河北省興隆縣人民檢察院　

起 訴 書

興隆縣院一部刑訴〔2020〕12號

被告人董某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼2113212000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地遼寧省朝陽市朝陽縣，住遼寧省朝陽縣**村**號。2020年2月6日，因涉嫌詐騙罪被興隆縣公安局指定居所監(jiān)視居住；2020年2月10日，被興隆縣公安局刑事拘留；2020年2月18日，經(jīng)本院批準，由興隆縣公安局對其執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

本案由興隆縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年1月30日，被告人董某甲在微信朋友圈發(fā)布販賣N95口罩虛假信息。興隆縣人鄭某某在看到董某甲發(fā)布的信息后，與董某甲聯(lián)系購買N95口罩，董某甲稱如果幫其賣口罩可掙差價。鄭某某遂發(fā)朋友圈發(fā)布出售N95口罩信息，聯(lián)系了張某甲、王某某等數(shù)名下家，從張某乙、徐某某等人籌集購買口罩款768,000.00元。2020年1月31日至2月1日，鄭某某通過北京農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶支付或轉(zhuǎn)賬給董某甲538，000.00元。2020年2月1日，董某甲通過微信轉(zhuǎn)賬退回鄭某某多支付口罩款7,500.00元。董某甲對鄭某某謊稱已發(fā)貨，并向鄭某某提供虛假物流單號，鄭某某經(jīng)查詢顯示無快遞信息。2020年2月3日至2月4日，在鄭某某要求退款后，董某甲數(shù)次通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶支付退還給鄭某某72,000.00元。2020年2月4日至案發(fā)，董某甲將所得贓款分別轉(zhuǎn)移至趙某某（董某甲母親）、董某乙（董某甲姐姐）、崔某某銀行賬戶207,560.00元、30,000.00元、50,000.00元，消費揮霍50,000.00余元。后董某甲將鄭某某微信拉黑，拒絕接聽鄭某某電話，失去聯(lián)系。

案發(fā)后，公安機關(guān)凍結(jié)涉案資金327,118.12元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書及清單、銀行卡1張、手機2部；2.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、被告人董某甲基本情況及戶籍證明、接受證據(jù)材料清單、鄭某某銀行交易明細、微信賬單、支付寶賬單、照片附光盤、微信支付交易明細證明、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、董某甲住宿發(fā)票、興隆縣公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、董某甲賬號交易明細、興隆縣公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、董某甲賬號交易明細附光盤、興隆縣公安局協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、偵查說明；3.證人證言 ：張某甲、王某某、張某乙、徐某某、董某丙、趙某某證言；4.被害人陳述：鄭某某陳述；5.被告人的供述與辯解：董某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某甲利用互聯(lián)網(wǎng)詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某甲如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人董某甲案發(fā)前退賠了被害人部分案款，認罪認罰，酌情可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興隆縣人民法院　

檢察員：謝福民

（院?。?/span>

2020年3月5日　

附：1．被告人董某甲被羈押于興隆縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．有關(guān)涉案銀行卡1張、手機2部已扣押，案款327,118.12元已凍結(jié)。

4．《認罪認罰具結(jié)書》一份。