浙江省樂清市人民檢察院

起 訴 書

樂檢三部刑訴〔2020〕569號(hào)

被告人董某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3303251982********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市，住浙江省瑞安市**街道**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月13日至2020年1月13日）；延長審查起訴期限一次（自2019年12月1日至2019年12月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月中上旬開始至2018年12月19日期間，張某甲、陳某甲（均另案處理）未經(jīng)工商登記，在尚未取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，在樂清市**工業(yè)區(qū)、**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室等地組建京東金融小額借貸公司并設(shè)立話務(wù)部、審核部、財(cái)務(wù)部、催收部等部門，招聘被告人董某甲以及鄭某甲、張某乙、劉某甲、于某某、田某甲、陳某乙、鄭某乙、陳某丙、林某某、葉某某、李某某、田某乙、徐某甲、羅某某、王某甲、劉某乙、袁某某、施某某、白某某、張某丙、王某乙、楊某甲、鄭某丙、黃某某、田某丙、劉某丙、劉某丁、徐喬治、謝某某、余某某、王某丙、周某甲、鄧某某、肖某某（均另案處理）等人，組成以陳某甲、張某甲為首的惡勢力犯罪集團(tuán)。非法從事網(wǎng)絡(luò)無抵押借貸業(yè)務(wù)，通過“事先調(diào)取借款人通訊錄和通話詳單”、“虛增債務(wù)”、“簽訂虛假借條”、等明顯不利于借款人的方式，要求借款人“償還”虛高借款，并肆意以手續(xù)費(fèi)、逾期費(fèi)、續(xù)期費(fèi)、押資料費(fèi)等各種名義騙取借款人財(cái)產(chǎn)。在借款人無力“償還”情況下，進(jìn)而通過言語威脅、電話轟炸、滋擾辱罵親友、合成裸照等手段實(shí)施討債，京東金融借貸公司累計(jì)非法所得2231089.38元。被告人董某甲于2018年9月13日至10月10日先后在京東金融公司話務(wù)部、財(cái)務(wù)部工作，從事“京東借貸”放款、前期催收、續(xù)期等工作。在其上班期間，京東金融公司總收款2005021元，總放款2331116元，董某甲個(gè)人收入5000元以上。

2019年7月25日13時(shí)許，民警在溫州市鹿城區(qū)**街道**路**宿舍樓**房間抓獲被告人董某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：前科證明、戶籍證明、不起訴決定書、扣押決定書、轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)絡(luò)借條截圖、聊天記錄、交易明細(xì)、財(cái)務(wù)明細(xì)；

3.證人證言：證人韓某某、周某乙的證言、抓獲經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人張某丁、魏某某、陳某丁、胡某甲、胡某乙、楊某乙等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人董某甲、同案陳某甲、鄭某甲、白某某、林某某、鄭某丙、于某某、劉某甲等人的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人董某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某甲已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人董某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人董某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂清市人民法院

檢察員：周勇

2020年2月10日

附：

1.被告人董某甲現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾叁冊；《量刑建議書》捌份。

3.隨案移送手機(jī)貳部。