浙江省寧波市海某某人民檢察院

起????訴????書

???????????????????????????甬海檢一部刑訴〔2019〕319號

被告人董某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3704021987********，漢族，初中，廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地山東省棗莊市市中區(qū)**村鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人董某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月起，高某甲、董某丙等人（均另案處理）在廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路219號中旅商業(yè)城12樓成立廣和（廣州）文化發(fā)展有限公司。公司以謊稱幫助客戶推廣古玩等藏品為誘餌，由公司業(yè)務(wù)人員通過電話、微信等方式將持有藏品的被害人誘騙至公司，由公司鑒定師對客戶的藏品做出虛假鑒定后，業(yè)務(wù)人員再以夸大價(jià)值、抬高估價(jià)，承諾虛高成交率等方式，讓被害人誤以為所持藏品價(jià)值不菲，并錯(cuò)信該公司能夠幫助其以高價(jià)拍賣或售出藏品，使被害人簽訂委托服務(wù)協(xié)議，騙取數(shù)千至數(shù)十萬元不等的鑒定費(fèi)、推廣服務(wù)費(fèi)、代辦證書費(fèi)等費(fèi)用。高某甲等人雇傭李某某（另案處理）為公司副總經(jīng)理，姚某某、吳某某（均另案處理）等人為資深總監(jiān)，雇傭被告人董某甲及張某甲、余某?。ň戆钙鹪V）等人為市場部總監(jiān)，凌某某、藍(lán)某某、余某甲（均另案起訴）等人為市場部副總監(jiān)，高某丙、高某?。ň戆钙鹪V）等人為市場部業(yè)務(wù)員，另雇傭范某某（另案起訴）為公司鑒定師，蔡某某（另案起訴）等人為客服部工作人員，陳某某（另案起訴）等人為網(wǎng)絡(luò)部工作人員，共同實(shí)施詐騙。現(xiàn)經(jīng)查證，該公司騙取被害人楊某甲、黎某某等160余人共計(jì)金額人民幣600余萬元。其中，被告人董某甲作為部門總監(jiān)，對直接參與和所管理業(yè)務(wù)人員的詐騙金額負(fù)責(zé)，共計(jì)人民幣482,000元。具體報(bào)案被害人等情況詳見附表。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：抓獲經(jīng)過、情況說明、扣押決定書、扣押清單、收據(jù)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、委托服務(wù)協(xié)議、公司業(yè)績表、銀行交易記錄、微信聊天記錄、戶籍資料等；

2.?被害人余某丙、高某乙、黎某某等14人的陳述；

3．被告人董某甲和同案參與人凌某某、藍(lán)某某、高某丙、范某某、蔡某某、陳某某等人的供述與辯解。

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、被害人楊某甲、耿某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人董某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，與人合伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

?????????????????????????????????????檢??察??員：林佶

2019年12月26日

附：

1.被告人董某甲現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所；

2.隨案移送案卷五冊，其他物品詳見移送清單。

附表：

序號	被害人	損失金額（元）	業(yè)務(wù)員	被告人	備注
1	田某某	20300	高某丙	董某甲
2	鄧某甲	38300	高某丙
3	唐某某	13000	高某丙
4	羅某某	15200	高某丙
5	楊某甲	66600	董某甲、???董某乙
6	耿某某	30000	董某甲、???董某乙
7	余某丙	60000	董某甲
8	高某乙	15400	董某甲
9	張某乙	30800	董某甲、???董某乙
10	黎某某	60200	董某甲
11	黃某某	38300	藍(lán)某某
12	趙某某	20300	藍(lán)某某
13	余某戊	20300	高某丙
14	王某某	53300	董某乙