溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕1021號　

被告人董某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3403231988********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地安徽省固鎮(zhèn)縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月8日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年2月7日被該局取保候?qū)彛?020年2月6日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人董某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年6月22日，董某乙（另案處理）向被害人金某甲“放貸”60000元（人民幣，下同），隨即以收取“利息”、“保證金”“GPS費”、“家訪費”等費用為由，要求金某甲返還27000元，金某甲實際收到貸款33000元。2019年7月21日，董某乙以被金某甲移動GPS為由，將“保證金”6000元沒收，并要求金某甲重新支付“保證金”6000元及“利息”14400元，金某甲支付給董某乙20400元。然后由被告人董某甲開走金某甲車輛去安裝GPS，董某乙收取金某甲“安裝費”300元和“打借條費”24元。2018年8月31日，金某甲償還董某乙60000元，董某乙退還押金6000元，由董某甲開走金某甲車輛去拆除GPS。

2.2018年7月10日，經(jīng)被告人董某甲“家訪”后，董某乙向被害人項某某“放貸”60000元，隨即以收取“利息”、“保證金”、“GPS費”、“家訪費”等費用為由，要求項某某返還24900元，并要求項某某將款項轉(zhuǎn)至被告人董某甲的支付寶賬號、微信賬號及農(nóng)行賬號，董某甲將收到的24900元后隨即轉(zhuǎn)賬給董某乙，項某某實際收到貸款35100元。2019年8月10日董某乙收取被害人項某某“利息”11700元。

綜上，被告人董某甲明知董某乙以“套路貸”實施詐騙犯罪而為其提供幫助，參與詐騙（既遂）金額53424元。2019年1月8日，被告人董某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：銀行卡、合同、手機(jī)等；

2書證：協(xié)議截圖和轉(zhuǎn)賬截圖、銀行交易明細(xì)、歸案經(jīng)過、前科查詢資料、身份證明等；

3證人證言：證人金某乙的證言；

4被害人陳述：被害人金某甲、項某某的陳述；

5被告人供述和辯解：被告人董某甲及同案犯董某乙的供述和辯解；

6勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄、人員辨認(rèn)筆錄；

7視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、支付寶交易明細(xì)和微信交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人董某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人董某甲具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人董某甲自愿認(rèn)罰認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢察員：葉前義

2020年4月29日　

附：

1．被告人董某甲（聯(lián)系電話1365577****）現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)八冊。