江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

淮檢二部刑訴〔2020〕271號(hào)　

被告人董某陳，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208211984********，漢族，大學(xué)本科文化，原淮安市淮陰區(qū)**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區(qū)**公司”）和淮安**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）總經(jīng)理（正科職），住淮安市清江浦區(qū)**院**區(qū)**棟**室。被告人董某陳因涉嫌受賄罪、行賄罪，于2019年12月11日被淮安市淮陰區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置調(diào)查，2020年3月10日延長(zhǎng)留置期限三個(gè)月，2020年5月26日由本院決定刑事拘留，同日由淮安市公安局淮陰分局執(zhí)行刑事拘留，2020年6月4日由本院決定逮捕，同日由淮安市公安局淮陰分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市淮陰區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人董某陳涉嫌受賄罪、行賄罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

2013年下半年至2019年9月，被告人董某陳在擔(dān)任“區(qū)**公司”督查科科長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理以及“**公司”總經(jīng)理期間，利用其對(duì)工程項(xiàng)目和融資業(yè)務(wù)等管理的職務(wù)便利，為他人謀取利益，先后多次收受他人現(xiàn)金人民幣共計(jì)450萬(wàn)元、港幣20萬(wàn)元、購(gòu)物卡券合計(jì)2.34萬(wàn)元、手表等物品合計(jì)價(jià)值3.27萬(wàn)元。具體分述如下：

（一）2013年下半年至2019年下半年，被告人董某陳在擔(dān)任“區(qū)**公司”督查科科長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理期間，利用其對(duì)工程項(xiàng)目和融資業(yè)務(wù)管理的職務(wù)便利，為建筑土方個(gè)體戶杜某某在項(xiàng)目承接、資金支付等方面提供關(guān)照，先后8次收受杜某某為感謝其關(guān)照及請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的現(xiàn)金共計(jì)人民幣350萬(wàn)元、“浪琴”牌男士手表1塊、“8848”牌手機(jī)1部?、和田籽玉掛件1塊。

1-2.2013年下半年，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”督查科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，為杜某某在錦陽(yáng)花園三期土方清運(yùn)工程承接、工程款撥付等方面提供關(guān)照，在其居住的淮安市淮陰區(qū)**小區(qū)附近杜某某車(chē)上，收受杜某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元，后又于2014年上半年，在淮安市清江浦區(qū)承德路“燕莎名品店”內(nèi)收受杜某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的“浪琴”牌男士手表1塊。經(jīng)鑒定，該手表價(jià)值人民幣1.13萬(wàn)元。

3.2014年下半年，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”督查科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，為杜某某在桃李北苑外墻保溫工程和錦陽(yáng)花園監(jiān)控工程承接方面提供關(guān)照，在其居住的淮安市淮陰區(qū)**小區(qū)附近杜某某車(chē)上，收受杜某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。

4.2015年9月，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”總經(jīng)理助理的職務(wù)便利，為杜某某在桃李北苑外墻保溫工程、職教中心綜合樓土方工程、錦陽(yáng)花園三期監(jiān)控工程以及小營(yíng)村及糖廠地塊土方清運(yùn)工程承接方面提供關(guān)照，在其居住的淮安市淮陰區(qū)**小區(qū)附近杜某某車(chē)上，收受杜某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的現(xiàn)金人民幣40萬(wàn)元。

5.2018年6月左右，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”總經(jīng)理的職務(wù)便利，為杜某某在開(kāi)源龍城東地塊土方清運(yùn)工程承接方面提供關(guān)照，在其居住的淮安市淮陰區(qū)**小區(qū)附近杜某某車(chē)上，收受杜某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的“8848”牌手機(jī)1部。經(jīng)鑒定，該手機(jī)價(jià)值人民幣0.8萬(wàn)元。

6.2018年7月，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”總經(jīng)理的職務(wù)便利，為杜某某在1.5億元融資租賃業(yè)務(wù)承接、融資費(fèi)率方面提供關(guān)照，在其居住的淮安市淮陰區(qū)**小區(qū)其車(chē)上，收受杜某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的現(xiàn)金人民幣50萬(wàn)元。

7.2019年上半年，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”總經(jīng)理的職務(wù)便利，為杜某某在3.5億元融資租賃業(yè)務(wù)承接、融資費(fèi)率方面提供關(guān)照，接受杜某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照允諾所送的現(xiàn)金人民幣230萬(wàn)元，并安排杜某某為其保管，后于2019年9月從杜某某處取走現(xiàn)金人民幣24萬(wàn)元。

8.2019年下半年，被告人董某陳在淮安市清江浦區(qū)文廟一玉器店內(nèi)，收受杜某某為感謝其對(duì)融資租賃業(yè)務(wù)提供關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的和田籽玉掛件1塊。經(jīng)鑒定，該掛件價(jià)值人民幣0.39萬(wàn)元。

（二）2017年下半年，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”總經(jīng)理的職務(wù)便利，為江蘇**公司股東李某甲在資金支付以及購(gòu)置房產(chǎn)方面提供關(guān)照，在淮安市清江浦區(qū)缽池山公園南側(cè)的“射陽(yáng)湖土菜館”附近，收受李某甲為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的現(xiàn)金人民幣50萬(wàn)元。

（三）2015年春節(jié)前至2016春節(jié)前，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”督查科科長(zhǎng)、總經(jīng)理助理的職務(wù)便利，為淮安**公司法定代表人鄒某某在藍(lán)天學(xué)府安置房回購(gòu)款撥付方面提供關(guān)照，先后3次收受鄒某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的現(xiàn)金人民幣合計(jì)20萬(wàn)元。

1.2015年春節(jié)前，被告人董某陳在淮安市淮陰區(qū)櫻花路路邊收受鄒某某所送現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。

2.2015年中秋前，被告人董某陳在淮安市淮陰區(qū)櫻花路路邊收受鄒某某所送現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。

3.2016年春節(jié)前，被告人董某陳在區(qū)**公司院內(nèi)收受鄒某某所送現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

（四）2017年下半年和2018年下半年，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”和“**公司”總經(jīng)理的職務(wù)便利，為淮安*甲投資管理有限公司和淮安*乙投資管理有限公司實(shí)際控制人趙某甲，在德淮半導(dǎo)體增資資金和基金管理費(fèi)撥付方面提供關(guān)照，收受趙某甲為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的現(xiàn)金人民幣合計(jì)20萬(wàn)元。

1.2017年下半年，被告人董某陳在淮安市清江浦區(qū)清河生態(tài)園附近其車(chē)上收受趙某甲所送的現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

2.2018年下半年，被告人董某陳在“區(qū)**公司”其辦公室內(nèi)收受趙某甲所送的現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

（五）2018年9月，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”總經(jīng)理的職務(wù)便利，為**國(guó)際投資（江蘇）有限公司副總經(jīng)理吳某某在泰和家園A區(qū)三期項(xiàng)目回購(gòu)款撥付方面提供關(guān)照，在**公司其辦公室內(nèi)收受吳某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送現(xiàn)金港幣20萬(wàn)元。

（六）2018年上半年，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”和“**公司”總經(jīng)理職務(wù)上的便利，為江蘇**國(guó)際貿(mào)易有限公司法定代表人朱某某在銀蕨廣場(chǎng)辦公物業(yè)預(yù)付款撥付方面提供關(guān)照，在“區(qū)**公司”其辦公室內(nèi)收受朱某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

（七）2017年春節(jié)后和2018年底，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”和“**公司”總經(jīng)理的職務(wù)便利，為寧波保稅區(qū)**資產(chǎn)管理有限公司、寧波保稅區(qū)*甲財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司、寧波保稅區(qū)*乙財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司實(shí)際控制人趙某乙在融資業(yè)務(wù)承接方面提供關(guān)照，收受趙某乙為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的面值人民幣1000元的德基購(gòu)物卡10張和“蘋(píng)果”牌XS?MAX手機(jī)1部。經(jīng)鑒定，該手機(jī)價(jià)值人民幣0.95萬(wàn)元。

1.2017年春節(jié)后，被告人董某陳在淮安市淮陰區(qū)紅星美凱龍附近收受趙某乙所送的面值人民幣1000元的德基購(gòu)物卡10張。

2.2018年底，被告人董某陳在“區(qū)**公司”其辦公室內(nèi)收受趙某乙所送的“蘋(píng)果”牌XS?MAX手機(jī)1部。

（八）2019年春節(jié)前和2019年6月左右，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”總經(jīng)理的職務(wù)便利，為中國(guó)光大銀行**分行**部總經(jīng)理李某乙在存貸款業(yè)務(wù)方面提供關(guān)照，在“區(qū)**公司”其辦公室內(nèi)收受李某乙為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的面值人民幣1000元的金鷹購(gòu)物卡8張。

（九）2019年春節(jié)前和2019年中秋前，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”總經(jīng)理的職務(wù)便利，為江蘇銀行**支行行長(zhǎng)沈某某在存貸款業(yè)務(wù)方面提供關(guān)照，在“區(qū)**公司”其辦公室內(nèi)收受沈某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照而安排睢某某經(jīng)手所送的價(jià)值人民幣0.34萬(wàn)元的2張?zhí)嶝浫?/span>

（十）2017年春節(jié)前和2018年春節(jié)前，被告人董某陳利用“區(qū)**公司”總經(jīng)理的職務(wù)便利，為浦發(fā)銀行**分行**部總經(jīng)理張某某在存貸款業(yè)務(wù)方面提供關(guān)照，在“區(qū)**公司”其辦公室內(nèi)收受張某某為感謝其關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照所送的面值人民幣1000元的購(gòu)物卡2張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被扣押的“浪琴”牌男士手表、“8848”牌手機(jī)等物證；

2.?“區(qū)**公司”提供的記賬憑證等書(shū)證；

3.證人杜某某、李某甲、鄒某某等人的證言；

4.被告人董某陳的供述與辯解；

5.淮安市淮陰區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》等鑒定意見(jiàn)。

二、行賄罪

2019年春節(jié)前和2019年5月左右，被告人董某陳為謀取職務(wù)提拔，先后2次向時(shí)任中共**區(qū)委書(shū)記劉某某（另案處理）行賄現(xiàn)金共計(jì)人民幣50萬(wàn)元。

1.2019年春節(jié)前，被告人董某陳在**區(qū)人民政府劉某某的辦公室內(nèi)，向劉某某行賄現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元；

2.2019年5月左右，被告人董某陳在**區(qū)人民政府劉某某的辦公室內(nèi)，向劉某某行賄現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。

2019年5月29日，被告人董某陳被任命為“區(qū)**公司”總經(jīng)理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.中共淮陰區(qū)委提供的《干部調(diào)整變動(dòng)建議方案》等書(shū)證；

2.證人劉某某的證言；

3.被告人董某陳的供述與辯解。

案發(fā)后，被告人董某陳于2019年12月11日被淮安市淮陰區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置調(diào)查，調(diào)查期間如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)事前掌握的行賄犯罪事實(shí)，并主動(dòng)交代監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄犯罪事實(shí)，且已經(jīng)退出涉案贓款人民幣346萬(wàn)元，涉案購(gòu)物卡1.2萬(wàn)元和手表等全部物品也已經(jīng)被淮安市淮陰區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某陳對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某陳利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某陳為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某陳判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人董某陳歸案后能如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人受賄罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，以自首論，可以減輕處罰。被告人董某陳歸案后能如實(shí)供述自己行賄罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人董某陳自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民法院　

檢??察??官：賈洪剛

檢察官助理：陸嫻婷

2020年7月2日

附件：

1.被告人董某陳現(xiàn)被羈押于淮安市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)54冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。

5.涉案贓款人民幣74萬(wàn)元和涉案購(gòu)物卡1.2萬(wàn)元暫扣于淮安市淮陰區(qū)監(jiān)察委員會(huì)，涉案贓款人民幣272萬(wàn)元暫扣于本院，涉案手表等物品隨案移送。