成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

成高新檢刑訴〔2020〕222號(hào)　

　　被告人董磊磊，男，1983年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號(hào)碼4103291983********，住河南省洛陽市伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人董磊磊涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月起，郭再用（已判決）承租成都市高新區(qū)永豐路27號(hào)的房屋，并伙同被告人董磊磊等人在沒有實(shí)際出資的情況下，在此地成立四川磊石投資理財(cái)信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱磊石公司），董磊磊為磊石公司法定代表人，郭再用為磊石公司實(shí)際控制人。磊石公司成立后，虛構(gòu)了香港金宮玉珠寶有限公司、四川新東方電纜集團(tuán)有限公司、四川宮玉投資理財(cái)咨詢有限公司等融資項(xiàng)目，以磊石公司作為居間方，通過在街邊及周邊居民院落發(fā)放宣傳單的形式，向群眾許諾高息回報(bào)以吸收存款。

2014年7月，郭再用將磊石公司轉(zhuǎn)手給被告人宋治元（已判決）等人。此后，宋治元等人利用磊石公司的平臺(tái)，繼續(xù)虛構(gòu)了伊川縣龍峪鋁塑材料有限公司，洛陽龍旭耐火材料有限公司，洛陽迎隆集團(tuán)有限公司等融資項(xiàng)目，仍以磊石公司作為居間方，向群眾許諾高息回報(bào)以吸收存款。宋治元等人獲得群眾投資款后，除大部分用以歸還前期客戶的本息外，其余部分被瓜分、耗用。期間，董磊磊繼續(xù)參與公司經(jīng)營(yíng)管理。

2014年12月初，董磊磊關(guān)閉手機(jī)失聯(lián)。2019年12月24日，民警在洛陽市西下池芳林橋?qū)⒕W(wǎng)逃人員董磊磊抓獲。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，現(xiàn)已查明的李某某等82名投資人共計(jì)被磊石公司騙取投資款本金950.1萬元，折抵889400.2元的利息收益后，實(shí)際損失8511599.8元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董磊磊對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董磊磊使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。董磊磊系從犯、初犯，建議判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察官：張 恒

二〇二〇年四月十七日　

附：

1．被告人董磊磊現(xiàn)被羈押于成都市看守所。

2．隨案移送案款材料陸卷，提訊證、換押證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各壹份。