、可以賴掉、借了無法律責任”等方式宣講后獲取貸款人信任，后由該團隊使用貸款人身份信息在網(wǎng)貸平臺中貸款，貸款成功后刪除貸款人手機內(nèi)貸款信息和相關網(wǎng)貸APP，并從貸得款項中抽取百分之五十的貸款額作為報酬以非法獲利。該團隊系以蔣五七為總負責，被告人陳某某負責管賬、團隊后勤管理。同時內(nèi)部分為技術部門和業(yè)務部門，技術部門負責為貸款人具體辦理網(wǎng)貸，該部門成員有被告人宋某某、被告人王某某、被告人萬某某等人，其中宋某某為技術部門負責人。業(yè)務部門主要負責推廣宣傳，以邀集貸款人來辦理貸款，該部門人員有被告人葉某某、被告人吳某甲、被告人楊某甲、被告人吳某乙等人。在此期間，蔣五七團隊在邛崍臨邛街道辦的鶴鳴十八組50號青石橋農(nóng)莊、君平大道760號“人和緣”茶樓二樓等地實施詐騙活動。

1.2019年3月31日，蔣五七團伙由葉某某宣傳介紹被害人閻某某辦理貸款，由宋某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項32000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財16000元。

2.2019年3月31日，蔣五七團伙由葉某某宣傳介紹被害人何某甲辦理貸款，由陳某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項24600元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財12300元。

3.2019年3月31日，蔣五七團伙由楊某甲宣傳介紹被害人杜某某辦理貸款，由萬某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項10000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財5000元。

4.2019年3月31日，蔣五七團伙由吳某乙宣傳介紹被害人楊某乙辦理貸款，由萬某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項12000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財6000元。

5.2019年3月31日，蔣五七團伙由吳某乙宣傳介紹被害人季某某辦理貸款，由萬某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項5000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財2500元。

6.2019年3月31日，蔣五七團伙由葉某某宣傳介紹被害人余某甲辦理貸款，由王某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項29000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財14500元。

7.2019年3月31日，蔣五七團伙由陳某某宣傳介紹被害人何某乙辦理貸款，由王某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項12000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財6000元。

8.2019年4月1日，蔣五七團伙由葉某某宣傳介紹被害人張某甲辦理貸款，由陳某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項19900元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財9950元。

9.2019年4月1日，蔣五七團伙由吳某甲、楊某甲宣傳介紹被害人巫某某辦理貸款，由王某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項30600元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財14650元。

10.2019年4月3日，蔣五七團伙由葉某某宣傳介紹被害人高某某辦理貸款，由王某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項29000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財14500元。

11.2019年4月4日，蔣五七團伙由吳某甲宣傳介紹被害人張某乙辦理貸款，由王某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項36000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財18000元。

12.2019年4月4日，蔣五七團伙由吳某乙宣傳介紹被害人羅某某辦理貸款，由萬某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項40000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財20000元。

13.2019年4月4日，蔣五七團伙由楊某甲宣傳介紹被害人項某某辦理貸款，由王某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項12000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財6000元。

14.2019年4月4日，蔣五七團伙由王某某宣傳介紹被害人江某某辦理貸款，由王某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項16000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財8000元。

15.2019年4月5日，蔣五七團伙由陳某某宣傳介紹被害人李某某辦理貸款，由陳某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項21000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財10550元。

16.2019年4月5日，蔣五七團伙由葉某某宣傳介紹被害人古某某辦理貸款，由萬某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項18900元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財9450元。

17.2019年4月5日，蔣五七團伙由楊某甲宣傳介紹被害人何某丙辦理貸款，由王某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項6000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財3000元。

18.2019年4月6日，蔣五七團伙由楊某甲宣傳介紹被害人謝某某辦理貸款，由萬某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項12100元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財6000元。

19.2019年4月6日，蔣五七團伙由王某某宣傳介紹被害人黎某某辦理貸款，由王某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項5000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財2500元。

20.2019年4月8日，蔣五七團伙由相關人員宣傳介紹被害人余某乙辦理貸款，由萬某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項10000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財5000元。

21.2019年4月8日，蔣五七團伙由陳某某宣傳介紹被害人何某丁辦理貸款，由王某某實際使用被害人的身份證、銀行卡、手機辦理網(wǎng)貸，共貸得款項5000元，該團伙騙取貸款總額百分之五十的錢財2500元。

綜上，蔣五七團伙在邛崍地區(qū)的詐騙事實為21筆，涉案金額為192400元。其中王某某涉案8筆，金額為81150元，萬某某涉案9筆，金額為53950元，葉某某涉案6筆，金額為76700元，吳某甲涉案2筆，金額為32650元，吳某乙涉案3筆，金額為28500元，楊某甲涉案3筆，金額為28650元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證書證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人蔣五七、陳某某、宋某某、王某某、萬某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙相互伙同，以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，被告人蔣五七、陳某某、宋某某犯罪金額為192000元，被告人王某某犯罪金額為81150元，被告人萬某某犯罪金額為53950元，被告人葉某某犯罪金額為76700元，均系數(shù)額巨大，被告人吳某甲犯罪金額為32650元，被告人吳某乙犯罪金額為28500元，被告人楊某甲犯罪金額為28650元，均系數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人蔣五七、宋某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人陳某某、王某某、萬某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕或免除處罰。被告人蔣五七、陳某某、宋某某、王某某、萬某某、葉某某、吳某甲、楊某甲、吳某乙到案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

邛崍市人民法院

檢察員：楊忠誠

2020年1月23日

附：

????1.被告人蔣五七、陳某某、宋某某、王某某現(xiàn)羈押于邛崍市看守，被告人萬某某現(xiàn)羈押于成都市看守所，被告人葉某某、吳某甲、吳某乙、楊某甲現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2案卷材料和證據(jù)陸卷陸冊，提訊證伍張，光盤叁張。

3取保候?qū)彌Q定書肆份。