浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

瑞檢刑訴〔2020〕6125號(hào)

被告人董歡歡，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209221998********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人周舟，浙江聯(lián)冠律師事務(wù)所律師。

被告人婁某某（綽號(hào)“劉一凡”），男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228251995********，土家族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省宣恩縣**營(yíng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人張盈盈，浙江瑞大律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲（綽號(hào)“李某乙”），女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210231997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人朱新柳，湖北三鼎律師事務(wù)所律師。

被告人譚某某（綽號(hào)“王某甲”），男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228011995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人黃某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209221997********，漢族，中專(zhuān)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省大悟縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人來(lái)某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211811990********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人季飛國(guó)，浙江聯(lián)冠律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211811992********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省麻城市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人蔡建波，浙江聯(lián)冠律師事務(wù)所律師。

被告人王某乙（綽號(hào)“高某某”），男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210241995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省江陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人陳光如，浙江聯(lián)冠律師事務(wù)所律師。

被告人林某某（綽號(hào)“趙某某”），男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607341986********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省尋烏縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202041995********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省黃石市下陸區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人胡永波，浙江玉海律師事務(wù)所律師。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人董歡歡、婁某某、李某甲、譚某某、黃某某、來(lái)某某、劉某甲、王某乙、林某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（分別自2020年1月24日至2月7日、4月3日至4月17日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月7日至3月7日），公安機(jī)關(guān)于2020年3月2日再次移送本院審查起訴。十名被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）2018年4月至2019年4月，陳某某（另案處理）、“蔡總”（身份不清）、“劉總”（身份不清）等人組織被告人董歡歡、李某甲與張某某、朱某甲、謝某某、朱某乙、孫某某（均另案處理）等人在湖北省武漢市洪山區(qū)南國(guó)大家裝A4棟21樓成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作、利益均沾，下設(shè)主管、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等多個(gè)崗位，其中張某某先任組長(zhǎng)后任主管，組長(zhǎng)有被告人董歡歡與朱某乙、孫某某等人，業(yè)務(wù)員有被告人李某甲與朱某甲、謝某某等人。業(yè)務(wù)員主要通過(guò)微信群添加群成員的方式尋找被害人，并冒充成熟有錢(qián)的男性與被害人先通過(guò)聊天騙取信任，再謊稱自己從事的投資獲得高額收益并發(fā)送虛假的盈利截圖給被害人，以高收益、低風(fēng)險(xiǎn)引誘被害人進(jìn)入公司的四季商城、盛興商城、阿瑪遜商城等網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)進(jìn)行交易，并致使被害人最終虧損，詐騙集團(tuán)從被害人的虧損數(shù)額中獲利。業(yè)務(wù)員工資為底薪4000元加其詐騙成功金額的15%提成，組長(zhǎng)工資為底薪4500元加其小組業(yè)績(jī)的10%提成，主管工資為公司業(yè)績(jī)的10%提成。

經(jīng)查，2018年10月至2018年12月，謝某某在該詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)上述方式騙取被害人潘某某219000余元。其間，被告人董歡歡、李某甲在詐騙集團(tuán)內(nèi)分別擔(dān)任組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員。

（二）2019年4月至2019年9月20日，鄧某某（綽號(hào)“宋總”，另案處理）、“劉總”（身份不清）、陳某某（另案處理?）等人組織被告人董歡歡、婁某某、李某甲、譚某某等人在湖北省武漢市洪山區(qū)現(xiàn)代光谷世貿(mào)中心F棟1409室成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作、利益均沾，下設(shè)主管、人事、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等多個(gè)崗位，其中，張某某、李某丙（另案處理）任主管，趙某某（另案處理）任人事，被告人董歡歡、婁某某與董某乙（另案處理）任組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)員有被告人譚某某、黃某某、來(lái)某某、劉某甲、王某乙、李某甲、林某某、徐某某與程某甲、周某某、程某乙、何某甲、歐某某、汪某某、楊某某、李某?。ň戆柑幚恚┑热?。業(yè)務(wù)員主要通過(guò)微信群添加群成員的方式尋找被害人，并冒充成熟有錢(qián)的男性與被害人先通過(guò)聊天騙取信任，再謊稱自己從事的投資獲得高額收益并發(fā)送虛假的盈利截圖給被害人，以高收益、低風(fēng)險(xiǎn)引誘被害人進(jìn)入公司的Tgbex數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)進(jìn)行交易，并致使被害人最終虧損，詐騙集團(tuán)從被害人的虧損數(shù)額中獲利。業(yè)務(wù)員工資為底薪4000元加其詐騙成功金額的17%提成，組長(zhǎng)工資為底薪4500元加其小組業(yè)績(jī)的10%提成，人事工資為底薪5000元加其詐騙成功金額的17%提成，主管工資為公司業(yè)績(jī)的10%提成。

經(jīng)查：

（1）2019年6月27日至2019年7月26日，被告人董歡歡通過(guò)上述方式騙取被害人袁某某77389元。其中，被害人袁某某于2019年6月27日被騙10143元，?6月28日被騙15246元，7月15日被騙27000元，7月26日被騙25000元。?

（2）2019年7月17日，程某乙通過(guò)上述方式騙取被害人胡某某10000元。?

（3）2019年8月23日至2019年8月24日，張某某通過(guò)上述方式騙取被害人南某某13000元。?

（4）2019年8月25日至2019年8月28日，被告人譚某某通過(guò)上述方式騙取被害人王某丙15000元?

（5）2019年9月1日至2019年9月12日，程某甲通過(guò)上述方式騙取被害人高某乙共計(jì)90615個(gè)USDT幣?（折合人民幣642097余元）。其中，被害人高某乙于2019年9月1日被騙?7010個(gè)USDT幣（折合人民幣49686余元），9月3日被騙?21300個(gè)USDT幣（折合人民幣150982余元）；?9月4日提取480個(gè)USDT幣（折合人民幣3402元）；9月6日被騙8500個(gè)USDT幣（折合人民幣60226余元）；9月7日被騙19385個(gè)USDT幣（折合人民幣137352余元）；9月9日被騙1400個(gè)USDT幣（折合人民幣9919余元）；9月10日被騙33500個(gè)USDT幣（折合人民幣237334余元）。?

（6）2019年9月3日至2019年9月6日，周某某通過(guò)上述方式騙取被害人何某乙36800?元。其中被害人何某乙于2019年9月3日被騙4416元，?9月6日被騙32384元。

（7）2019年9月6日至2019年9月16日，程某甲通過(guò)上述方式騙取被害人龍某某10304元。

另查明：

被告人董歡歡于2018年6月至2019年4月在詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任組長(zhǎng)，于2019年4月30日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任組長(zhǎng)，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人潘某某219000元、被害人高某乙642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某丙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)1023590元，個(gè)人參與騙取被害人袁某某77389元。

被告人婁某某于2019年6月至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任組長(zhǎng)，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某乙642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某丙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)804590元。

被告人李某甲于2018年10月至2019年4月在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，于2019年5月7日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人潘某某219000元、被害人高某乙642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某丙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)1023590元。

被告人譚某某于2019年6月至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某乙642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某丙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)804590元，個(gè)人參與騙取被害人王某丙15000元。

被告人黃某某于2019年5月9日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某乙642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某丙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)804590元。

被告人來(lái)某某于2019年5月6日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某乙642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某丙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)804590元。

被告人劉某甲于2019年7月11日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某乙642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某丙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某25389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)752590元。

被告人王某乙于2019年8月15日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某乙642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某丙15000元、被害人南某某13000元、被害人何某乙36800元共計(jì)717201元。

被告人林某某于2019年7月22日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某乙642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某丙15000元、被害人南某某13000元、被害人何某乙36800元共計(jì)717201元。

被告人徐某某于2019年8月29日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某乙589009元、被害人龍某某10304元、被害人何某乙36800元共計(jì)636113元。

被告人董歡歡、婁某某、李某甲、譚某某、黃某某、來(lái)某某、劉某甲、王某乙、林某某、徐某某均于2019年9月20日在湖北省武漢市洪山區(qū)現(xiàn)代光谷世貿(mào)中心F棟1409室被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、員工入職登記表、個(gè)人簡(jiǎn)歷、扣押決定書(shū)及扣押清單、接受證據(jù)材料清單、銀行交易記錄、支付寶及微信交易記錄、USDT幣的交易記錄截圖、平臺(tái)賬戶截圖、微信賬號(hào)截圖、短信截圖、微信聊天記錄截圖、出生醫(yī)學(xué)證明、無(wú)犯罪證明、電話查詢記錄、情況說(shuō)明、電話記錄、戶籍證明、人口信息等；

2.證人證言：證人謝某某、朱某甲、孫某某、朱某乙、李某戊、張某某、李某丙、趙某某、董某乙、程某甲、周某某、程某乙、歐某某、何某甲、汪某某、楊某某、李某丁的證言；

3.被害人陳述：被害人潘某某、高某乙、龍某某、王某丙、南某某、袁某某、胡某某、何某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人董歡歡、婁某某、李某甲、譚某某、黃某某、來(lái)某某、劉某甲、王某乙、林某某、徐某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、人物辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，十名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董歡歡、婁某某、李某甲、譚某某、黃某某、來(lái)某某、劉某甲、王某乙、林某某、徐某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，騙取不特定多人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。十名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人董歡歡、婁某某、李某甲、譚某某、黃某某、劉某甲、王某乙、林某某、徐某某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；十名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢察員：李秀琴

2020年4月14日

附：

????1.被告人董歡歡、婁某某、李某甲、譚某某、黃某某、來(lái)某某、劉某甲、王某乙、林某某、徐某某現(xiàn)均羈押于瑞安市看守所。

2.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)10份、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)10份。

3.扣押的電腦主機(jī)、手機(jī)、文件夾等均暫扣于瑞安市公安局。???