新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新牧檢一部刑訴〔2020〕461號

被告人董某甲，曾用名董某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4108021971********，漢族，高中畢業(yè)，新鄉(xiāng)市**有限公司法人，戶籍所在地新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**街**號**號樓**單元**號，住新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**街**號**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙，2020年7月14日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留，因涉嫌犯有詐騙罪，2020年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新鄉(xiāng)市公安局牧野分局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局牧野分局偵查終結(jié)，以被告人董某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月27日已告知被害人司某某、別某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>?

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月23日被告人董某甲因戶籍重復(fù)將其原使用的董某乙戶籍注銷。2017年9月27日，被告人董某甲用注銷的董某乙身份辦理了法人為董某乙的新鄉(xiāng)市**有限公司。董某甲用董某乙的名義開展各種業(yè)務(wù)。

2019年11月份，被害人司某某因欲購買牛某某位于新鄉(xiāng)市**家屬院**號樓西**單元**層**戶的二手房需辦理銀行按揭貸款，經(jīng)中介梁某某介紹認(rèn)識董某甲。并于2019年11月28日，司某某、牛某某、董某甲三方簽訂房地產(chǎn)買賣合同，同日董某甲收取司某某5000元保證金，稍后又以稅點(diǎn)用不了這么多錢，通過梁某某退還司某某2000元。

2019年12月份，被告人董某甲以在新鄉(xiāng)市牧野區(qū)和平橋北郵政儲蓄銀行辦理貸款為由，在微信上將朋友張某某假扮成銀行工作人員身份，以辦理銀行貸款手續(xù)須支付首付款為借口，讓被害人司某某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向張某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元，張某某收到50000元后按照董某甲的授意將錢全部又轉(zhuǎn)給董某乙。后被告人董某甲又以首付款不夠?yàn)橛?，讓被害人司某某通過梁某某微信向其轉(zhuǎn)賬4000元。至案發(fā)，被告人董某甲從未去給被害人辦理房屋貸款按揭手續(xù)，共收取被害人司某某57000元，并將全部錢款用于還其個(gè)人債務(wù)和個(gè)人花銷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、微信聊天記錄等書證；2、證人梁某某、張某某的證言；3、被害人司某某的陳述；4、被告人董某甲的供述和辯解。

2019年8月份，被害人別某某在“58同城”上看到一條售房信息后與對方聯(lián)系，并添加被告人董某甲為微信好友，董某甲安排被害人別某某特意對該房源下進(jìn)行了實(shí)地查看，之后雙方未再繼續(xù)聯(lián)系商談買房事宜。

2020年7月4日，被害人別某某通過微信聯(lián)系董某甲，詢問之前看過的房源是否出售并稱自己想購買。被告人董某甲在與房主聯(lián)系后，在明知房主嫌房價(jià)低不再出售的前提下，于同年7月6日，在新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**不動產(chǎn)中介公司，被告人董某甲冒充該店負(fù)責(zé)人，以需收取意向金為由騙被害人別某某向其支付寶轉(zhuǎn)賬20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍證明、微信聊天記錄等書證；2、證人徐某某、朱某某的證言；3、被害人別某某的陳述；4、被告人董某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某甲（董某乙）以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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??此致

新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院

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2020年10月21日

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附件：

1.被告人董某甲現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.證人名單1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

5.量刑建議書1份。