河南省淮濱縣人民檢察院　

起?訴?書

淮檢二部刑訴〔2020〕8號　

　　被告人董永慶，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4511221992********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地:廣西壯族自治區(qū)賀州市鐘山縣，住廣西壯族自治區(qū)鐘山縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)本院批準，于2020年5月12日被淮濱縣公安局逮捕。

被告人董某某，男，1991年*月**日出生，居民身份證號碼4511221991********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地:廣西壯族自治區(qū)賀州市鐘山縣，住廣東省白云區(qū)**村**街。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月27日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)本院批準，于2020年5月12日被淮濱縣公安局逮捕。

本案由淮濱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董永慶涉嫌詐騙罪，被告人董某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年7月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份，被告人董永慶通過QQ群發(fā)布賣口罩的廣告，因張某某從事醫(yī)療器械的研發(fā)、銷售等工作，在看到被告人董永慶發(fā)布的賣口罩的廣告后，通過微信咨詢其關(guān)于買口罩的事情。2020年2月27日，被告人董永慶將其注冊的另一個微信號（昵稱為“特瑞阿慶”）推薦給張某某，被告人董永慶在與張某某的聊天中自稱是湖南特瑞精密醫(yī)療器械有限公司的工作人員，為了騙取張某某的信任，其將特瑞公司口罩生產(chǎn)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照等證件發(fā)給張某某，張某某確認后，就向其訂購了23萬個口罩，被告人董永慶稱需要交15萬元定金。2月27日至29日期間，被告人董永慶以各種理由，讓張某某先后通過手機網(wǎng)上銀行向其提供的郵政儲蓄銀行卡（銀行賬號為：62179961001********）轉(zhuǎn)賬15.5萬元，向其提供的建設(shè)銀行卡（銀行賬號為：62170034000********）轉(zhuǎn)賬1萬元,張某某轉(zhuǎn)完定金后，被告人董永慶未給張某某發(fā)貨，并將張某某的微信拉黑。被告人董永慶騙取16.5萬元錢后，將部分詐騙資金通過微信轉(zhuǎn)到自己的銀行卡和其哥董某某的銀行卡上，并從ATM機將錢取出，部分錢款被其通過微信消費。

被告人董某某在明知董永慶轉(zhuǎn)到其銀行卡內(nèi)的錢為非法所得的情況下，通過其微信協(xié)助董永慶轉(zhuǎn)移贓款兩次，一次轉(zhuǎn)移9000元，一次轉(zhuǎn)移11400元。為逃避公安機關(guān)追查，被告人董某某將董永慶詐騙使用的他的銀行卡注銷，微信交易記錄刪除。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、微信交易記錄和扣押清單等；2.被害人張某某的陳述；3.被告人董永慶、董某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董永慶、董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董永慶以非法占有為目的，騙取他人財物，價值數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人董某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人董永慶、董某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淮濱縣人民法院

檢察官：郁志文??

2020年7月31?日

附：

????1.被告人董永慶、董某某現(xiàn)羈押在淮濱縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.認罪認罰具結(jié)書2份。

4.量刑建議書2份。