興化市人民檢察院　

起?訴?書

興檢訴刑訴〔2019〕853號　

　　被告人董某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3212811990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號。被告人董某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月2日被興化市公安局刑事拘留，同年10月31日興化市人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日交由興化市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，于2019年12月16日依法延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年12月至2017年4月間，被告人董某某明知自己無償還能力的情況下，以揚州**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司興化地區(qū)代理的名義，以“購買金不換酒繳納押金每份3000元，每周返還押金47元及推廣費18元，共返還64周”的模式，通過偽造揚州**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司合同專用章，簽訂虛假合同的詐騙手段，騙取王某甲、王某乙、陳某某等11名社會不特定公眾人民幣495795元，所騙取資金用于償還個人債務(wù)、日常開銷等。其中騙取王某甲人民幣55045元、騙取曹某某人民幣43100元、騙取沙某某人民幣122075元、騙取韓某某人民幣36875元、騙取朱某某人民幣37895元、騙取陳某某人民幣68750元、騙取王某丙人民幣11100元、騙取劉某某人民幣53795元、騙取王某丁人民幣9475元、騙取馮某某人民幣10025元、騙取王某乙人民幣47660元。

被告人董某某歸案后，如實供述其所犯罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口戶籍信息表、抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、協(xié)議書等書證。

2.證人王某甲、曹某某、沙某某、韓某某等人的證言。

3.被告人董某某的供述和辯解。

4.泰州市公安局物證鑒定所出具的鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人董某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興化市人民法院　

檢察員：周少華

2019年12月30日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于興化市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊。

3．董某某集資詐騙明細(xì)表。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

董某某集資詐騙明細(xì)表

序號	日期	姓名	投資金額（元）	返還本金及推廣費（元）	返還超市卡及酒（元）	實際損失（元）
1	2017年2月至2017年3月	王某甲（王某戊）	75,000?	19,955?	0?	55,045?
2	2017年1月至2017年3月	曹某某	60,000?	16,900?	0?	43,100?
3	2017年1月至2017年3月	沙某某（劉某某）	177,000?	54,925?	0?	122,075?
4	2017年3月至2017年4月	韓某某	45,000?	6,175?	1,950?	36,875?
5	2016年12月至2017年3月	朱某某	60,000?	20,605?	1,500?	37,895?
6	2016年12月至2017年2月	陳某某（凌某某）	120,000?	40,950?	10,300?	68,750?
7	2017年2月28日	王某丙	15,000?	3,900?	0?	11,100?
8	2017年1月	劉某某（倪某某）	93,000?	36,205?	3,000?	53,795?
9	2017年1月21日	王某丁	15,000?	5,525?	0?	9,475?
10	2017年3月3日	馮某某	13,600?	3,575?	0?	10,025?
11	2017年1月至2017年4月	王某乙（朱某乙）	75,000?	23,790?	3,550?	47,660?
總計			748,600?	232,505?	20,300?	495,795?