海鹽縣人民檢察院

起?訴?書

鹽檢公訴刑訴〔2019〕163號(hào)

被告人董金魁，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303251974********，漢族，小學(xué)文化程度，海鹽縣**股權(quán)投資管理有限公司法定代表人，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月29日被海鹽縣公安局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月28日被依法逮捕。

被告人呂某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134371985********，漢族，大專文化程度，海鹽縣**股權(quán)投資管理有限公司職員、浙江**實(shí)業(yè)有限公司職員，住浙江省義烏市福田街道銀海二區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：四川省雷波縣**鎮(zhèn)**號(hào)**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月22日被海鹽縣公安局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月28日被依法逮捕。

被告人張俊杰，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304241983********，漢族，大專文化程度，海鹽縣**股權(quán)投資管理有限公司經(jīng)理，住浙江省海鹽縣**街道**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月22日被海鹽縣公安局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月28日被依法逮捕。

被告人黃某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4221261985********，漢族，大專文化程度，海鹽縣**股權(quán)投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住湖北省黃岡市英山縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月3日被海鹽縣公安局決定刑事拘留，同年9月30日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304241970********，漢族，初中文化程度，海鹽縣**股權(quán)投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住浙江省海鹽縣**街道**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月22日被海鹽縣公安局決定刑事拘留，同年8月28日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304241994********，漢族，大專文化程度，海鹽縣**股權(quán)投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住浙江省海鹽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304241983********，漢族，大專文化程度，海鹽縣**股權(quán)投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住浙江省海鹽縣**街道**號(hào)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月22日被海鹽縣公安局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月28日被依法逮捕，同年9月6日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304241987********，漢族，大專文化程度，海鹽縣**股權(quán)投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住浙江省海鹽縣**街道**路***號(hào)**景苑**幢***室（戶籍所在地：浙江省海鹽縣**鎮(zhèn)**里**路**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月25日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲芳，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304241987********，漢族，高中文化程度，海鹽縣**股權(quán)投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住浙江省海鹽縣**街道**社**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月22日被海鹽縣公安局決定刑事拘留，同年8月15日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304241992********，漢族，大專文化程度，海鹽縣**股權(quán)投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住浙江省海鹽縣**街道**社**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由海鹽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董金魁、呂某涉嫌集資詐騙罪，被告人黃某甲、吳某某、黃某乙、徐某甲、張俊杰、李某某、王某甲、朱某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月29日、30日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月26日、2019年2月7日、2019年4月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

海鹽縣**股權(quán)投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）于2012年成立，被告人董金魁為該公司法定代表人，被告人呂某、張俊杰為該公司員工。2013年，被告人董金魁、呂某等人購買軟件模板，命名為“***”投資平臺(tái)。2014年3月**公司開始為***投資平臺(tái)發(fā)展客戶市場。2014年年底，被告人呂某到浙江**實(shí)業(yè)有限公司工作，負(fù)責(zé)“***”投資平臺(tái)后臺(tái)運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)標(biāo)的物發(fā)布，同期，被告人張俊杰成為**公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)人員管理及公司日常運(yùn)行。2014年開始，被告人黃某甲、吳某某、黃某乙、徐某甲、李某某、王某甲、朱某甲陸續(xù)進(jìn)入**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，為“***”投資平臺(tái)發(fā)展客戶。2014年3月至2018年7月期間，被告人董金魁、呂某、張俊杰、黃某甲、吳某某、黃某乙、徐某甲、李某某、王某甲、朱某甲在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，以開展P2P業(yè)務(wù)為名，以固定利率、低風(fēng)險(xiǎn)、有還款保障等為誘餌，通過口口相傳等方式，向社會(huì)不特定人員吸收資金。吸收的資金進(jìn)入被告人董金魁個(gè)人賬戶及其實(shí)際控制的他人賬戶，上述資金被用于投資、發(fā)放工資等。2015年3月至2018年4月間，各被告人共非法吸收公眾存款人民幣244823894.00元，已兌付人民幣176716694.70元，未兌付人民幣68107199.30元。被告人董金魁作為**公司法定代表人及實(shí)際利益獲得者、被告人呂某作為“***”投資平臺(tái)后臺(tái)運(yùn)行操作者均對(duì)上述金額全權(quán)負(fù)責(zé)；被告人張俊杰作為**公司經(jīng)理，對(duì)其管理的業(yè)務(wù)員所吸收的金額全部負(fù)責(zé)，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣229159838元，已兌付共計(jì)人民幣167975697.24元，未兌付共計(jì)人民幣61184140.76元。其余各被告人的涉案金額如下：

1.被告人黃某甲非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣65053753元，已兌付共計(jì)人民幣50052995.55元，未兌付共計(jì)人民幣15000757.45元；

2.被告人吳某某非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣48445881元，已兌付共計(jì)人民幣35498540.39元，未兌付共計(jì)人民幣12947340.61元；

3.被告人黃某乙非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣12168423元，已兌付共計(jì)人民幣9878523元，未兌付共計(jì)人民幣2289900元；

4.被告人徐某甲非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣11429489元，已兌付共計(jì)人民幣7838594.07元，未兌付共計(jì)人民幣3590894.93元；

5.被告人李某某非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣11158046元，已兌付共計(jì)人民幣5668513.91元，未兌付共計(jì)人民幣5489532.09元；

6.被告人王某甲非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣10662137元，已兌付共計(jì)人民幣7402746.69元，未兌付共計(jì)人民幣3259390.31元；

7.被告人朱某甲非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣9601538元，已兌付共計(jì)人民幣5249346.88元，未兌付共計(jì)人民幣4352191.12元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.海鹽縣公安局接受證據(jù)清單及服務(wù)協(xié)議、銀行卡交易明細(xì)清單、投資人調(diào)查表、到案經(jīng)過等書證；

2.證人聞某某、王某丙、金某某、朱某乙、吳某某、錢某某、何某某、徐某乙、徐某丙、葛某某、胡某某、賈某某等人的證言；

3.被告人董金魁、呂某、張俊杰、黃某甲、吳某某、黃某乙、徐某甲、李某某、王某甲、朱某甲的供述與辯解；

4.嘉興海創(chuàng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審閱報(bào)告；

5.海鹽縣公安局搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人董金魁、呂某、張俊杰、黃某甲、吳某某、黃某乙、徐某甲、李某某、王某甲、朱某甲結(jié)伙吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中被告人董金魁、呂某涉案金額均為人民幣244823894.00元，被告人張俊杰涉案金額為人民幣229159838元，被告人黃某甲涉案金額為人民幣65053753元，被告人吳某某涉案金額為人民幣48445881元，被告人黃某乙涉案金額為人民幣12168423元，被告人徐某甲涉案金額為人民幣11429489元，被告人李某某涉案金額為人民幣11158046元，被告人王某甲涉案金額為人民幣10662137元，被告人朱某甲涉案金額為人民幣9601538元，數(shù)額均屬巨大，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以非法吸收公眾存款罪追究各被告人刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人董金、呂某、張俊杰其主要作用，系主犯，被告人黃某甲、吳某某、黃某乙、徐某甲、李某某、王某甲、朱某甲起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條。案發(fā)后，被告人呂某、張俊杰、吳某某、朱某甲能主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首；被告人黃某甲、黃某乙、徐某甲、李某某、王某甲在歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，分別使用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

????此致

海鹽縣人民法院

檢察員：印珊麗

2019年5月7日

附：

????1.被告人董金魁、呂某、張俊杰現(xiàn)均羈押于海鹽縣看守所；其余各被告人均取保候?qū)徲诟髯∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.贓款人民幣2273400元隨案移送。